浙江比特币洗钱2016_头条比特币领域

供电公司检查

现场抓捕行动结束后，专案组民警兵分几路，赶赴浙江、安徽等地继续抓捕其余涉案人员和开展调查。专案组民警连续一个月不分昼夜加班加点，奔走在供电公司、质量监督部门、检察院之间调查取证、核价鉴定、沟通协调，据违法犯罪嫌疑人兰某交代，2017年自己听别人介绍后，在云南某地投资10台挖矿”设备，电费很便宜，期间无法用电。兰某来到镇江购买安装挖矿”设备，继续获取比特币，但成本随之上升。如果按照标准缴纳电费，不仅赚不到钱，还会亏本。为少交电费，兰某等人只租用了一、两处厂房，盗电量也不大。兰某等人陆续在镇江新区、丹徒等地选择租用了远离居民区，远离粉尘区，架设安装挖矿”设备。2018年年底开始，随着比特币交易价格明显上涨，兰某等人进行了追加和扩大投资，同时邀请多名浙江籍老乡共同投资，购买了大量阿瓦隆、12处放置点挖矿”设备总数近4000台，盗电量迅猛增多。

国际监管对策

但监管进度和态度各不相同。澳大利亚、瑞士等国家对比特币态度友好，认可其积极意义，各国监管机构以数字货币初创公司和数字货币交易平台为主要监管对象，以反洗钱、保护投资者正当权益为主要目标，主要监管形式有四种。二是出台法律解释，如2017年欧盟议会（EP）发布第四版《反洗钱法》修改草案，2017年佛蒙特州通过新法案，对虚拟货币进行了定义，三是利用监管科技，如2017年欧盟投入500万欧元支持数字资产监控项目”，四是单独出台监管规则、禁止金融机构和支付机构开展比特币业务，仅将比特币作为特定商品对待。

关于出金银行卡被冻结问题，最近很多这样例子，列出一些注意事项。

比如工资卡，被冻结很被动；（毫无疑问不能用这种卡收账卡首选浦发民生光大）首选中行中行查得最少）OKEX上被冻结很多，多用比特派和币信，传闻比特派还没被冻结过一次，而币信每次发币都需要脸部识别，微信就更别参与进来了，被冻结更被动；（支付宝和微信入账最安全，尽量选择认证商家2000单以上，虽然这条也被案例证明然并卵，但安全系数总归要好点；（这些最不靠谱，他们交易多，银行冻结一般3天，司法冻结要麻烦些，口气好点，第三天凌晨如何解冻立马提取出来）如果是因为洗钱被冻结，要看黑钱比例，小额多次，（和比例无关小额多次更意味概率更大）出金成功后，第一时间从这银行卡转出资金，避免夜长梦多；（直接转出危害大，必须过滤）

▌浙江新基建三年行动：聚焦区块链基础设施等核心领域，打造“中国区块链之都”

7月10日上午，浙江省政府新闻办举行“浙江省新型基础设施建设三年行动计划”新闻发布会。《浙江省新型基础设施建设三年行动计划》（以下简称“行动计划”）指出，未来三年，浙江将聚焦数字基础设施、智能化基础设施、创新型基础设施三大重点方向，实施新型基础设施建设三年万亿计划，行动计划指出，突出数字基础设施，实施数字基础设施建设行动，聚焦5G网络、云数据中心、下一代互联网、人工智能平台、卫星时空信息服务设施、区块链基础设施等核心领域，构筑新一代数字基础设施网络。杭州将在现有基础上发挥产业集聚优势，释放更强发展后劲。打造高性能“飞天”云计算产业集群，加快推进在金融、健康和社会治理领域应用。推进区块链技术创新与应用示范，打造“中国区块链之都”。▌成都“西控”区域发布《高质量发展机会清单》鼓励区块链等技术与农业融合国家城乡融合发展试验区建设动员会暨“西控”工作推进会在崇州召开，对下一阶段“西控”高质量发展再动员再部署。

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