15国共建加密货币监控系统！未来的监管会有怎样的变化？

15国共建加密货币监控系统！未来的监管会有怎样的变化？

针对世界各地FATF国家制定的加密标准，反洗钱金融行动特别工作组(FATF)正在悄然发生变化。最近从《日经新闻》举报。共有15个国家试图建立一个新的FATF系统，旨在使各国能够收集和共享加密货币交易的个人数据，并实施反洗钱(AML)、反恐融资(CFT)或其他犯罪活动。该报告指出"七国集团成员国、澳大利亚和新加坡将发展新系统"。其中，七国集团成员包括法国、日本、加拿大、意大利、德国、英国和美国。联合计划的具体措施预计在2020年完成，采用该制度后由私营部门管理。

监控合规

据了解，FATF是由七个西方国家成立的政府间国际组织，旨在研究洗钱的危害，预防洗钱，协调国际反洗钱行动，旨在制定打击洗钱的政策。目前，有37个管辖区和两个区域组织。

今年6月，FATF发布了加密资产和加密服务提供商风险方法的最终指南。在FATF，该组织在发布指导意见后表示："FATF监测各国和服务提供商执行新要求的情况。并在2020年6月进行为期12个月的审查。尽管FATF强调它的"指导没有约束力，也没有推翻国家当局的权力"事实上，不遵守该指南的国家可能会被列入黑名单。

在6月的FATF会议结束时，美国财政部长StevenT.Mnuchin表示，这些建议包括对加密服务提供商的要求，他们需要"确定他们代表谁发送资金以及谁是这些资金的接收者"。。他们还需要"请他们与其他虚拟资产提供商和执法机构分享这些信息。"此外，他们需要"了解他们的客户并进行适当的尽职调查，以确保他们不参与非法活动"和"开发基于风险的项目，解释其特定业务类型的风险。"史蒂文姆努钦进一步指出："根据这些新措施，虚拟资产服务提供商将被要求与传统金融机构具有相同的反洗钱/CFT要求。"

授权服务提供商

FATF指南指出国家有义务"评估并降低与虚拟资产活动和服务提供商相关的风险"，包括"授权或注册服务提供者，并将其置于主权国家当局的监督或监管之下"。目前为

日本等一些国家已经要求加密服务提供商获得其金融机构的许可。日本的加密货币交易所必须向金融服务机构注册。据了解，已有19家交易所注册，至少有110家公司有意注册。

另外，一些没有加密许可系统的国家也在考虑实施符合要求的国家FATF标准加密许可系统。

据8月7日报道《韩国商报》。韩国'；s"金融服务委员会(FSC)下属的金融情报机构(FIU)披露了直接监管加密货币交易所并将其纳入监管体系的计划"。"目前。金融情报机构通过对银行的行政指导间接控制加密货币交易所。

一位金融情报机构官员表示，他将跟踪FATF'；美国建议引入加密货币交易许可制度。此前有媒体报道称，韩国金融当局计划今年修订《特定金融交易信息法》(特定金融交易信息法)以"加强密码交易所防止洗钱的责任"。

与其他大多数国家相比，韩国的一个主要区别'；对加密资产的监管是实名制。去年1月，韩国当局建立了实名制，以降低包括洗钱在内的加密交易的匿名风险。。这意味着，任何想要提取或存入韩元的加密货币交易所用户都必须在提供这项服务的银行开立实名认证账户。不过，目前银行只向四家加密货币交易所提供这项服务：Bithumb、Upbit、Coinone和Korbit。

《韩国商报》指出，韩国有近200家密码交换机，大部分不使用实名登记制度。

全体会议通过的修订法案将成为政府拒绝注册不使用实名制账户的加密货币交易所的法律依据。

根据公告，任何不使用实名登记制度的交易所"被定义为未注册交易所，面临最高5年的刑期'；监禁和最高5000万韩元(约合4116美元)的罚款。"

修改"反洗钱"法律

与建立新的法律条款相比，一些国家并没有出台新的法律，而是选择了更容易的方式来修改现有法律，以打击涉及加密资产的洗钱活动。

以泰国为例，据当地媒体报道，该国最近披露了一项反洗钱法计划。去年5月，中国也开始监管加密货币资产，要求金融机构批准加密货币交易。

虽然泰国不是金融行动特别工作组的成员，但它是亚太反洗钱小组的成员。据了解该小组确保采纳和执行一些FATF建议。

根据8月5日《曼谷邮报》的报告，泰国反洗钱办公室(Amlo)表示将修改"反洗钱"法律将包括加密货币。

AMLO代理秘书长PolmajgenPreechaCharoensahayanon计划在国家反洗钱法案中增加一章，要求加密货币交易所向其办公室报告其活动。他解释说这一变化符合这些服务提供商的国际标准。《曼谷邮报》还表示"Amlo官员目前不接受直接涉及虚拟货币的投诉或处理案件，(但)他们需要保持警惕。"今年七月Amlo的负责人还透露了加密货币交易所的新报告要求。他们将被要求向商业银行报告价值超过500万泰铢(约合162，547美元)的数字资产交易，然后商业银行将报告Amlo。

虽然很多国家还没有建立完整的加密行业监管框架，大多数国家只是致力于加密货币的相关规定，这使得建立全球标准相当困难，但可以肯定的是，国家之间的相互指导使得立法更加清晰快捷。

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