虚拟货币清零整治报告总结

2023年06月15日 16:19

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华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者王永菲冉学东北京报道

“马斯克”“中国监管”“萨尔瓦多”大抵是影响2021年加密货币走势最主要的关键词，在不同时间段不同程度地影响着加密货币的发展格局。

2021年加密货币经历了诞生以来最为惊心的大起大落：价格上，比特币从2021年初的28000美元达到69000美元创造历史新高。这期间，马斯克的言行对加密货币价格波动产生着重要影响；萨尔瓦多宣布比特币为法定货币，成为“法币化”的实验田；Coinbase在纳斯达克上市、多个比特币期货ETF上市等也成为行业愈发规范化与主流化的印证；从全球政策来看，5月以来，中国彻底清退加密货币交易平台与“挖矿”等行动，推进了加密行业的“空间大转移”，美国、韩国等主要加密货币阵地，监管也愈发严格，谋求合规成为2021年加密货币厂商的主要课题之一。

加密货币“挖矿”：从世界占比第一到清零

2021年成为中国加密货币行业最重要的转折点，监管部门连续发文打击虚拟货币，为加密行业彻底退出中国吹响号角。

2021年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会等三协会就防范虚拟货币交易炒作联合发布公告，确保进一步贯彻落实中国人民银行等五部门此前发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求，三协会公告强调，虚拟货币价格暴涨暴跌，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序，正式拉开了全方位打击虚拟货币的序幕。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会提出“打击比特币挖矿和交易行为”；7月30日，中国人民银行下半年工作会议提出，要求严厉打击虚拟货币非法活动，对加密行业无序扩张进行打击。

9月24日，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，强调虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。该《通知》中明确了虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，不具有与法定货币等同的法律地位、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动等规定。

同日，国家发改委等11部门再出台《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，要求全面梳理排查虚拟货币“挖矿”项目、严禁新增项目投资建设、加快存量项目有序退出。

“924”发文为各省市加大力度彻底清理虚拟货币“挖矿”与交易活动提出了完善的处理办法与行动纲领。

此后，11月10日国家发展改革委还组织召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议强调，各省区市要坚决贯彻落实好虚拟货币“挖矿”整治工作的有关部署，对本地区虚拟货币“挖矿”活动进行清理整治，严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动。

在2021年之前，国家监管层对虚拟货币的监管，主要有2013年12月中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》，以及2017年中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》重申《通知》规定。

2021年打击虚拟货币力度之大、速度之快，可谓我国历史之最。

在多个条文政策的严打下，各省市迅速反应，内蒙古、四川、江苏、海南、云南、贵州与河北等地先后发文打击虚拟货币交易与“挖矿”活动。截至今年10月份，我国虚拟货币“挖矿”矿场已经基本清零。我国“挖矿”算力从全球占比第一到清零，只用了不足两个月。

国家信息中心中经网管理中心副主任、《链改：区块链中国思维》作者朱幼平向记者表示：“自2017年央行会同七部委发布了‘94禁令’后，2021年进一步加大了加密货币领域的监管力度。除之前发币项目、交易平台及为这些项目提供代理业务被禁止外，2021年严监管组合又有进一步新的变化，如：一是以前灰色地带的比特币等挖矿被明确禁止；二是境外加密货币交易平台（含OTC、钱包等）不再允许为境内公民提供服务；三是各金融机构不允许提供加密货币支付结算等服务；四是不允许为海外加密货币项目提供技术、宣传等服务等。

“此外，除公民在自担风险仍有持币和转让自由外（实际上公民已无法正常途径持币炒币，持币炒币不仅有行情风险，还有维权风险），我国在加密货币领域实行了‘全链条’严监管措施。”朱幼平进一步表示。

截至2021年年底，虚拟货币交易平台、虚拟货币“挖矿”企业、虚拟货币衍生品金融企业以及虚拟货币相关媒体几乎彻底退出中国历史舞台。第九城市、比特矿业等转型虚拟货币“挖矿”的上市企业，也彻底转移国外，中国基本退出世界加密行业发展。

朱幼平认为：“2022年加密货币严监管政策组合不会放松，只会常态化。我国在区块链和加密货币领域采用的是‘扬链禁币、守正创新’政策。加密货币‘全链条’严监管并不意味着区块链行业不发展。实际上，随着元宇宙、Web3、DAO等新概念落地，我们提倡的链改，即区块链赋能实体经济，仍然是宏大叙事具有海量发展空间。”

从受保护资产到“挖矿”合同无效

在司法层面，2021年对虚拟货币相关案例的判决也有了较大的转变。

2021年12月，北京朝阳区法院、东城区法院先后宣判比特币挖矿合同无效，甚至加密货币相关电信诈骗都难被立案。多个虚拟货币相关涉嫌违反犯罪事件也成为行业焦点，如星际联盟涉传销被批捕等事件对行业影响颇深。

此外，“同案不同判”案例增多。今年以来，不同的地域、不同的年份判决的案例出现了较大差异的结果。

北京德恒律师事务所顾问、律师刘扬向《华夏时报》记者分析：“整体来看，从顶层设计角度来讲，监管政策不断趋严。2021年央行等多个部门密集吹风，加强虚拟数字货币严管，无不透露着国家打击虚拟数字货币交易炒作、防范系统金融风险、维护金融安全稳定的决心。”

