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虚拟货币实时转账

2023年06月13日 14:58

案例

深圳市民张女士近期经他人介绍,在币利APP平台投入30万元本金投资虚拟货币,10月28日清仓提现时不仅资金无法到账,继而APP无法打开,被平台客服等人员拉黑。张女士表示,目前有一受害者交流群,其所知成员被骗金额总计超2000万元。位于北京的严女士则表示,其投入币利平台的资产包括11万美金、近20万人民币、1.08个比特币,以及11个以太币,按照当时市场价,已超百万元。而两人从接触同一“实施欺骗者”至资金损失不过两个月时间。两人均已报案,警方已立案。

手法

通过私域链接与私域直播间诱导投资者加入群聊;称有内幕消息可操盘,向投资者募集资金;再以资本金不足为由引导投资虚拟货币;转账后到期提现发现无法操作,甚至有客服以交“保证金”加速提现之名,行再次收割之实。

提醒

有法律人士建议,投资者可以涉嫌诈骗向涉案平台的实际经营或者操作地报案,便于取证和侦查。另外被害人可以集体维权,降低维权成本。具体举证材料大致包括:身份信息、账户信息、交易信息、资金信息、与平台人员的沟通信息等常规材料。

05-07·深财

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文章来源: summer
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