虚拟货币怎么申请牌照交易

2023年06月21日 07:34

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立陶宛是欧盟中少数可以使用加密货币进行合法金融交易的成员国之一。2019至2020年，立陶宛金融犯罪调查局（FCIS：Financial Crime Investigation Service) 相继出台关于虚拟资产、ICO等法律框架，为加密货币交换服务和加密货币钱包服务的公司提供了友好、规范、透明的的法律环境。因在法规设立方面较灵活，且对公司董事、股东没有特殊要求，费用成本得到降低，立陶宛成为不少加密机构的合规选择。

自2020 年起，加密货币交易所币安Binance开始持有立陶宛加密货币交易所和欧洲市场的加密货币存托钱包授权。

接下来，本文将详细介绍立陶宛加密牌照类别及申请流程。

针对虚拟货币交易，立陶宛金融犯罪调查局(FCIS)设有两种加密许可牌照：

加密货币交换许可牌照Cryptocurrency exchange license立陶宛的加密兑换牌照涵盖了将法币兑换成加密货币、将加密货币兑换成法币以及将加密货币兑换成加密货币的服务，适用于加密货币交易所。

加密钱包和托管服务许可牌照

Crypto wallet and custodian services license

虚拟货币钱包服务是指在其程序内为客户生成密钥或保存客户的加密密钥的服务，可用于保存、存储和转移虚拟货币。

申请要求：

1、在立陶宛设立一个加密货币有限公司(UAB)来提供加密货币交换或存储服务。UAB在立陶宛指封闭股份有限公司。UAB的法定资本分为可全部或部分出售、捐赠或世袭的股份。

UAB 必须至少有一个所有者(自然人或法人)和一个董事(自然人)授权代表公司签署。

2、所有公司成员的无犯罪记录证明。

3、设置一名反洗钱官员。反洗钱官员须有专业经验且无声誉风险，其中不强制要求反洗钱官在立陶宛居住。4、所有客户都必须经过背景调查和身份确认程序。

5、客户数据必须保存，以便提交给监管机构。

6、必须设有内部控制和风险评估程序。

7、所有在公司担任要职的项目参与者的履历表。

8、做好随时向监管机构(金融犯罪调查处)报告的准备。

9、持牌公司必须按照 AML/KYC 规则。

税收政策：

1、对加密货币公司的征税

虚拟货币兑换服务不征收增值税，以虚拟货币提供的服务和支付的帐户须遵守正常的增值税规则。

加密货币公司的利润按15%的税率纳税。雇员少于10人、年总收入少于30万欧元的微型公司可以按0-5%的税率征税。

所得税(WHT)15% 是对分配利润(已支付的股息)进行征收的。

2、对加密货币交易的征税

对虚拟货币交易的征税取决于交易的性质。如果出售或购买的令牌类似于证券、投资或其他货币，则不需要直接税。

虚拟货币交易必须以欧元计算价值，按照立陶宛增值税规则征税。

常见问题：

1、为什么要在立陶宛获得加密牌照？

申请速度快，申请成本低。在欧洲，立陶宛是对加密货币项目最有利的司法管辖区。立陶宛加密活动合规化仅需要一至两个加密货币牌照，最快可在一个月内获得。其次立陶宛法律部门的财务成本也大大低于其他欧洲国家。

2、加密货币牌照的有效期是多久？

在立陶宛，加密货币牌照是无限期的。

3、在立陶宛获得加密货币牌照可能会遇到哪些困难？

目前最常见的问题是加密货币公司的牌照被吊销。这些加密货币公司过程中更换了所有者，并且没有通知监管者。另一个常见的问题是，反洗钱官员与该职位不符，无法适当履行其职责。

4、非立陶宛居民能拥有加密公司及成为董事会成员吗？

立陶宛的外国人/非居民可以在本国合法地从事加密相关活动，且加密货币公司的所有人或董事会成员无需亲自在立陶宛。

5、加密货币服务提供商的最低授权资本是多少？

最低授权资本为2500欧元。注册资本必须在提交申请之前全额支付。该支付不支持使用加密货币，需通过所有人的个人账户将资金存入公司在立陶宛某一银行或在立陶宛注册的电子货币机构的账户。

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