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联创JeffLiu：三大原因造成交易所在“合规”方面进展缓慢

3月22日，在以美国司法部诉讼OTC承兑商案例为例，谈数字资产合规化机遇和反洗钱挑战时，联合创始人兼AML产品负责人JeffLiu表示，数字资产基本都属于全球化流通，在资产流通开之后，国家介入以后很难进行有效管理。比如我们国家发了禁令，资产在海外照样可以流通，除非全球所有国家同时下禁令，数字资产基于区块链有去中心化、匿名性等数据特性，它是积分还是商品，这无疑加大了其监管难度。“不过刚才我也提到，这会对各个数字资产交易所增加一些紧迫感。有39个成员国。2018年10月，包括数字资产交易所和数字钱包等。04央行官微转发3.15系列文章提醒公众警惕虚拟货币陷阱3月22日，中国人民银行官微转发3.15金融消费权益保护系列文章第8篇，提醒公众警惕陷入虚拟货币陷阱。文章还提到，避免陷入虚拟货币陷阱需牢记4点：提高防范意识，切勿盲目跟风，慧眼甄别乱象，第一时间举报。

禁令已达四川！中国全面禁止挖矿已成定局，比特币何去何从？

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【重要消息回顾】

2020年重庆渝中区区块链等智能产业规模达到300亿元，在2020年，渝中区将引进和培育100家以上智能产业企业，并力争在大数据应用、数字内容、软件服务、工业互联网、集成电路设计等领域形成若干产业集群，智能产业规模达到300亿元，并在2022年突破400亿元。以太坊智能合约再曝安全漏洞，小葱APP讯，据研究人员透露，目前已发现有数十个Token受该漏洞影响，其中部分Token已在某些顶级交易所上线并交易。1.周二韩国数字货币交易所Bithumb被黑，由于印度储备银行4月份发出通知，瑞银表示，通过技术释放资源以提高效率，”他还预计分布式账本技术将在未来10年左右逐步改革银行业。印度交易所应对RBI禁令：Zebpay推进币币交易，Unocoin推出资产配置工具，随着印度央行数字货币禁令开始临近，同时推进币币交易。

不过韩国官方的这些监管表态，首先激怒了韩国“炒币”人士。

2017年年末，韩国民众在网络上自发发起请愿书，反对政府禁令，请愿书写道：在这个时代，你们认为是在保护我们，但我们认为，根据韩国总统府青瓦台规定，如果一份请愿书签名在一个月内达到20万，政府将会在30天内作出回应。1月16日，据韩国《中央日报》报道，迫于币民抗议，政府重新讨论了加密货币新规，“电子商务法没有权利关闭虚拟货币交易所，”他补充称，

香港的场外比特币市场：2％至4％

继中国人民银行禁止加密货币交易之后，以防止个人和企业进行数字资产交易。但据报道，禁令实施后，个人投资者继续投资于比特币。迫使投资者转移到香港等周边国家，投资者可以通过系绳（交易比特币USDT），再卖USDT为港元。当投资者用美元兑换港元以美元买卖比特币时，就会出现比特币溢价。在OKEx上，这表明溢价在2％至4％之间。

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