虚拟货币交易骗局揭秘案例

2023年07月06日 11:40

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豪车、红酒、名贵的中药材铁皮枫斗、高深莫测的虚拟货币……这些元素加在一起，会发生怎样的故事？

日前，裁判文书网公布了一起刑事案件，犯罪分子利用这些元素编织了一场“美丽骗局”。

虚拟货币成陷阱！不到两月2000多人中招，单人最高被骗124万元，非法集资“画皮”被揭开

来源：中国裁判文书网

文书显示，犯罪分子将豪车充当公司“门面”，吸引客户以高价在商城购买铁皮枫斗、红酒等产品，赠送等值“深蓝积分”，并承诺短期可获高额回报，还可投资购买虚拟币“贝蓝币”，获取更高收益。

不到两个月的时间，犯罪分子便在全国发展了2000多名会员，注册了9000多个账号，非法集资款高达5000多万元，其中有会员受骗金额达124万元。

犯罪体系严密

文书显示，2017年5月初，楼俊强等人经事先合谋，成立义乌市贝兴网络科技有限公司（以下简称贝兴公司）。

该公司运营模式如下：客户在购物商城购买铁皮枫斗、红酒，公司送“深蓝积分”，同时积分还有消费增值；消费增值以积分形式返还，积分还可以转换成交易平台的虚拟币即“贝蓝币”，虚拟币可以在交易平台买卖或提现，可以有涨有跌。

在这背后，是公司内部严密的分工体系：余国锋担任法人；熊鹏飞负责“贝蓝币”市值管理；熊鹏程负责产品采购和物流发货；朱园园负责联系技术人员搭建“深蓝积分”投资平台；楼某1任市场总监；楼俊强同楼某1合股，主要做市场；陈颖负责公关、后勤；罗正兴做市场业绩，胡水林为后勤主管。公司运营不久后，又请来外号“风神”的网络操盘手梁锋，共同经营“深蓝积分”“贝蓝币”网络平台集资项目。

涉案5000多万元

然而，铁皮枫斗、红酒、“深蓝积分”“贝蓝币”只不过是美丽的噱头，在这背后，是一场非法集资的骗局。

为了吸引受害人进入圈套，同案犯陈颖供述：为了装门面，其出面向车行购买了二手的奥迪A8、英菲尼迪、保时捷卡宴各一辆，并联系了车行、服装厂等包装成公司、余国锋名下的资产，用于吹嘘、宣传，吸引投资人。

令人吃惊的是，同案犯熊鹏程称：网上商城销售的红酒价格为每瓶2000元，采购价仅为每瓶105元。铁皮枫斗有5000元、10000元、20000元的套装，采购价仅为售价的8％。而客户通过消费积分获得的“贝蓝币”，涨跌实际上是按照公司盈利情况及根据操盘手的经验判断来操控。

有利则聚，无利则散。后因股东之间产生矛盾，操盘手梁锋被举报并被公安机关抓走，公司项目终于崩盘，这一非法集资案件也逐渐浮出水面。

后经法院审理查明，至2017年7月10日左右，不到两个月的时间，被告人楼俊强等人便在全国发展了2000多名会员，注册了9000多个账号，非法集资款高达5000多万元，单人受骗最多达124万元。

最终，法院判决，楼俊强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑10年2个月，并处罚金10万元，并责令楼俊强与其他共同犯罪人退赔各被害人损失。

警惕骗局

上述案件仅是通过“虚拟货币”进行非法集资的冰山一角。在裁判文书网上，中证君以“虚拟货币非法集资”为关键词进行检索，检索到近400篇文书。若以“虚拟货币”为关键词，文书更是超过5000篇。

例如，广东省高级人民法院近期公布的一则文书显示，2017年5月，被告人吴建民成立深圳健和积分运营科技有限公司（以下简称“健和公司”），在未取得金融管理部门许可的情况下，以1元钱1个的价格向社会公众发售所谓的“健和积分”，鼓吹投资“健和积分”无风险、有巨大升值空间，利用所谓“内网分红”“外网升值”等一系列方式，骗取了上千万元资金。

近期，虚拟货币炒作有所抬头，也受到有关部门的关注。2月10日，国务院发布的《防范和处置非法集资条例》中，明确提到虚拟货币。2月5日，河南省地方金融监督管理局发布风险提示，提示公众要进一步防范“虚拟货币”非法活动。1月26日，深圳市地方金融监督管理局也提醒广大投资者及时举报相关违法违规线索，谨防上当受骗。

本文源自中国证券报

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