刘扬介绍：“我国各地法院对于虚拟货币在民事案件中，不予以支持保护的案例越来越多，刑事案件也是加大了打击力度。”

“从司法实践角度来讲，打击效能显著。最高检、最高法、公安部相继发布涉及虚拟数字货币的典型案例，相关部门负责人在不同场合多次强调，利用虚拟货币等途径洗钱问题突出，关联黑灰产业帮助信息网络犯罪活动等相关犯罪大幅上升。基层一线单位更是接连破获了plustoken等一系列有影响的重特大涉币案件，同时对涉币案件的研判手段和侦查手段日趋丰复，确保打击手段始终领先犯罪手段。”刘扬进一步分析道。

另外，从机制建设角度来讲，2021年防范体系越来越立体。刘扬指出，市场监管部门负责清查工商登记、电力部门监测异常用电、电信部门核查挖矿网络流量、银行部门监测异常资金流动情况、网信部门推动交易所等衍生机构整改退市等，通过建章立制，多部门协调配合，合力打击虚拟数字货币挖矿和交易，彻底解决以往假数据中心、假出海、假交易等问题，不断挤压虚拟数字货币生存土壤。

始于狗狗币，终于元宇宙

你方唱罢我登场，2021年虚拟货币热潮始于狗狗币，终于元宇宙。

欧科云链研究院高级研究员蒋照生向《华夏时报》记者总结道：“2021年是对加密货币发展极其重要的一年，市场整体呈现出在曲折中波段性增长态势。在全球疫情冲击和经济环境复苏缓慢的大背景下，加密货币市场逆势增长，展现出了极强的发展潜力和韧性。”

在监管愈发严格的背景下，谋求合规的加密货币行业尽管声势有所减弱，但是与加密货币、区块链相关领域的发展却一直在活跃。无论是DeFi、NFT，再到 Gamefi甚至元宇宙，都充斥着加密货币的影子。

蒋照生表示：“加密资产价格大幅增长，公链赛道多点爆发；主流机构广泛拥抱，市场逐步接受加密解决方案；从NFT到元宇宙，区块链概念接力传递热度；萨尔瓦多承认比特币的法定货币地位，中国大陆严禁加密货币发展；全球加密企业密集上市，比特币ETF获批发行，是2021年行业内的主要变化。”

《华夏时报》记者注意到，按照谷歌搜索趋势看，2021年全球热搜最高的10大热词中包括“Dogecoin”“Ethereum Price”“GME Stock”（游戏驿站）等加密货币相关名词。

2021年1月底，GameStop（GME）上演了一场Wall Street Bets（WSB）散户对抗华尔街空头的大戏。本来是股市的一场津津乐道的大戏，有趣的是，“Dogecoin”却因此意外登上舞台。

1月28日，推特用户WSB Chairman（并非是真正的GME的散户领袖WSB的推特账号）发推称：“DOGE是否曾经到过1美刀？”或许是刚刚经历了大战华尔街热情未退，散户的热情推动狗狗币大幅拉升。

此后在埃隆·马斯克力挺下，狗狗币市值曾暴涨1000倍。马斯克提出“狗狗币是作为一个玩笑被发明出来的，本质上是为了取笑加密货币”“比特币只是把权力给了新富阶层”“狗狗币是货币的未来”等吹捧狗狗币的言论，促使狗狗币一度冲进加密货币前十。

此外，“Ethereum Price”的热词被关注，得益于以太坊EIP-1559升级，游戏规则发生重大改变，未来交易费昂贵、网络拥堵、燃料费高扩展性差以及51%攻击等问题均有望解决解决，为加密行业的进一步发展破除了壁垒。在可预见的利好下，以太坊价格不断突破新高。

根据百度搜索指数，2021年2月狗狗币独占鳌头，5月比特币冲上历史高点，NFT成为8月热度明星；9月 Axie为代表的 Gamefi 开始流行，11月开始至今，元宇宙成为当之无愧的流量之王。

在加密热潮下，2021年也发生了Defi历史上最高的盗币事件。据《华夏时报》此前消息，8月10日晚间，异构链跨链互操作协议Poly Network遭受到黑客攻击。被盗总额超过6.13亿美元的盗币案成为DeFi领域最大的丢币案，在加密行业历史上也成为榜上TOP3的盗币案。尽管最终黑客如数退还，但DeFi领域的安全仍是行业关注的焦点。

“2022年，在市场基础设施相对完善、应用生态相对多元的背景下，加密行业或将保持高速增长态势，但这种增长并不一定呈现在加密货币价格上。”蒋照生预计，2022年NFT有望继续破圈，在加密产业外获得新契机；元宇宙和GameFi热度消退，市场从炒作走向理性；比特币被更多国家和机构认可，价值属性进一步释放；以太坊生态持续繁荣，使用率进一步提高；DAO有望迎来爆发增长；全球加密监管框架日益明确，合规将成为更多加密企业的必选项，也可能会出现更多的上市加密企业。

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