Coinbase与纽约监管机构达成1亿美元和解协议
2023年05月07日 15:28
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1月4日消息，据纽约时报报道，加密货币交易交易所 Coinbase 同意支付 5000 万美元的罚款，此前金融监管机构发现它允许客户在未进行充分背景调查的情况下开户，这违反了反洗钱法。周三宣布与纽约州金融服务部达成的和解协议还要求 Coinbase 投资 5000 万美元以加强其合规计划，该计划旨在防止毒贩、儿童色情制品销售商和其他潜在违法者在纽约州开设账户。
监管机构表示，在该交易所于 2017 年获得在纽约运营的许可证后，Coinbase 的合规问题于 2020 年的例行检查中首次被发现。他们发现该交易所的反洗钱控制措施早在 2018 年就存在问题。Coinbase 最初同意聘请一名独立顾问来帮助彻底改革其日常运营，以便他们满足反洗钱法规定的要求，了解客户的身份并监控他们的行为以发现可疑活动。但这并没有解决公司的问题，监管机构于 2021 年展开了正式调查。调查显示该交易所在两项关键业务上落后了：深入挖掘乍看身份不明的客户的背景，并跟进可疑活动其内部监控系统生成的警报。在 2021 年的一个案例中，有人在开设 Coinbase 账户时声称自己是该公司的员工，从而无意中帮助数字窃贼从一家未具名的公司窃取了 1.5 亿美元。
Coinbase今日在博客发文称同意 5000 万美元的罚款。Coinbase 还承诺在未来两年内向合规计划投资 5000 万美元。
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