美国虚拟货币被骗了多少钱

2023年06月15日 21:55

美国时间3月22日，美国证券交易委员会（SEC）宣布对孙宇晨（Justin Sun）及其三家全资公司Tron Foundation Limited（波场）、BitTorrent Foundation Ltd.和Rainberry Inc.（前身为BitTorrent）提起诉讼。

SEC指控孙宇晨未经注册提供和销售加密资产证券Tronix（TRX）和BitTorrent（BTT），以及通过大量的洗牌交易（wash trading）欺诈操纵TRX的二级市场，涉及同时或几乎同时买卖证券，使其看起来交易活跃，但实际受益所有权未发生实际变化。

目前，SEC已向纽约曼哈顿地区法院提交诉状，诉状称：从2018年4月到2019年2月，孙宇晨指示公司员工在由其控制的两个加密资产交易平台账户之间进行了超过60万笔TRX洗牌交易，每天的洗牌交易量在450-740万TRX之间；孙宇晨还将TRX出售到二级市场，从非法、未注册的发行和销售中获得了3100万美元的收益。

美国证券交易委员会（SEC）

面对SEC的诉讼，孙宇晨在3月23日推特发文称：美国证监会（SEC）对其本人及旗下三家公司的起诉状“缺乏依据”、“我们将继续建立最去中心化的金融系统”。

诉讼丑闻一出，TRX当天下跌13％。其他与孙宇晨相关的其他代币，包括火必（HT）、Just（JST）和Sun Token（SUN）也下跌超过5％。

波场币丑闻不止

成立于2017年的波场（TRON），一直以来就以争议性著称。而它的创始人孙宇晨最擅长的手段，就是利用自身影响力来推动和谋取最大利益。

孙宇晨身上的光环有很多，如：从300多分差生逆袭考上了北大、第一批湖畔大学门徒、自称互联网中心化镣铐打破者、456万美元拍下巴菲特慈善午宴、波场和BTT创始人、币圈第一流量天王……

极为擅长炒作和自我包装的孙宇晨，用自身名气去带动波场币，在国内币圈流传度仅次于比特币、以太坊。

当波场币打响名头后，孙宇晨立刻开始收割韭菜。

2017年12月到2018年1月，首次发行的1000亿个波场币价格从一两分钱拉升到两块钱，暴涨百倍。孙宇晨在波场币价格高点快速抛售了60亿个波场币，套现3亿美元，约合20亿元人民币。<？XML:NAMESPACE PREFIX = O />

受到创始人大规模抛售的影响，次日波场币价格暴跌了接近20％，随后价格一路触底。大量相信孙宇晨的持币人倾家荡产。

不断地割韭菜，孙宇晨被币圈称之为“孙割”，并江湖留下了“孙割一笑，生死难料”的偌大名头。

但孙宇晨并不满足于收割散户，在2019年1月，孙宇晨成立臭名昭著的“波场TRX超级社区”。

所谓的“波场TRX超级社区”，其实就是虚拟货币版的传销：用户通过购买波场币加入社区，并按照层级顺序发展下线会员获得波场币，形成一个标准的“传销金字塔”结构，再通过买入卖出的方式获利。

在大量金钱宣传下，TRX超级社区App积累几十万名用户，累积资金高达十亿元。但仅仅只维持了6个月的时间，波场宣布关闭超级社区App，会员用户再也无法登陆App，投入到里面的资金也无法提现。

但TRX超级社区的荼毒却很深远，大量不法组织利用TRX超级社区，建立传销组织的网络基地，利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖等方式引诱他人下载TRX超级社区App，注册并激活节点成为社区会员；再诱惑参加者购买波场币加入，按照一定顺序组成层级，发展下线会员骗取TRX币，再通过虚拟货币交易平台，把骗取的TRX币以现金形式销售出去，从而骗取财物，进行传销活动。

