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2023年06月17日 23:36

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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“杀猪盘”相信大家都不陌生，主要以情感需求为诱饵，诱骗被害人产生情感依赖以此建立信任，因为一系列的操作所以杀猪盘比一般诈骗时间更长，更难以让人察觉。这种骗局很容易侵入“孤寡”群体的生活，情人节瞬间变成“情人劫”。

今天，SAFEIS安全研究院，就来盘点一下那些防不胜防虚拟货币恋爱骗局。如果遇到以下类似情况，无论爱情多甜蜜，一定要警惕沦为“杀猪盘”！

热恋“男友”竟是17人诈骗团伙

2020年，常州市公安局110指挥中心接报一起网上投资虚拟币交易的网络诈骗大案，报警人吴女士称被骗金额巨大，达到了1500万元左右。

接警后，常州市反诈骗中心迅速组织人员对作案过程进行全方位分析，12小时内便查明被骗资金流向，并成立专案组。

原来，2019年12月，吴女士在网上认识一个网名为“黎志辉”的人。各方条件都非常不错，两人迅速陷入热恋。然而，没过多久，该男子对吴女士说，自己在一家虚拟货币网站进行比特币交易，并表示自己赚了很多钱。让吴女士帮他操作这个平台。

注：图片素材来源“江苏新闻”

吴女士在帮对方操作的过程中，被高额利润诱惑，加之“男友”的甜言蜜语攻势，仅自己投资数百万，还拉着闺蜜一起投资，闺蜜甚至将卖房款都投了进去，岂料全都打了水漂。

注：图片素材来源“江苏新闻”

常州市公安局刑警支队六大队副大队长张之林介绍：“目前查明，该团伙在全国近300个地市，作案370多起，涉案总金额达1.2亿元。警方在广东、福建、云南等地抓获犯罪嫌疑人17名，冻结查扣涉案资金2200万余元。”

2021年，被害人王女士通过某婚恋APP结识了一名自称为“黑先生”的男子马某。“广告公司老板、资产丰厚、单身多年、而立之年希望寻觅一位知心伴侣。”王女士被男子马某这些标签所吸引，不由地对其越来越信任。

在马某的指导下，王女士先后下载了“虚拟币1号”、“虚拟币2号(伪)”的两款APP软件。马某打着帮其理财的幌子，从王女士处取得了其“虚拟币1号”秘钥，还指导王女士将“虚拟币1号”中的提币地址复制到“虚拟币2号（伪）”APP上。

注：图片由闵行检察院提供

其间，王女士因为需要用钱，在“虚拟币2号(伪)”中提现了1万元人民币。在成功提现后，王女士对这款软件的正规性更加确信。

但是，当王女士再次需要提现时，却发现，“虚拟币2号”APP也完全打不开了。王女士这才意识到自己遭遇了诈骗。此时她已经陆续投入了114万元人民币，其中113万元完全无法提现。

原来，所谓的“虚拟币2号（伪）”APP根本不存在虚拟币交易功能，平台并无资金流入口，受害人被诱骗向平台充值进行虚拟币投资，实际是向他人账户转账，平台所显示的虚拟货币余额为虚假数额，可通过后台随意APP修改。

当王女士将自己的提币地址发送到“虚拟币2号（伪）”APP上时，其效力等同于将提币地址发送到了微信上，犯罪分子就是靠着王女士提供的秘钥以及提币地址，卷走了王女士的钱款。

深圳市公安局福田分局一起案件显示，家住深圳福田的陈女士被网恋的"男友"诱导损失了40余万元。

事情起因于社交平台上一则“征婚帖”，陈女士看到后觉得对方跟自己十分合适，在未曾谋面的情况下，答应了对方的追求。对方提及，他最近在舅舅的指导下投资数字货币"挣了一大笔"，这样的好事他自然也想与"女朋友"分享，一起"投资发财"。

陈女士在对方不厌其烦的劝说下，下载了app，并找客服登记要来了投资转账方式。第一次，陈女士转账了520元，当天便收益一百多元，她也成功提现。第二次，在"男朋友"的怂恿下往平台里投资了10万元，立马收益一万多并成功取现。

连续两次高额收益成功提现，让陈女士彻底打消了戒备心，陆续往数字货币平台里投资了四十余万元。然而，当第三次陈女士准备提现的时候，平台却突然显示金额不足。陈女士联系客服后得知，需要充值会员到100万才能立即提现，不然需要等待48小时。此时陈女士终于意识到自己可能被骗了，立即选择了报警。

接报后，福田公安分局梅林派出所迅速成立专案组展开侦查研判，初步判断这是一起比较典型的网络交友诈骗。犯罪分子通过网络社交平台编造虚假身份与受害人建立关系，骗取受害人信任后，推荐受害人参与投资。初期会给予受害人小额回报，取得受害人信任后，便会怂恿受害人大额转账投资。

第一步：寻找目标

骗子一般选择的诈骗目标都是有一定经济基础的大龄单身青年，通过婚恋交友网站、社交APP、同城交友群等平台寻找目标，利用他们渴望爱情、急于找到另一半成家立室的心理，进行主动搭讪。

第二步：获取信任

骗子在朋友圈发一些健身、旅行的照片维护“热爱生活”的人设，也会通过“豪车”、“名表”等名牌商品和高档餐厅的照片，彰显自己事业有成。也为后续推荐投资平台作铺垫。

第三步：诱导投资

在确立“恋爱关系”后，骗子会装作“不经意”透露自己通过网络平台投资，获得了可观的收益，当受害者对此表现出好奇、羡慕时，骗子就会趁机向其推荐所谓的“稳赚不赔”的投资平台。

第四步：销声匿迹

在骗取大量金钱后，骗子会诱导受害者删除相关证据，并且拉黑受害者，销声匿迹。

SAFEIS安全研究院提醒，网络交友时擦亮眼睛，不要因为对方的花言巧语轻信所谓的“稳赚不赔”的投资理财项目，涉及金钱交易、投资理财都需要谨慎对待。

注：本文部分内容素材来源于网络公开信息平台。