虚拟货币每天分红

虚拟币类组织、领导传销活动案例

【案情简介】

2018年11月7日，李逵安排陈达注册成立了杭州区块链有限公司（以下简称“公司”），由陈达担任法人代表，被告人秦明在“公司”从事行政工作。同月，李逵组织陈达等人开发设计ＢＨＢ虚拟币（以下简称“ＢＨＢ”），后又组织王英、鲁智深等人进行“ＢＨＢ”推广和宣传。“ＢＨＢ”项目分为静态分红和动态分红模式，购买700枚以上“ＢＨＢ”用户可参与静态和动态分红。其中，静态分红比例为用户持“ＢＨＢ”量的1.5%。动态分红模式分为三级，通过推荐或邀请新成员成为其下级从而获取分红；其中，一级用户分红比例为新成员持“ＢＨＢ”量的0.6%；二级用户分红比例为新成员持“ＢＨＢ”量的0.3%；三级用户分红比例为新成员持“ＢＨＢ”量的0.1%。同年12月，“ＢＨＢ”开始在潘哆啦公司ＸＢＴＣ交易平台上线交易（场内交易）。同月，李逵派李某2（另案处理）等人到潘哆啦公司管理财务和监督ＸＢＴＣ交易平台数据。同时，“ＢＨＢ”还实行场外交易（非ＸＢＴＣ交易平台交易），由用户使用人民币从龙某（另案处理）、吴某（另案处理）处兑换ＵＳＤＴ，随后二人将相应的ＵＳＤＴ转给周某（另案处理）、冉某（另案处理），再由周某和冉某将ＵＳＤＴ转给李逵、李某2。龙某、吴某将用户兑换ＵＳＤＴ情况告知秦明，由秦明将相应的“ＢＨＢ”发放给用户。经核算，场外交易（非新比特交易所交易）传销资金数额累计约人民币114974431元；经盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所对送检的新比特交易所（场内交易）存储数据鉴定，“ＢＨＢ”虚拟币交易用户层级数18层，交易用户人数7967人，传销资金数额累计人民币86511967.3425元。涉案传销资金数额场内、场外合计人民币201486398.3425元。

【一审判决】

被告人李逵、王英、陈达、鲁智深、秦明以投资虚拟货币BHB为名，要求参加者购买一定数量虚拟货币BHB后可参与分红，按照一定顺序组成分红层级，直接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。判决如下:

一、被告人李逵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三百万元；

二、被告人王英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；

三、被告人陈达犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金十万元；

四、被告人鲁智深犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金六万元（已缴纳三万元）；

五、被告人秦明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三万元（已缴纳）；

六、对被告人王英主动退缴的赃款22.3万元，被告人鲁智深主动退缴的赃款38.8万元，被告人秦明主动退缴的赃款9万元依法予以没收，上缴国库。

【法律条文】

刑法第二百二十四条之一 【组织、领导传销活动罪】 （刑法修正案七）增加

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

【犯罪构成】

1，犯罪主体为特殊主体，即传销活动的组织者、领导者（一般参与者不构成本罪）；

2，行为人具有组织、领导传销活动的主观故意，并实施了该行为；

3，达到一定的情节标准。

【立案标准】

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（公通字【2010】23号

第七十八条 [组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销人员在30人以上且层级在三层以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人。

晨读一语二典

《论语》子曰：“法语之言，能无从乎？改之为贵。巽与之言，能无说乎？以之为贵。说而不绎，从而不改，吾末如之何也已矣。”

《民法典》 第二百二十五条 船舶、航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。

《刑法典》第二百二十四条之一 【组织、领导传销活动罪】

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