虚拟货币跨国组织

2023年07月20日 02:05

作者 | 付影

来源 | 独角金融

艺人苍井空最近并不顺。

近日在苍井空的微博上，有多位投资者留言称，虚拟货币泰迪狗（简称“TDG”）项目方已经卷款跑路。截至目前，苍井空对此未做任何解释说明。

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微博留言并非空穴来风。不久前，苍井空在其个人社交平台上推文感谢teddydog（即虚拟货币“泰迪狗”）送的token，这也是她拥有的第一个数字货币。

“teddydog”与“TDG”为同一项目方。泰迪狗官方初期的限额是200个BNB虚拟货币，当苍井空在某区块链媒体上进行预售虚拟货币的消息传开后，2月7日就达到了1000个BNB，最终网站显示BNB的数量达5534个。

在娱乐圈有着“苍老师”之称，享受众多粉丝带来的红利，为投资或交易不受法律保护的虚拟货币推广宣传后，未来的苍井空又将行至何方？

苍井空推广泰迪狗代币后“翻车”

2月14日，网传一张关于上海某公安分局发布《警情通报》的截图内容显示，境外公众人物苍某空，以预售虚拟货币（TDG）泰迪狗，对境内外集资诈骗一案，依法立案侦查，该案件涉案金额为3486万人民币。后经核实，该截图系伪造，并非公安机关发布。

虚拟货币泰迪狗是一种新型代币，因为有日本女明星仓井空为其站台的“明星效应”，因此在上线时吸引了众多粉丝纷纷购买。在刚开盘的几个小时里，币价上涨了数十倍。据bscscan数据显示地址参与人数超过万人，市值超1亿美元。

随后，突如其来的巨额大单砸盘将资金池瞬间掏空，币价暴跌99%，项目方失联，留下11492名投资者。

目前，投资者在苍井空微博下方留言称该项目方跑路，且已向当地公安机关报警维权。

截图来源：微博

在晦暗不明的币圈交易市场，跑路事件并不罕见，作为曾为虚拟货币泰迪狗推广宣传的苍井空，接下来是否会面临处罚？一切还尚未可知。

苍井空并非突然对区块链和虚拟货币产生兴趣。2021年，NFT迎来了爆发，国际众多知名人物纷纷加入这一行列。2021年7月22日，苍井空在币安平台上线了NFT(非同质化通证)项目，引起行业关注，并对NFT的创作历程和行业经历做了直播。

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然而，虽然以NFT创作者的身份出售自己的作品，不过据其此前曾描述作品时称，很多人向她解释过关于NFT的知识，但她仍然没有真正理解NFT，也不知道为什么数据NFT会有一个价格。

作为苍井空NFT项目的主导人之一小泽孝太，是日本一家区块链游戏开发公司(名称为“CryptoGames”)的创始人，也是NFT两家贩卖平台（NFT studio 和游戏CryptoSpells）的创始人。

在苍井空发布首套个人NFT作品4天后，市场数据显示，2021年年初至2021年7月26日为止，NFT销售额已经达到25亿美元，约合人民币161.6亿元，远高于2020年上半年的1370万美元，约合人民币8855.4万元。

另外能够证明苍井空热衷虚拟货币，是2022年1月末她被确诊感染新冠被隔离治疗，期间，她在社交平台twitter上发贴称，隔离期间学习了NFT和Metaverse（元宇宙）等。

苍井空1983年出生，其艺人生涯在日本家喻户晓。2010年11月11日的光棍节，她刚来中国就开通了新浪微博，当天粉丝超过20万，这一天也是苍井空的27岁生日，从此苍井空在中国彻底走入大众视野，也曾享有颇高的名气，代言网络游戏和内衣品牌、参演电影、拍摄广告、出席商业活动等。

