2024年，欧盟将禁止匿名钱包，控制加密货币转账

2023年05月18日 08:46

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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近年来，欧洲爆发了震撼金融部门的洗钱丑闻，呼吁政府打击犯罪分子洗钱或恐怖融资的压力越来越大。据欧洲刑警组织估计，欧盟约有1%的经济活动涉及非法可疑交易。

7月20日，欧盟执行委员会正式提交了一项新提案，要求加密资产服务提供商从使用加密货币收集/汇款的用户那里收集更多个人信息。

根据该提案，当交易金额超过1,000欧元时，进行转账的服务提供商必须具有转账人的姓名、账号、账户所在的位置、用于处理交易的位置，以及转账人的地址…等待个人信息，并有一套内部审计机制，以确保收发人双方的信息是否丢失。

若交易金额不超过1000欧元，则与洗钱或恐怖主义融资无关，如果支付服务提供商能够追溯交易记录，则无需提供验证信息。

欧盟执行委员会金融部委员Mairead McGuinness于她的Twitter贴文表示：“#Cryptocurrency它是最新的洗钱方式之一，我们的规则将适用于整个加密行业。我们将禁止匿名加密钱包，并确保可追溯的加密资产转移。”

委员会总结道：“这些提案旨在在不给行业带来太多监管负担的情况下，在解决威胁和遵守国际标准之间找到适当的平衡。相反，这些提案将有助于欧盟加密资产业的发展，因为它们将受益于欧盟更新的统一法律框架。”

同时，该提案还要求建立一个独立的洗钱监管部门，控制整个欧洲金融部门。(AMLA)，打击欧盟内部的脏钱起着重要作用。

我们可以观察到，欧盟正试图在打击非法金融活动的战争中迈出一大步。针对这些提案，欧盟议会与理事会拥有最终决定权，且可能需要长达两年的时间才能使这些提案成为法律，目标是从2024年开始运作新的反洗钱机构(AMLA)，并执行相关新规范。

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