虚拟货币报警能立案吗

2023年06月20日 05:07

起底MBI传销集团：创始人为马来西亚国父堂弟传200万中国投资者被骗

人均被骗75万。

近日，中国驻马来西亚大使馆发布声明称，近期有数百名中国公民到达马来西亚，赴中国驻马来西亚大使馆领事部报案，表示被马来西亚MBI公司以网上传销方式诈骗资金，要求该公司退还被骗钱款。

公开资料显示，MBI全称为“马来西亚恩必爱集团”。该公司以游戏理财MFC为幌子，运营模式符合庞氏骗局中的拉人头、投钱、发展下线等特征，已被公安、工商等部门定性为传销。

据《中国质量万里行》报道，上述赴马来西亚维权的中国公民称，MBI公司在中国的涉案金额可能高达千亿人民币。MBI维权者李轩(化名)向时间财经表示，维权者们收集的数据显示，截至目前，MBI国内投资者多达200多万人。

虚拟资金盘鼻祖

MBI由马来西亚籍第三代华人张誉发于2009年创办。中国裁判文书网中关于MBI案件的裁定书称，MBI以投资理财为名，要求参加者缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币“M币”，获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号。

会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并骗取财物。

MBI堪称虚拟资金盘的鼻祖。因其多年“屹立”不倒，曾一度成为某些虚拟资金盘为自己“正名”的噱头。

不过在中国，MBI早已被定性为传销。2012年，何振球、古希萍通过张誉发加入MBI，并将MBI带入中国。2016年12月7日，何振球、古希萍等12人因犯组织、领导传销活动罪，分别被徐州法院判处有期徒刑8年到1年半不等，并处罚金60万到10万不等。

中国裁判文书网中关于该案的裁定书称，2012年，被告人何振球、古希萍通过马来西亚籍人员张誉发加入MBI。何振球明知该活动涉及传销，仍在中国境内发展会员，其账户名下直接或者间接发展的下线账号多达20余万个。为方便从事MBI传销活动，介绍发展更多下线、牟取暴利，各被告人通过建立微信群、成立工作室等方式组织、领导传销活动，进行MBI宣传和会员招募。

经查，各被告人涉案金额分别为：何振球、古希萍2953万余元，宗秀薇959万余元，曹爱果、曹苏玲1195万元，庞喜鸽359万余元等。

时间财经查询发现，截至目前，除了何振球、古希萍，有关MBI的传销案件裁定书多达23份。据《中国质量万里行》报道，截止目前，包括何振球、古希萍在内，已有54名MBI传销骨干分别获刑。

公开报道显示，2018年4月17日，重庆市酉阳县警方也破获一起MBI重大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额高达近6000万元。近日，该11名犯罪嫌疑人已经被酉阳县人民检察院提起公诉。

10月，四川省攀枝花市警方通报了一起MBI特大网络传销案。经过办案部门历时4个多月的缜密侦查，一起涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地数万人的传销大案浮出水面，目前涉及该案的27名骨干犯罪嫌疑人被警方成功抓获，扣押、冻结涉案资金1.4亿元。

2017年6月，据马来西亚《星洲日报》报道，张誉发被当地警方逮捕，同时该集团98个户头被冻结。

但MBI维权者李轩称，近年MBI仍一直在张誉发的管理之下运营。李轩提供了一张张誉发(下图左二)的照片，称是近日所拍。

时间财经注意到， MBI曾长期在官网宣扬“张誉发是马来西亚国父的堂弟，MBI的常委顾问是马来西亚警察总署的署长”等“背景信息”。

世纪美梦

“在MBI上投资上百万元的人很多。今天早上，我得知一个家庭投了700万人民币”，李轩告诉时间财经。据其所知，这次去中国驻马来西亚大使馆领事部报案的中国公民，人均受骗金额为75万元。

MBI所许诺的高收益，对投资者来说，极具吸引力。按照MBI的规则，缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币“M币”，成为MBI会员后，可以参与理财平台上的静态投资和动态投资，相应的会有静态收益和动态收益。静态收益有广告位、赠送的美金(换取易物点)、分红点，收益主要来源于“易物点”每年定期成倍数拆分。

“易物点”可以挂卖，也可以直接通过VISA卡在实体店消费，购买商品。动态收益有广告奖、娱乐奖、游戏奖，收益来源于发展下线，其奖励形式为回馈“M币”。MBI宣称自己的币像股票一样，但只涨不跌，涨到一定高度的时候，就可以开始分钱，增长易物点(也就是美金)。只要钱一直在里面，就会不断翻倍。

真的有只涨不跌的“股票吗？”这场“世纪美梦”终究还是迎来了苏醒的时刻。李轩称，从2017年开始，MBI的提现就出现了问题，到2018年越发严重，直至完全无法提现、彻底崩盘。2017年开始，就陆续有MBI投资者采用各种方式开始维权。

李轩称，2017之前进MBI的人还可能多少“赚”了一些，或至少能回本，拉人做市场的人真正“赚”到钱了。但2017之后进的人，基本血本无归。MBI的崩盘，对这些投资者的打击是致命的。

在李轩提供的案例中，一位名为黄诗曼的广东85年女性，因MBI游戏理财被套牢24万，血本无归，于2018年8月14日，在广州白云山防空洞内自杀身亡，并留下控诉MBI的亲笔遗书。遗书称，被套牢24万中，除了自己的全部积蓄，还有父母的交通事故赔偿款，以及通过网贷借来的10万元。

据时间财经了解，目前MBI维权者正在国内积极报案，并寻求立案。

(责任编辑：赵金博)

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