新型虚拟货币诈骗案例分享

2023年07月12日 11:23

今年以来，币圈“雷声阵阵”，持续上演超级风暴。近日，又一有关加密货币的庞氏骗局被曝光！

美国证券交易委员会(SEC)宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼，并声称这是一个大规模的加密庞氏骗局。

据了解，Trade Coin Club创建者和三名美国发起人在2016年至2018年期间从全球10万多名投资者手中筹集了超过82000枚比特币，当时价值2.95亿美元，约合人民币21亿元。

这家公司承诺，机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报。

SEC指出，该平台的用户收益完全来自于新用户投入的资金，并非所谓的机器人套利交易，仰赖于典型后金补前金的运作手法。

事实上，利用投资者对数字资产的兴趣而进行加密货币欺诈的案例在海外并不罕见。

今年8月初，SEC就曾指控另一加密货币平台Forsage的创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局，涉案金额超3亿美元，波及全球数百万散户。

在美国经济衰退风险增大和美股抛售压力增强的背景下，SEC发出警告：或有更多公司在经营不善的状况下进行欺诈。

SEC代理首席会计师Paul Munter这样提醒：“当前美国的经济环境存在很大的不确定性，从历史上看，这种环境往往会导致欺诈风险增加。”

当我们把目光放至整个加密货币市场，可以发现，暂停交易、重组、裁员已经成为币圈今年的“关键词”。

由于陷入流动性危机等因素，截至目前，已有安银（AEX）、虎符（Hoo）、Hotbit、CoinFLEX等多家加密货币交易所宣布暂停交易活动，甚至部分机构已经在进行重组。

比如，加密货币金融服务提供商Babel Finance已聘请律师就其重组方案提供咨询；加密资产借贷机构Vauld和加密货币交易所Zipmex也申请了针对债权人的保护。

同时，虚拟货币行业也正在裁员以度过“寒冬”。阿根廷的交易平台Buenbit早在今年5月份已解雇公司45%的员工。美国最大的加密货币交易所Coinbase上个月宣布将裁员约1000人，理由是担心即将到来的经济衰退和“虚拟货币市场寒冬”。

而在国内，随着虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，今年下半年以来，监管部门集中整治虚拟货币炒作乱象。并且多次提醒广大网民树立正确投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产受损。

推荐阅读