虚拟货币提现大额

10月17日，李旭反传销团队获悉，郑州市中级人民法院裁定一起网络传销案， 该传销组织打着虚拟货币的旗号，以投资GBC平台购买虚拟货币获得高额回报为由开展传销活动，两名被告人加入后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪，宣判后，原审被告人吴昌艳不服，提出上诉。二审法院审理后，驳回上诉，维持原判。

法院审理查明

2018年5月至2018年7月，被告人张某博通过其上线赵文静（另案处理）介绍加入GBC网络平台，发展被告人吴某艳为其直接下线，张某博、吴某艳以买卖虚拟币可以获得高额收益为名，通过微信发展下线购买GBC币、财富币，诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员，形成上下级关系，并从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获取利益。

经河南诚和会计师事务所有限公司审计，张某博在GBC平台开设会员账号4个，“张某博1”账号所处层级最高、处第9层级、发展下线38个层级、下线会员12637个，张某博四个账号累计在GBC平台投资161万元，累计提现322.6万元，累计获利161.6万元。吴某艳在GBC平台开设会员账户5个，“吴某艳1”账号所处的层级最高、处第10层级、发展下线14个层级、直接下线22个、总下线2489个，吴某艳五个账号累计在GBC平台投资114.4万元，累计提现287.7万元，累计获利173.3万元。

2019年12月4日，张某博在河南省荥阳市被郑州市公安局南关街分局民警抓获；2019年12月13日，吴某艳在余杭区被郑州市公安局南关街分局民警抓获，二人到案后均如实供述上述犯罪事实。

另查明，2019年5月24日，吴某犯组织、领导传销活动罪被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。2019年3月22日，范某菲犯组织、领导传销活动罪被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。

一审法院判决

上述事实的证据，有被告人张某博、吴某艳的供述，同案犯阳某萍、周某的供述，证人姚某的证言，GBC网络平台组织成员吴昌艳5个会员账号投资情况审计报告，GBC网络平台组织成员张某博4个会员账号投资情况审计报告，张某博发展下线关系图，张某博个人开户与电子银行服务申请表、张某博中国建设银行卡银行流水，吴某艳中国农业银行借记卡资料、吴某艳中国农业银行卡银行流水，郑州市金水区人民法院刑事判决书，到案经过，犯罪嫌疑人身份及前科情况等证据。

根据上述事实和证据，原判以组织、领导传销活动罪，分别判处被告人张某博有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元；被告人吴某艳有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二被告人的违法所得予以没收并上缴国库。

宣判后，原审被告人吴某艳不服，提出上诉。上诉人吴某艳上诉及辩护人辩护称，对审计结论有异议，应按照累计获利判决；吴某艳在该平台上属于第十层级，其上还有九个层级，不是主犯；主观恶性小、认罪认罚，请求从轻处罚。

经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审法院当庭举证、质证，查明属实。本院经审核无误，予以确认。

二审法院裁定

上诉人（原审被告人）吴某艳伙同原审被告人张某博依托GBC网络平台，以买卖虚拟货币可以获得高额收益为名，通过微信发展下线，按照一定顺序组成层级，诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员，从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获取利益，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予处罚。

原判认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。对吴某艳的上诉理由及辩护人的辩护意见均不予支持。依照相关法律之规定，驳回上诉，维持原判。

来源：李旭反传销团队

推荐阅读

虚拟货币名单大全查询

章丘虚拟货币骗局

海南能发虚拟货币吗

竟是虚拟货币投资骗局

虚拟货币交易平台海南

mbi虚拟货币是传销吗 理财

虚拟货币静态收益

虚拟货币币托

虚拟货币维卡币是传销吗

2020最新传销虚拟货币(2021年最新传销套路)