资金外流与比特币的监管措施_v8比特币

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阿根廷加强外汇管制，每月限购200美元---国际海运

2019-11-0816:11:47，10月28日，阿根廷央行在大选后宣布加强外汇管制，每月限购200美元，储户每月最多只能购买1万美元。这个金额只减到200美元。由于担心外汇储备外流，政府决定加强资本控制，限制国民购买美元，阿根廷比索随后出现持续暴跌。000ARS（价值12,750美元），当时溢价为2250美元。对他们来说，在阿根廷，虽然阿根廷比索下跌了50%以上，企业将需要得到阿根廷央行批准，才能进入外汇市场购汇或向境外汇款。

人民币贬值

8月1日特朗普宣称将于9月1日起对华剩余3000亿美元商品加征10%关税，加剧中国出口压力，同时还扩大金融市场波动性，扰动市场避险情绪，人民币贬值压力加强。受此影响，8月5日，人民币离岸和在岸汇率双双破七。央行为缓解动乱，回应称受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响，人民币对美元汇率有所贬值，突破了7元，但人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势，美国正式将中国列为“汇率操纵国”，挑起了金融战，后续或采取限制融资、限制从中国货物和服务进口、加征惩罚性关税等措施打压中国。反而更让中国资本恐慌，这个资金体量尽管相对于我国很小，我们知道我国是外汇管制国家，特别是在中美贸易摩擦白热化时期，会更加严格。

需加强政策协同

虽然监管政策各有不同，但在监管部门看来，对实体经济鲜有益处，中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东表示，ICO项目出走国外后，项目不实、欺诈等问题，而且可能更加难以追回损失，金融消费者保护形势更加严峻。应当也必然会采取措施进行监管，而不论项目名义上是在国内还是在国外。另一方面担心产生金融风险。”中国人民大学商法研究所所长刘俊海教授说。

警惕境外炒币风险

在监管迅速出手后，国内虚拟货币市场得到有效整治。虚拟货币交易正从线下转至场外市场，部分投资者转向境外炒币。也没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施”。还有专家指出，场外市场交易实际上就是私下交易，这一市场不受监管，无法保障资金安全，投资应慎重。资金安全只是一方面，另一方面为让资金顺利“出海”，部分平台可能涉嫌虚构资金名目，存在法律风险。

比特币的交易模式

比特币场外交易主要有三种模式。一是C2C场外交易，该类平台提供信息发布场所，交易双方根据需求发布买币或卖币广告，类似淘宝。二是钱包APP场外交易模式，该类平台将场外交易功能集成到比特币钱包APP中，线下交易。三是场内+场外交易业务模式。对投资者来说，最大风险还是来自交易本身。比特币场外交易没有第三方参与，一旦一方违约，另一方权益很难得到保障，事后取证和举证更是困难重重。场外交易还面临着资金安全、虚拟货币安全等问题。更没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施，

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