中国比特币反洗钱_中国为何叫停比特币

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莱特币创始人表示，而这些交易会分散到日本和韩国市场。日本政府于今年4月修订了《资金结算法》，日本金融厅（FSA）透露大约有50家比特币交易所已向该机构提交了注册文件。BicCamera，AirRegi，加密货币可用于电子支付领域，可以在交易所与法币兑换。交易所必须向有关部门进行登记，在交易所开通个人账户需要进行认证，遵从反洗钱法令。”。

富途早报

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国际监管对策

但监管进度和态度各不相同。澳大利亚、瑞士等国家对比特币态度友好，认可其积极意义，各国监管机构以数字货币初创公司和数字货币交易平台为主要监管对象，以反洗钱、保护投资者正当权益为主要目标，主要监管形式有四种。二是出台法律解释，如2017年欧盟议会（EP）发布第四版《反洗钱法》修改草案，2017年佛蒙特州通过新法案，对虚拟货币进行了定义，三是利用监管科技，如2017年欧盟投入500万欧元支持数字资产监控项目”，四是单独出台监管规则、禁止金融机构和支付机构开展比特币业务，仅将比特币作为特定商品对待。

如何监管数字货币

一是建立健全数字货币监管框架。监管态度选择上，把握金融监管、对数字货币进行适度监管。监管主体上，明确数字货币监管部门及职能;监管客体上，如数字货币交易平台、数字货币创业公司和投资者等。监管方式上，比如确立数字货币行业标准，从源头上降低行业风险隐患；修改《反洗钱法》，将数字货币纳入反洗钱监管范畴。二是对数字货币交易平台采用许可证制度，保护投资者权益，防止欺诈、恐怖主义融资等活动。许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限制等方面作出具体规定。在比特币交易与银行机构、三是对数字货币初创企业引入监管沙盒”，既保护投资者权益又支持金融创新。在数字货币产业引入监管沙盒”，风险控制力、投资者权益保障等，进驻期限、运行责任、沙盒”内数字货币用户及投资者权益保障机制等。重点保护投资者权益。政策性建议和强制性法规，对发行人施行持续性信息披露和反欺诈责任条款，完善投资者权益保护等基础性法律规范。

比特币冲击现有金融交易模式

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