专栏作者：王科栋律师

导语：近年来，非法集资犯罪活动高发。很多朋友问道，针对此类案件有时候投资人报案了，公安机关却“不立案”？其实这里面是有关公安机关针对金融犯罪类案件的办理流程的问题。

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非法集资案件为什么会“报不上案”？

非法集资活动属于刑事犯罪行为，一旦发现此类活动应当第一时间向公安机关报案，如果是受害人，那么将有权对于侵犯自身财产安全的犯罪事实或者犯罪嫌疑人进行举报，可以通过公安机关、人民检察院或者人民法院进行报案或者是控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。

根据《刑事诉讼法》第一百一十条规定：

第一百一十条 立案的材料来源　对立案材料的接受和处理

任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。

在实际中，有不少当事人遇到公安机关不受理案件或不予立案的情况，是什么原因呢？

这里头，首先需要区分一点，“立案”是一个法律术语，是司法机关将犯罪事实确立为刑事案件，并且进行侦查或审判的诉讼活动。

公安立案需要经过投资者报案、受理案件、审查（要不要立案）、立案（或者不立案）四个环节。

确定立案后也要进一步补充侦查，搜集证据，抓捕嫌疑人员，再决定是撤案，还是送检察院审查。最后才是起诉环节。

同时，公安立案必须具备两个条件：

1．有犯罪事实存在。

2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

所以这里大家口中的“不立案”，究竟是指参与者去报案，公安闭门不见？置之不理？还是说在审查（要不要立案）。

通常情况，投资人去报案，警方会先进行初步了解，比如通过报案人对案情的描述等。

在这里需要提醒各位的是，对于非法集资案件最好采用书面说明的方式，尽可能详尽的描述案情，并提供像是银行流水、交易记录等关键信息，尤其是涉及互联网的非法集资案件，要将相关的平台信息或其他信息交由警方，便于警方依据实际情况进行处理。

刑事案件中公安机关的办理流程？

我给大家做了一个流程图：

1、报案阶段：这里的形式是多样的，比如说“控告”、“举报”、“投案”等。

2、案件受理：公安制作笔录，报案者受案登记和提交相关证据材料。

在接到报案后，公安机关将问询报案人相关细则情况，同时制作笔录，由报案人签名、按指印。（必要时，录音或者录像）

这里会有两份相关文件：

• 《受案登记表》：由公安制作并出具回执；
• 《接受证据材料清单》：报案人提供有关证据材料的，公安据此制作证据清单。

3、审查阶段：根据案件情况会出现多种可能情况。

（1）不予立案

（2）不属于公安管辖，移送其他有关机关

（3）需要继续侦查以确定要不要立案

（4）需要报案人去人民法院自行起诉的

（5）立案

4、立案后的侦查阶段：全面侦查、收集、完善证据材料。

此阶段就是主要针对犯罪嫌疑人，公安机关对应采取一系列措施（手段），包括：

（1）讯问：犯罪嫌疑人，证人、被害人

（2）侦查：勘验、搜查，查封、扣押，查询、冻结，鉴定，辨认，技术侦查，通缉等。

（3）强制措施：拘传、取保候审、监视居住、刑事拘留、逮捕

5、侦查终结：确定是否移送检察机关，进一步审查起诉。

这里也同样会存在两种情况：

（1）终止侦查后撤案：比如说没有犯罪事实或者情节轻微构不成犯罪的

（2）移送审查起诉

6、审查起诉阶段和审判阶段

此阶段就是接下来的检察院和法院的工作了。

以上阶段，等拿到生效的判决或者裁定，短则两年，长则数年都有可能。

哪些情况下可以以“非法集资”为由进行报案？

若发现集资活动满足以下四个条件的，市民就可以向公安局报案、提供相关信息：

1. 未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
2. 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径，实践中还有横幅、宣传册、讲座等途径向社会公开宣传；
3. 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
4. 向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

需要注意，非法集资活动的组织者，往往会用各种伪装，来掩盖自己的非法行为，比如编造各种虚假项目，有的甚至打着响应国家创新政策的“合法”旗号，骗取公众投资。也因此，很多受害投资人，往往被蒙骗其中。

事前警惕高利诱惑是一方面，被骗后如何保护自身权益，最大可能的挽回损失，其中很重要的一点，就是积极配合公安机关，做好调查取证工作。

（本文为办案之余普法系列文章，多为办案所感，仓促行文，旨在传播法律，为大众提供有帮助的内容。并非专业探讨，力求简单浅显，如果纰漏或晦涩难懂，还请谅解，私信联系提出建议。）

胖乎小编：楚玉

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