从割韭菜、到诈骗犯、再到成为传销工具，几十万名用户的发财梦，只成就了孙宇晨的个人财富。

至今滞美不归

割了十几万用户韭菜的孙宇晨，也得到了应有的下场。

2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布的“关于防范代币发行融资风险的公告”，正式取缔ICO，各类代币发行融资活动应当立即停止，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

不但七部委联合发文取缔ICO，有关部门也开始调查孙宇晨。孙宇晨在9月4日连夜登上美国的飞机，长期滞美不归。

面对国内舆论指责，并冠以“币圈贾跃亭”，称孙宇晨跑路不敢回国。孙宇晨在接受锌财经采访时表示，“跑路”说法并不属实，孙宇晨本人出入境都自由，在17年9月份离开中国后，在18年3月份还参加过湖畔大学第一期学生论文答辩。

同时，孙宇晨一直坚称自己并不违法，在94之前做的就完全合规。在94之后，国家发通知不能做1C0了，也只是违反了通知，不意味着刑事责任。

虽然孙宇晨一再否认自己从事割韭菜和违法行为，但因为波场币而倾家荡产的用户依然数不胜数。被公安抓获的TRX超级社区传销团队，也陆续在几年内依法判刑。

而孙宇晨，也一直滞美不归，放弃国内市场，就连日常交流语言也从中文换成了英语。

炒作营销不止

在美国，孙宇晨将自己“营销大师”的本领发挥的淋漓尽致。

2022年6月，孙宇晨成为格林纳达常驻世界贸易组织代表、特命全权大使；10月，孙宇晨创建的波场TRON七个代币，正式成为中美洲加勒比海岛国多米尼克的法定数字货币，具备法币地位；波场TRON还将为多米尼克的提供区块链基础设施，并被授权发行国家代币多米尼克币（DMC）。

虽然孙宇晨一直宣称，波场“法币化”是币圈又一个历史性大事件，能够媲美比特币成为萨尔瓦多、中非共和国法定货币。但事实上，孙宇晨这一串头衔看似极为唬人，但格林纳达仅仅只是个海岛，多米尼克则是加勒比地区最贫穷的国家之一。

这个“代表”和“大使”的身份，充其量和乡镇企业家相差无几。

在波场币割不动用户之后，孙宇晨又盯上NFT，先以两千多万美元的价格拍下NFT头像；又在2022年4月成立NFT生态交易平台APENFT Marketplace，交易货币为波场币。

虽然孙宇晨进军NFT赛道果断又迅速，奈何NFT本身就是一个“虚火”的泡沫，短短半年内，曾经过万的NFT作品，开始“跳楼价”售卖。到了2023年，头部NFT交易平台开始陆续关停，国内外互联网大厂们也开始纷纷叫停NFT项目。

在NFT破灭后，孙宇晨进入Huobi Global全球顾问委员会，成为火币事实上的实控人，并将火币改名为“火必”。

刚开始，孙宇晨作为币圈公认的营销高手和造富专家，让外界对新生“火必”充满期待，但随后孙宇晨就开始了一波谜之操作，比如：OAS不遵守公告提前上线无币炒作、未经Pi Network授权就将其项目币PI上架交易所、PGALA事件等……

这一系列反智行为，清晰反映出孙宇晨的真实想法：他并不想把火必做大做强，只是换个新币名继续割一波韭菜。

当一切炒无可炒的时候，孙宇晨开始硬蹭国际热点。

3月20日凌晨，孙宇晨在推特表示：“要以自己的15亿美元收购瑞信，并将其融入Web3.0世界……我们可以创造一个有利于所有人的金融创新新标准。”

孙宇晨推特

但吹嘘收购瑞信的话音刚落，孙宇晨就迎来了美国证券交易委员会（SEC）的起诉。

从虚拟货币、到NFT、再到Web3……孙宇晨从有到无，成就了自己的亿万资产，只是铺垫他个人财富的踏脚石，是一个又一个家破人亡的币圈玩家。

逃离中国，又被美国起诉的他，还能走向何处？

本文源自锌财经

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