虚拟货币暴富经历

文|AI财经社 李玲

编|嘉辛

近日，海南海口警方破获了一起打着虚拟数字货币幌子进行的传销诈骗案。嫌犯将虚拟数字货币命名为“亚欧币”，用传销式的会员注册以及拉人获分成的操作模式，在1年时间内骗得会员超4.7万人，金额高达40.6亿元。

工商信息显示，诈骗主体海南跨亚欧网络竞技有限公司创立于2016年4月27日，法定代表人为夏建荣。该公司注册资金100亿元，实缴资金则为0。

AI财经社了解，亚欧币骗局的主要运营者为夏建荣与刘琅。夏建荣为浙江杭州人，曾经参加过颇受争议的“九州币”的经营。而刘琅此前有多次诈骗前科，并因此被刑事处罚过。

披公司外壳，行虚拟货币骗局

“基于P2P构架的电子加密货币，使用Scrypt加密算法，是全球第三代网络虚拟数字加密货币。”亚欧币官网上如此宣称，但事实上，跨亚欧公司没有任何实体产品，只通过有官方网站和微信公众号售卖“亚欧币”。

在虚拟货币炒得火热的2016年，夏建荣和刘琅相遇了。有着相同背景和愿望的二人一拍即合，合伙成立了跨亚欧公司。通过注册公司，他们为亚欧币披上了合法的外衣。

为了让亚欧币更加可信，他们对外宣传跨亚欧获得了中国虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心等权威部门得授权认证，并且拥有国资、央企背景。

亚欧币的虚假宣传

夏建荣是浙江杭州人，因曾参加“九州币”的经营而对虚拟数字货币有所了解。

而刘琅是山东人，曾经当过老师，口才较好，并有过诈骗和领导传销组织的前科。2011年，因涉嫌诈骗罪刘琅被北京市公安局朝阳分局刑事拘捕；2017年5月，因涉嫌组织、领导传销活动罪被海口市公安局刑事拘留，此次被海口警方拘捕，实为刘琅的“三进宫”。

此外，为了塑造提高自己的形象，刘琅还自封 “人才库主任”、“研究院院长”等多个头衔，并宣称自己为中国力源控股有限公司的实控人。

“刘琅和夏建荣给人感觉很亲和、很有威信，公司装修很高档，员工工作也感觉十分规范。”此前媒体采访到的亚欧币代理人称，亚欧币火的时候，经常会有来自全国各地人打电话主动要求投资，但他甚至忙到没有时间接电话。

0.5元/币，1万元起卖

老手相遇，惺惺相惜。给亚欧币戴上虚拟货币的帽子后，刘琅和夏建荣制定了一套完美的获利机制。

通常，会员通过内、外盘两种途径购买“亚欧币”获利。内盘会员注册必须由代理商推荐且至少购买价值1万元的 “亚欧币”。但购买成功后所有 “亚欧币”都会被“冻结”。此后每天解冻0.4%，250天解冻完毕，解冻后的“亚欧币”才能转到外盘提现或交易。会员也可在“亚欧币”解冻后卖出获利。

通过层层递交，资金最终到达夏建荣和刘琅等主要运营者的私人账户。收到资金后，相关人员将30%的返利和同等价值的“亚欧币”转入下级省级代理商账户，之后再逐级下拨。

跨亚欧代理分三级：省级代理，提成为30%；县级代理，提成为27%；运营中心，提成为24%。其中，拥有省级代理资格需缴纳1000万元保证金或完成9000万元的亚欧币销售；县级代理资格需缴纳100万元保证金或完成2000万元的亚欧币销售；运营中心则需缴纳10万元保证金同时达到100万元销售业绩。

而所谓内盘的“亚欧币”，其初始发行价为0.5元/币，每10天固定涨价一次，每次涨幅价格为0.05-0.1元不等。以最低额度1万元计算，如果每次涨0.05元，解冻期250天过后，净利润高达1.25万元。

开推介会洗脑，掷豪华房车奢侈

为了让跨亚欧显得正规气派，刘琅和夏建荣在海口高档写字楼里租下办公室。除看起来非常高档的装修，办公室里还配有蟾蜍摆件、字画等装饰。员工专用电脑和造假的诸多授权、荣誉等牌匾随处可见。

并且，刘琅和夏建荣经常召开推介会、举办论坛，通过宣扬亚欧币的合法性和远大前景来给会员和代理洗脑。

一般情况下，刘琅和夏建荣将推介会选定在当地高档酒店。以“高返点、高收益”为诱饵，诱骗会员们购买“亚欧币”。二人还用青少年食品健康项目及跨亚欧商城等虚构项目为名，诱骗会员投资。

他们声称只花5角钱买入，不到1年时间就能有超5倍的盈收。换言之，如果投100万元，到期可以拿到超500万元。并且，他们谎称“亚欧币”能够在市面流通，还怂恿会员介绍亲朋好友一起投，收利息的同时还能获得返利。

骗取到巨资后，刘琅和夏建荣开始了奢侈的无度挥霍。除经常性的出入高档酒店、娱乐场所等，刘琅还曾给几个省级代理奖励超百万元的豪华房车并花费超4000万元在北京购买别墅。

目前为止，该案件主要嫌犯37人均已被警方逮捕。经警方调查，此次传销案约40.6亿元中约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现，剩余3亿余元被刘琅和夏建荣等非法占有。

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