虚拟货币诈骗案2022年

2023年07月22日 14:42

极目新闻记者梁传松

通讯员熊静怡刘晓晓

去年12月底，湖北黄石警方接到辖区某企业高管报警称，自己在网上被骗100余万元。警方根据转账记录，一路进行追踪，最终查到一对情侣是幕后主谋，今年3月，黄石警方经深入调查，取得了证据后迅速收网，一举将这对情侣和相关涉案人员18人全部抓捕归案。4月3日，极目新闻记者从黄石开发区·铁山区公安分局了解到，警方查明，该团伙从去年10月份开始，专门从事替境外诈骗团伙“接单”洗钱，作案30余起，涉案资金流水达3000余万元。

企业高管掉进陷阱被骗百万

去年12月29日，黄石开发区·铁山区公安分局接到辖区某企业高管潘先生报警：当日其接到一个自称是某平台客服的电话，对方表示潘先生的征信存在问题，将影响其日后办理银行贷款等相关业务。为了能消除不良记录，潘先生在对方的要求下分3次缴纳了100万余元的保证金。当对方要求再次转账时，潘先生才意识到自己可能遭遇了电信网络诈骗，遂立即报警求助。

接到潘先生的报警后，该分局党委高度重视，迅速抽调刑侦大队精干警力，组成专案组快速侦破案件。

考虑到这类诈骗案件背后，涉案账户往往多达几十个甚至上百个，且涉案资金错综复杂，一般第一时间都会被犯罪团伙转移到境外。为此，办案民警以受害人转入的100万余元资金账户为切入口，查明潘某的100万余元分别流入了河南李某、崔某和安徽张某的银行账户。

王某落网。通讯员供图

查到账户的信息后，该分局立即组织警力前往安徽、江苏等地，将涉案的3个账户主人抓捕归案；同时，对与这3个账户有资金往来的170余张银行卡进行分析研判。民警经过几天几夜的梳理，顺藤摸瓜追踪资金的流向，很快查到这100余万元的资金通过层层转账，最终在大冶城区某银行网点被人取走。

嫌疑人从新又回到了黄石，民警猜测，这极有可能是一个盘踞在黄石本地专门从事“取现洗钱”活动的犯罪团伙。

根据这一线索，警方兵分两路展开侦查，一方面组织警力围绕涉案资金流展开分析研判，另一方面分赴各银行网点排查可疑人员。

经过进一步侦查，警方发现，涉案的人员确实是一个团伙，该团伙多人每次取款时，都有专人专车接送，并且在取款过程中，有专人“放风”并监督。取现完成后，迅速乘车离开。

龚某（左二）和其同伙落网。通讯员供图

警方调查牵出幕后洗钱团伙

“他们取现之后又去了哪里？”民警侦查发现，该团伙每次取现完毕后，都会将现金送往阳新县某小区，将现金交给王某，而王某则会安排自己的亲信将现金存入一个指定的银行卡中，以此完成整个作案过程。

民警查到，今年33岁的王某是阳新人，此前也是从事电信网络诈骗工作，出借、出售银行卡给网络诈骗团伙“跑分”，属于“卡农”这个环节。但在此案中，其已升级为了该团伙的“操盘手”。

随着王某进入警方视线，民警已逐渐摸清了该犯罪团伙的作案流程。民警继而对王某暗中调查，发现他在每次行动前，都会与深圳一家企业的会计龚某联系，进行购买泰达币（一种虚拟货币）。民警判定龚某也可能是该团伙的核心人物。

经过两个月的缜密侦查，办案民警终于摸清了该犯罪团伙的组织架构以及作案规律、作案手法。为确保将该犯罪团伙一网打尽，在行动之前，专案组多次召开碰头会，针对不同情形，研究制定了多套抓捕方案，以确保抓捕行动万无一失。

“我们多跑一跑，就是为了在收网的那一天，不放过一个漏网之鱼！”办案民警介绍，抓捕行动开始前几天，专案组民警多次冒雨前往大冶、阳新等地开展走访调查。

眼看抓捕时机成熟，3月2日一早，专案组分成了6个抓捕小组，一组办案民警先行前往恩施抓捕龚某，其余5个抓捕小组分赴大冶、阳新等地。一举将龚某和该团伙“操盘手”王某在内的8名主要成员全部抓获，现场查获现金24万余元，涉案银行卡30余张。

初战告捷，办案民警又乘胜追击，将团伙剩余的7名“卡农”抓获归案，现场查获银行卡若干。

涉案同伙落网。通讯员供图

情侣组团承接境外洗钱业务

经办案民警连夜突击审讯，该团伙成员对犯罪事实供认不讳。

原来，在2022年上半年，王某便开始从事电信网络诈骗违法犯罪活动，但当时仅是出借、出售银行卡。在熟悉整个电信网络诈骗流程后，王某觉得仅是出借、出售银行卡收益太少，而且面临公安机关打击的风险很大，遂萌生了承接境外诈骗团伙“洗钱”的业务。境外诈骗团伙通过以某平台客服的名义，向受害人致电以征信出现问题为由实施诈骗，得手后，王某便利用在国内的银行卡，通过多次转账取现，再次以购买虚拟的泰达币，将钱转入境外，自己从中牟利。

“这对情侣也是在网上认识的。”办案民警介绍，今年30岁的龚某是恩施人，是深圳某公司的会计。2022年6月份，王某在一个群内与龚某相识，两人很快发展为情侣关系。去年10月份，王某提出了自己的想法后，得到了女友龚某的认可，两人合计，开始拉拢身边的亲朋好友组建了一个“取现洗钱团伙”。王某自己也从普通的“卡农”升级成为团伙的“操盘手”，负责对接多个境外平台承接“洗钱”业务，龚某则利用工作中积累的地下钱庄资源，提供大量虚拟币作为交易保证金，为王某实施电信网络洗钱做好铺垫。

警方收缴的银行卡和作案工具。通讯员供图

经查，在每一次接单后，王某便安排其亲朋好友组成的车队，开车去接送事先联系好的“卡中介”，再由“卡中介”带着“卡农”与车队碰头后，驱车赶往大冶城区各银行网点取现，期间车队的人员在银行附近“盯梢”。

在完成取现之后，车队的负责人将“好处费”给到“卡中介”和“卡农”，便驱车赶往阳新将现金交给王某，而后王某再安排自己的亲信将现金存入指定的银行卡中购买虚拟币，从而为下次接单做好准备，以此完成整个作案过程。

“我实在是没想到你们办案能挖得这么深，这么快就查到我了……”在有力的证据面前，王某仍不敢相信自己这么快就落入法网，不停地掩面哭泣，对自己的所作所为后悔不已。

目前，警方已扣押该团伙银行卡50余张，手机20余部，查明涉案资金流水3000余万元。18人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪或涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

（来源：极目新闻）

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