虚拟货币造富梦碎

值得注意的是，非法虚拟币的投资行为，在国内不受法律保护。此前已有投资者索赔被法院驳回。

2018年9月，李三，李某某一起炒虚拟币。2018年9月2日、3日、4日，李三分别向李某某银行及微信转账总计22万元。

李某某在收到李三的转账之后将其中的17.5万元、3.4万元分别转给自己的上线易某某与张某某，以李三的名义购买了33单虚拟币并开立33个虚拟币账户。2018年12月，李某某向李三银行转账4万元奖励金。随后，投资交易的虚拟币网站关闭且无法进入。

李三怀疑这个虚拟币交易是个骗局。于是要求李某某归还购买虚拟币的资金，李某某拿出资金转账流水称中间没拿一分钱，确实是给上线买了虚拟币，他也没想到虚拟币网站这么快倒闭，老板跑路了。

双方协商未果，李三以“民间借贷”为由向法院起诉要求李某某偿还借款本金18万元及利息。

2021年11月15日，法院判决认为，非法债务不受法律保护。根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，本案所涉以太币、比特币属于一种网络“虚拟货币”，原告孔某某与被告吴某某之间操作投资和交易“虚拟货币”的行为，有违金融管制相关的强制性规定，在我国不受法律的保护，上述行为造成的后果由当事人自行承担，并驳回孔某某的诉讼请求。

泰迪狗代币发售后，一些投资者在交易所购买了BNB虚拟货币，并转入其交易的APP钱包中。当投资者去泰迪狗公募官网购买虚拟货币（Teddydog），但购买后公募团队并没有将Teddydog发送给投资者，也没有将BNB退还。

2021年9月24日，央行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知称，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。

虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，央行等多个部门已经明确，为境外虚拟货币交易所提供营销宣传等，将依法追究责任。

盈科律师事务所高级合伙人张永华分析称，在虚拟数字货币犯罪类型中，涉嫌集资诈骗罪的占比大约10%左右。集资诈骗是重罪，同样的犯罪金额100万，若非法吸收公众存款可能3-4年；判集资诈骗则可能被判处10年以上的刑罚。

涉事艺人是否为虚拟货币炒作宣传埋单？

众所周知，即便艺人有众多粉丝喜爱，但如果利用知名度参与或推荐不具备合法资质的产品，同样会受到制裁。

2021年中国银保监会《关于警惕明星代言金融产品风险的提示》中指出，明星等公众人物代言，应当遵守《中华人民共和国广告法》等法律法规，不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、证明，不得明知或者应知广告虚假仍作推荐、证明。接受代言前，应当查验所代言机构是否具有合法资质，所代言产品和服务是否内容真实、符合监管要求。

截至目前，国内公众人物还未出现因从事虚拟货币炒作活动而被追究责任的案例。

作为新能源汽车行业的龙头，特斯拉2021年1月就透露支持比特币支付的消息。特斯拉CEO马斯克，曾在Twitter公开表示支持虚拟货币狗狗币和比特币，并且称狗狗币为“最适合普通人的货币”。由于多次宣传虚拟货币，马斯克曾因涉嫌操作虚拟货币，遭到美国证券交易委员会调查。

境外人员一旦涉及境内外参与虚拟货币交易等活动，国内法律又该如何界定？

张永华律师称，外国人在中国犯罪，因为犯罪行为在中国境内，受中国法律管辖，中国司法机关可以依法追究其法律责任。

我国《刑法》第六条规定：“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。” 如果犯罪了，在法律适用上外国人和中国人基本是一样的。在刑事程序上，都是案件经过公安机关侦查后，移交检察院审查起诉，最后由人民法院定罪量刑，无罪的予以释放。

虚拟货币交易可能涉及诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、帮助信息网络犯罪活动罪和组织、领导传销活动罪等。

利用区块链、数字货币进行传统犯罪，在近几年已成趋势，而虚拟货币犯罪中跨境犯罪并不少见。虚拟货币交易有着跨国性的特点，对于上游犯罪，进行全链条打击，历来是个难题。

张永华认为，有的犯罪嫌疑人在境外，因此在抓捕上有时候有难度。国际司法合作有时候是解决问题的方式。

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