广州境外投资虚拟货币

漫画/高岳

近年来，当虚拟货币在国外交易市场上掀起一股投资狂潮的同时，敏感又狡猾的电诈犯罪分子们开始把“杀猪盘”和虚拟币投资相结合，披上情感的外衣大肆作案，让许多人沉沦其中，上当受骗。2021年11月间，江苏省盐城市大丰区公安局通过两个多月的缜密侦查，捣毁一个境外诈骗回流团伙，先后抓获涉案嫌疑人8名，扣押赃款10余万元。

2021年2月初，年逾六旬的李大妈在刷小视频时，一个成熟帅气的中年男子在网络上关注了她。之后，男子对李大妈一阵恭维，称赞她的视频很好，最后申请加个微信好友聊一聊。毫无警惕的李大妈一点没有意识到，这就是“杀猪盘”电诈案件中的引流桥段，看似漫不经意的搭讪，实则是在选“猪崽子”。

接下来的几天，两人很快从陌生人变成了无话不谈的“忘年交”。男子自称姓黄，在福建的一家金融公司上班，营造出一个年富力强、谈吐得体、收入丰厚的完美形象。李大妈则在久违的感情慰藉中，逐步把自己家庭情况泄露个“底朝天”，甚至把自家旧房即将拆迁，可以获得大量拆迁款的事情都告诉了黄某。

第一次试探紧接着就来了。2021年5月，黄某向李大妈普及了一阵虚拟货币的知识，声称投资虚拟货币时间短、收益高、保障强，可以带李大妈一起赚钱。恰巧当时网上屡屡爆出虚拟货币大涨的信息，李大妈一下就心动了，在他的介绍下，先后加入了多个投资群，并在群内接触到了一些买卖虚拟货币的网站和平台。在上面铺天盖地大涨信息的刺激下，李大妈红了眼。苦于没有多少资金，当时她并没有入彀，但祸端却就此埋下。

9月下旬，两人认识了整整八个月，就在李大妈家的拆迁补偿款下来时，在黄某的花言巧语下，李大妈先后分两次向他转账共80万元用于投资一种虚拟货币——U币。黄某承诺短期内将至少连本带利赚到120万元。但钱打过去后，黄某很快就将李大妈的账号拉黑，销声匿迹。

案件发生后，大丰区公安局根据线索追查，发现被骗资金被转了七八次手后流进了境外某地。此时，行骗得手的黄某和他的诈骗同伙正在境外的歌舞厅、赌场和酒店里肆意挥霍这笔钱。

事实上，“杀猪盘”只是该团伙诸多诈骗手法中的一种，随着警方调查的深入，更加狡猾的诈骗手法也浮出水面。据了解，为营造接近真实的虚拟货币交易假象，该团伙先后注册多家空壳公司，制作了足够以假乱真的虚拟货币交易软件，并真实购买了一批名为U币的虚拟货币。之后，他们大肆宣传可以通过内部渠道以低于国外市场行情4至6个百分点的价格购买U币。

该团伙藏在国外，以假公司为名，在网络上招聘了大量不知情的国内员工，在简单培训后，让员工携带虚假交易软件，与被引流成功的国内受害人见面。为增加可信度，他们让员工现场操作软件，再派送10余个甚至上百个真实U币（每个U币约价值人民币6元）作为内部优惠。当受害人见到员工实地操作，再见到真实收益后，便深信不疑，纷纷上钩，在虚假的交易软件上进行交易。

随着国家对境外诈骗团伙打击劝返力度的加大，诈骗分子在境外的日子过得越来越难。大丰区公安局在盐城市公安局统一部署下，组织大量警力在全国各地取证，先后抓捕该团伙回流成员7人。2021年12月3日，李大妈的“忘年交”黄某也被抓捕归案。据其供述，在境外，他每天都在持枪人员的看守中度过，除了诈骗外不允许做其他任何事，否则还会被打被骂。

警方调查发现，该团伙长期潜伏境外，通过高薪招聘的幌子，召集国内人员前去打工，实际从事网络诈骗活动，团伙成员通过预设话术，以网络炒股、投资虚拟货币等方式实施诈骗，涉案金额上千万元。办案民警提醒，电诈犯罪形式多样，大家要时刻警惕，捂紧自己的“钱袋子”，做投资时一定要擦亮眼睛，非法金融活动不受法律保护，违法犯罪活动终将被依法查处。

来源：法治网广州日报·新花城编辑：彭文强

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