长沙投资虚拟货币骗局案例

2023年06月16日 10:43

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湖南日报·新湖南客户端（记者唐亚新通讯员刘彬）通过连续奋战，日前，长沙市公安局芙蓉分局跨越千里追踪，成功破获了一起特大投资理财诈骗案。该案共捣毁诈骗团伙2个，抓获犯罪嫌疑人10人，扣押作案电脑8台，作案用银行卡套件35套，现金260余万元。

今年6月6日，长沙市公安局芙蓉分局朝阳街派出所接到市民唐女士报警，称自己在一个网络平台投资股票被诈骗100万余元。

据唐女士反映，她在今年5月初接到一个陌生电话，告知可免费听股票投资专家传授赚钱方法，并建议加入由专家、客服及其他学员组成的微信群。看着其他学员在专家的指导下赚了钱，唐女士也迅速在APP投资平台上注册。在随后的22天时间里，唐女士从最初的10万元投入，到最后投入高达101.6万元人民币。截至5月底，唐女士注册的APP账户显示200余万元，唐女士执行兑现操作后前往银行取款，却发现自己账户是空的。多次联系平台客服，对方却都以平台系统升级维护，无法操作资金兑现业务为由进行搪塞。

接警后，芙蓉公安分局第一时间组织精干警力成立专案组开展专案攻坚。专案组很快查明这是一个盘踞在陕西西安、咸阳两地，在全国多个省份有代理公司的网上股票诈骗团伙。6月15日，专案组兵分两路分赴陕西西安、咸阳将两个诈骗团伙一举捣毁。

经查，犯罪嫌疑人张某伙同刘某等人自2019年3月起，以网上经营投资理财产品为名，招聘两名大学毕业实习人员设立虚假投资理财网站和手机APP，同时联合一境外诈骗团伙，利用虚拟货币进行洗钱。张某等人一边从事投资理财诈骗活动，一边将诈骗团伙提供的赃款通过非法途径进行漂白，涉案金额巨大。目前，该案境内主要作案人员悉数落网，犯罪嫌疑人张某、刘某、宋某冬3人已被依法刑事拘留，相关案情还在进一步审理深挖中。

长沙市打击治理电信网络新型违法犯罪中心民警提醒：投资理财一定要认准正规渠道，不要被社交平台上所谓高回报的说辞所迷惑。不要随意添加陌生人和陌生微信群，更不要被微信群中所谓的“导师”和“权限”欺骗，登录虚假投资网站或下载虚假投资APP。同时提醒大家，网络博彩是违法犯罪，不要参与其中。

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