19年虚拟货币浙江金华案

根据券商中国不完全统计及媒体报道，截止今年12月24日，2019年内全国各地抓获的虚拟货币案件嫌疑人或超过600人。

最新一起案件是，山西省太原市公安局官方微博12月23日通报，太原公安迎泽分局成功侦破该市首例打着区块链交易虚拟货币的云币平台案件，抓获犯罪嫌疑人72人，受害人达300余人，涉案价值3000余万元。

在严厉的监管环境和政策打击下，数字货币行情在2019年底进入一个低潮，比特币截止12月24日价格不足7400美元，较今年6月底的币价接近腰斩，刚刚在美股上市的嘉楠科技截止12月24日，每股价仅有5.3美元，一个月股价暴跌了60%。

山西太原端掉云币平台

12月23日，山西省太原市公安局官方微博称，太原公安迎泽分局成功侦破该市首例打着区块链交易虚拟货币的云币平台案件，抓获犯罪嫌疑人72人，受害人达300余人，涉案价值3000余万元。

上述说法一度令bigone交易所的炒币投资者颇为紧张，bigone交易所的前身是云币网。不过，此太原地区的“云币”并非是罗永浩发小、币圈首富李笑来所投的云币网，而可能是山西太原地区的“小作坊式团队”。微博也显示，李笑来12月24日仍在正常发微博。

据悉，与“云币网”具有关联关系的bigone交易所已澄清，太原所查货的云币平台，并非是早已关停的云币网。bigone交易所又被币圈投资者称之为云币国际，是在云币网关停后涅槃重生的另一同类项目。

云币网创立极早，称得上是国内币圈资格最老的数字货币交易所，比当前的三大交易所的成立时间还早几年，云币在过去数年间积累较高的知名度。

在2017年有关部门整治互联网金融后，2017年9月15日，云币网发布公告称，将于9月20日 永久性关闭所有品种交易功能， 于9 月18日起，暂停所有区块链资产充值功能。据了解，著名天使投资人、被认为是“中国比特币首富”的李笑来为云币网核心成员，9月6日，李笑来发布微博公告称，其积极拥护七部委针对代币发行融资活动（ICO）的监管，配合相关清退工作。此外，云币网也宣布将下线所有使用ICO 方式发行的区块链资产交易。

传销类数字货币交易所成打击重点

部分具有诈骗性质的数字货币交易所，的确已经成为监管部门的打击对象，比如在今年11月4日，BISS币市官网发布公告称BISS币市部分业务负责人正在接受有关部门调查。11月22日，新京报发文称，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，包括了在该公司任职的普通工作人员。

据悉，BISS交易所在整个国内币圈的知名度较小，但获得过真格基金、经纬中国等顶级机构的融资支持，BISS交易所的模式是设计一个类似传销的VIP等级制度，其整个会员分为6个等级，拉的人越多等级越高，且高等级最多可以享受下面三层的返佣。

基于上述原因，这可能是警方将BISS定义为诈骗案的主要原因。BISS交易所拉人头、定等级的模式，也可能是该公司被一窝端，而名气更大的几个数字货币交易所却能在国内继续运营的原因。

值得一提的是，BISS 交易平台12月20日发布公告，称将下线会员制度，并于 2020 年 1 月 1 日前完成会员清退工作，并按照会员用户剩余的会员有效期对用户进行补偿，这可能意外着BISS 数字货币交易所还有继续存活的可能。

在国内金融业快速发展的背景下，数字货币以及互联网金融渗入，令此类诈骗和各种争议层出不穷，被割韭菜的不仅是普通的底层投资者，甚至也包括了A股上市公司。

12月19日晚间，A股上市公司众应互联发布公告称，全资子公司北京新彩量科技有限公司发现，浙江亿邦通信科技及其全资子公司云南亿邦信息技术有限公司，在与北京新彩量的买卖合同纠纷中涉嫌合同诈骗，已向北京朝阳区公安分局刑事报案，警方已立案侦查。针对上述指控，亿邦旗下矿机品牌翼比特微信公众号发布回应称，公司已将全部10万矿机交付新彩量，同时要求众应互联子公司支付尾款。

币圈行情一落千丈

尽管监管部门的打击对象，至少到现在都未指向主流交易所，主要数字货币交易所仍在继续运营。但种种关于数字货币或挖币矿机与诈骗字眼的联系，令整个币圈风声鹤唳，截止目前比特币的价格也只有不到7400美元，比特币价格甚至在12月18日一度跌至6400美元，较今年年内最高位暴跌了54%。

今年11月21日在美股上市的嘉楠科技，因国内严厉的政策和行业情况，公司股价表现更是悲催。在短短一个月时间，嘉楠科技的股价就从上市首日13元的最高价，一路跌到5.3美元，目前该公司市值维持在8.37亿美元附近。

在监管部门严厉打击金融诈骗和传销活动后，综合各地的媒体报道，根据券商中国记者不完全数据统计，截止今年12月24日，2019年内全国各地抓获的虚拟货币案件嫌疑人已超过600人，其中大部分是打着虚拟货币的名气进行金融传销和诈骗活动，这类诈骗项目大部分也都缺乏合规注册的平台，大多将微信、微博作为经营平台。

12月23日消息，

太原公安迎泽分局成功侦破该市首例打着区块链交易虚拟货币的云币平台案件，抓获犯罪嫌疑人72人。

2019年12月，

陕西神木破获一起诱导“客户”购买虚拟货币,让“客户”在平台投资炒币，再捏造账户爆仓，进行诈骗的案件，批捕12名嫌疑人。

2019年11月，北京警方破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓捕数十人。

2019年11月16日，

兰州警方破获以购买网络虚拟比特币等为主要手段，引诱市民投资进行诈骗的“8.23”系列电信网络诈骗案，抓获10名犯罪嫌疑人。

2019年6月，

杭州市上城警方端掉一个比特币诈骗团伙，抓获了这个团伙所有涉案人员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

2019年6月，

上海闵行公安发现一条有关虚拟货币诈骗的线索随即展开后，警方在一栋写字楼抓获了18名进行虚拟货币诈骗的人员。

2019年5月至8月，

大庆警方破获一起新型数字货币网络诈骗案 ，在内蒙古、大庆、厦门、哈尔滨等地抓获5人。

2019年4月，

湖南省衡阳市珠晖公安分局破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额达3亿余元，目前，21名涉案嫌疑人被采取刑事拘留措施

2019年3月，

浙江金华警方破获特大虚拟货币交易诈骗案，抓获犯罪嫌疑人100余人，冻结资金5000余万元，查获赃车10余辆、作案手机百余部。

2019年3月，

山东潍坊安丘警方打掉一个互联网传销犯罪团伙,抓获广东、北京、广西等地团伙骨干成员14名,涉案总价值2亿余元。

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