虚拟货币十堰

日前，丹江口市警方破获一起涉嫌非法吸收公众存款案件。据警方统计，2017年以来，丹江口市境内共有380多位市民因轻信高额回报，将自己的血汗钱用于“投资”而最终血本无归。在警方的多方努力下，这起涉案总价值高达800多万元的案件已成功侦破，犯罪嫌疑人均已抓获归案。

本想“钱生钱”，结果搭进了10万多元

2017年11月，有朋友向丹江口市城区居民殷老太介绍称，有家网络科技有限公司，只要投资成为该公司的会员，每月就可享受10%的回报，并且可以随时将自己的投资本金提现。抱着试试看的态度，殷老太先投资了1000多元钱，网络科技公司工作人员还给她办了一个银卡会员。

从第二个月开始，殷老太每个月可以拿到100多元钱的返现。尝到甜头后，殷老太决定追加投资数额，于是又将自己的2万多元钱交给了这家网络科技公司的工作人员。她的会员级别也从银卡会员变成了皇冠会员。再后来，殷老太又逐步追加了8万元的投资。

时间到了2018年4月，殷老太发现自己的返现没有了，于是向这家网络科技公司提出将自己之前的投资提现。此时，殷老太得到的答复是“不能提现”。见此情景，殷老太慌了，自己辛苦攒下来的养老钱就这么进了别人的腰包，这让她欲哭无泪。

各种尝试无果后，殷老太选择了报警。而此时，这家网络科技公司已经人去楼空。就在殷老太报警的前后几天，丹江口市警方接到了多位市民的报警，他们都有着类似的遭遇。

接到大量群众报案后，丹江口市公安局经侦大队民警迅速对报警人的案件进行研判分析，一个叫海博惠网络科技有限公司的投资交易平台开始浮出水面。

空壳公司行骗，对象多为中老年人

根据民警的调查，殷老太等众多受害人所接触的海博惠网络科技有限公司，是一家通过网上讲课、口口相传发展会员的空壳公司。该公司通过参与投资获得消费奖励的模式，大肆吸纳群众成为会员，按照投资资金差别，依次定级为银卡会员至皇冠会员等级，分别给予不同的返额奖励和推荐奖励，并承诺投资者每月都可获得10%的收益，通过这种方式非法吸收公众存款。

随着调查的进一步深入，一名胡姓男子进入民警视野。据了解，胡某系丹江口市人，2015年11月在网上应聘到十堰市珍馨贸易有限公司后，受公司安排在丹江口市沙陀营路一处租赁房内登记注册“丹江口市珍馨保健品经营部二店”，主要经营纯羊奶粉、馨宇软胶囊等保健品，同时吸纳老年群众成为该公司会员。

2017年9月，胡某接到公司负责人吴某勇（已另案处理）的电话，称自己已将公司卖给了一名叫李某龙（已另案处理）的男子，而李某龙要做一个消费奖励模式的新项目，公司名字叫“海博惠”，总部在西安，并让胡某当天晚上在网上参与“海博惠”经营模式培训。当天晚上，李某龙一共培训了包括胡某在内的30余名员工。2017年10月初，李某龙将收购的十堰市珍馨贸易有限公司改名为海博惠网络科技有限公司，并开始运营“海博惠”消费奖励模式。

由于之前胡某所在的保健品公司的会员以中老年群体为主，胡某遵照李某龙的指令，通知这些会员到店里学习“海博惠”经营模式，以高额返利和赠送礼品为诱饵，广泛吸纳他人成为“海博惠”的投资会员。

随着胡某每天不断组织会员来学习“海博惠”经营模式，被吸纳的群众越来越多。2017年11月，吴某勇和李某龙在丹江口市城区一家宾馆组织了交流会，继续宣讲“海博惠”经营模式，并宣布“海博惠”变更为“团乐网”，承诺当场投资就会赠送一套高端紫砂壶。在各种高额返利和礼品的诱惑下，会员们纷纷投资，但却一直没有收到承诺的高端紫砂壶。

随后，李某龙又指使胡某，让他声称因投资者数量太多，没拿到礼品的会员，可多人拼单购买一台公司特意推出的“卖多多自动售货机”（并无实际产品），并可把投资购买的3万元售货机转换成该公司的虚假网络货币“多宝币”，会员可根据网上“多宝币”的涨幅，自由挂单变现。

380多人上当，金额达800多万元

随着一步一步摸清“海博惠”的经营模式，民警慢慢发现，其所谓的经营模式就是传销模式，犯罪嫌疑人以高额的回报和拉人头有奖励的方式，通过网络包装来诱骗对网络科技不太了解的老年人。而海博惠网络科技有限公司所承诺的高额返利，也只不过是通过不断吸收新会员的资金来拆东墙补西墙，以此获取投资者的信任。

截至案发时，胡某靠着海博惠网络科技有限公司的投资交易平台等虚拟平台网站，吸纳会员380余人，非法吸收公众存款总金额800余万元。其中，用于支付入会会员奖励和利息等金额200多万元，直接造成群众损失600多万元。

为维护人民群众的利益，早点追回群众损失，丹江口市公安局经侦大队民警加班加点，辗转多地收集梳理证据，终于在2020年11月完整掌握了胡某涉嫌犯罪的证据并迅速将其归案。目前，胡某以涉嫌非法吸收公众存款已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件中的吴某勇和李某龙已做另案处理，案件正在进一步侦办中。（十堰晚报秦楚网全媒体 记者 何利 通讯员 王喆 姜娇 编发：幻影）

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