山东虚拟货币违法新闻

2023年05月19日 16:53

中国山东网-感知山东12月1日讯(记者赵晓路) 日前，市民金女士在家玩手机时进入一个刷单群，受诱导后下载一个APP，给指定的抖音用户点赞关注就轻松获得了“佣金”。做了几单之后，“客服”告诉她可以参与抢单任务，自己先垫付，本金越高佣金就越高。

11月17日，金女士首先选了一个垫付500元的订单，完成任务后获得807元“佣金”。接着，她又接到第二个订单垫付3000元，可是完成任务后，“客服”却说操作出错，需要金女士再补一单，完成任务后可退还所有本金并支付佣金，否则无法退款。金女士在“客服”的忽悠下，又接连“完成”一个15600元和一个23860元的订单。可“客服”再一次要求金女士继续“补单”20000元。此时，金女士方才意识到自己可能被骗了，赶紧拨打了报警电话。

菏泽市公安局开发区分局车站派出所接到金女士报案后，迅速展开调查。通过深入分析研判，办案民警很快锁定了一名“帮信”嫌犯的身份信息以及活动轨迹。11月25日，车站派出所民警赶赴安徽省合肥市，在当地警方的配合下，将涉嫌“帮信”犯罪男子陈某抓获。

据民警调查和嫌犯交代，陈某系安徽省合肥市人，此前在QQ上加入一个兼职群，完成一些“小任务”补贴家用，但生活依然有些拮据。今年11月份，陈某联系中介想找一份更挣钱的兼职。中介说可以通过出借银行卡给他人刷虚拟货币交易流水的方式挣钱。虽然知道违法，但陈某心存侥幸还是答应了。

11月11日，陈某在中介的介绍下，来到苏州与三名男子见面，并将自己的两张银行卡提供给对方。刷了三笔10000元的流水后，陈某其中的一张银行卡被冻结。中介就通知陈某先返回合肥。这一趟陈某拿到了1100元的“佣金”。

11月17日12时40分许，一名男子联系陈某“有活”。根据对方的指示，陈某来到合肥市肥东县县城，见到了四名男子。他们开车载着陈某进入一个住宅小区，其中一名男子拿走了陈某的两张银行卡和手机。之后，陈某就被拉到郊区“兜圈”。当日17时40分许，陈某拿回了手机和银行卡，并得到了600元“佣金”，对方告诉他第二天还会有“补偿”。

回到合肥家中后，陈某通过手机银行查询发现，11月17日14时到17时，其中一张银行有176万多元的流水，另外一张银行卡有230多万元的流水。当时，陈某虽然意识到这些人可能从事一些违法犯罪活动了，但是没有报警。11月18日，陈某果然收到了1000元的“佣金”。

不用出力就能赚钱，这种“好事”来钱快，代价来得也快。目前陈某已被菏泽开发区警方依法采取刑事强制措施。

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