中国人民银行比特币交易_比特币交易道德风险

虚拟货币司法处置的道德风险与法律困境

2013年12月5日，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、要求各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，对于发现使用比特币进行诈骗、应及时向公安机关报案。2017年1月，中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国开展现场检查，重点检查该企业是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、汇兑等相关业务；是否有涉市场操纵行为；反洗钱制度落实情况；资金安全隐患等。人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，进驻“火币网”“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。2018年1月12日，指出代币发行融资（ICO）行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。

全球加密数字货币征税山雨欲来，哪些国家已经先行一步？

中国禁止了虚拟货币交易和IC0，因而在对加密货币及加密资产征税方面还无进一步行动。2013年12月，中国人民银行禁止中国金融公司开展比特币业务。个人可以自由参加互联网交易，风险自负。加密货币被视为商品，而不是现金。由于香港不禁止加密货币交易所，中国加密货币交易者经常使用香港平台来兑现其数字资产，其本身没有资本利得税。加密资产征税或将提上日程。

比特币年涨幅260%

短短3天之内，比特币价格便缩水超过20%，创下2015年1月以来最大跌幅。有业内人士认为，主要原因是在屡屡冲击历史新高后出现盘中调整所致。据央视报道，年涨幅高达267%。据央行披露，其对各大比特币交易平台进行约谈和现场检查后发现，不少平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动。2017年以来，在中国市场，比特币交易价格经历了几次“跳水”，不过随后又逐渐反弹，并创出新高。2017年1月11日，中国人民银行在北京、上海督查比特币三大交易平台，比特币价格“闪崩”，当日跌幅达17.92%。2月9日，央行发布《人民银行营业管理部继续约谈在京比特币交易平台》公告后，比特币价格跌幅达6.63%。

比特币世界又开始地震。

在价格暴涨一个月后，1月6日，中国人民银行及其上海总部分别在北京和上海约谈了三家比特币交易所——火币网、币行和比特币中国，让其针对近期异常情况开展自查，并进行相应清理整顿。将积极配合央行进行自查，并将建立行业联盟，以增强自律。澎湃新闻从业内了解到，交易量目前在全国排名前三。而据美国《华尔街日报》此前报道，火币和OKCoin币行——目前构成全球比特币交易总量约92%。目前交易量在全国范围内排名第三。火币网将积极配合。行业也正在自发酝酿成立自律组织。

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