中国比特币洗钱犯罪案例_比特币 速度慢

关于出金银行卡被冻结问题，最近很多这样例子，列出一些注意事项。

比如工资卡，被冻结很被动；（毫无疑问不能用这种卡收账卡首选浦发民生光大）首选中行中行查得最少）OKEX上被冻结很多，多用比特派和币信，传闻比特派还没被冻结过一次，而币信每次发币都需要脸部识别，微信就更别参与进来了，被冻结更被动；（支付宝和微信入账最安全，尽量选择认证商家2000单以上，虽然这条也被案例证明然并卵，但安全系数总归要好点；（这些最不靠谱，他们交易多，银行冻结一般3天，司法冻结要麻烦些，口气好点，第三天凌晨如何解冻立马提取出来）如果是因为洗钱被冻结，要看黑钱比例，小额多次，（和比例无关小额多次更意味概率更大）出金成功后，第一时间从这银行卡转出资金，避免夜长梦多；（直接转出危害大，必须过滤）

国际监管对策

但监管进度和态度各不相同。澳大利亚、瑞士等国家对比特币态度友好，认可其积极意义，各国监管机构以数字货币初创公司和数字货币交易平台为主要监管对象，以反洗钱、保护投资者正当权益为主要目标，主要监管形式有四种。二是出台法律解释，如2017年欧盟议会（EP）发布第四版《反洗钱法》修改草案，2017年佛蒙特州通过新法案，对虚拟货币进行了定义，三是利用监管科技，如2017年欧盟投入500万欧元支持数字资产监控项目”，四是单独出台监管规则、禁止金融机构和支付机构开展比特币业务，仅将比特币作为特定商品对待。

比特币是用来购买毒品和洗钱的

有了比特币，如果您打算从事非法活动，这并不完美。只有1%被用来洗钱，但是在这个数字比例上，人们还没有达成共识。使用比特币或任何其他加密货币进行非法活动，这里将会牵扯到一个问题。那么这些钱大部分也不能挪动。你突然决定交易不收现金了，改收比特币。但是这一切行为不能匿名进行。因为许多交易所都需要实名认证，要求用户遵守反洗钱法。犯罪分子只要在上面交易加密货币就会被抓捕。

公告原文为：

积极响应国家监管，比特币中国将于。北京时间10月30日中午12:00停止提现业务。具体说明如下：请您尽快提现。比特币中国自第一天建立起就坚持实施100%准备金制度,确保用户资产安全。用户所有提现操作（包括人民币、以太坊等）都将在72小时内完成处理，请您谅解并耐心等待。根据反洗钱法等相关法律及我司风控管理要求，用户提币需要完成视频认证。请谅解并积极配合。继续正常运营。如有问题，请咨询在线客服或发送邮件到support@btcchina.com。比特币中国2017年10月10日。总结来说三点：①比特币中国用户提现截止日期为10月30日中午12：②为了防止法律风险和保障资产安全，用户在提现时需要完成视频认证，③比特币中国矿池（国池）业务仍正常运行。

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