义乌投资虚拟货币诈骗案例

2023年07月21日 18:38

来源：【昆明日报-掌上春城】

近日

昆明市公安局呈贡分局

成功侦破两起网络传销案

受害者近1.2万人

涉案金额超4.6亿

今年5月，呈贡分局经侦大队接到上级公安机关有关“5.26某平台”“ 5.30某平台”涉嫌犯罪的两条重大线索，随即成立专案组开展工作。

“5.26”案中，犯罪嫌疑人通过在社交软件推广“虚拟货币”，到线下固定场所推广宣传牟取非法利益。

“5.30”案中，犯罪嫌疑人诱导受害者在平台购买虚拟货币后兑换为代币，从中获取存款收益及分享佣金。平台组织者还要求用户发展其他人员加入，以直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算收益比例，具有明显的层级关系。

两起案件涉案金额大、涉及人员多、涉及地域广、犯罪手段新颖，专案组民警辗转多地，对涉案平台进行了分析研判。

在日以继夜的蹲点摸排、循线追踪、多方取证后，最终成功掌握了“5.26”“5.30”平台的运行模式及人员结构。

专案组民警奔赴义乌、深圳、文山、曲靖等地进行收网行动，成功捣毁两个跨多省市作案的网络传销平台和团伙。

两起案件共抓获主要犯罪嫌疑人20名，现场扣押涉案资金120万余元，冻结价值1700万元的虚拟货币；查扣涉案手机30余部，电脑4台，银行卡30余张，车辆1辆。

目前

已有4名犯罪嫌疑人

被依法刑事拘留

16人被监视居住

案件正在进一步调查中

昆明公安提醒：当前网络传销犯罪手法不断翻新，具有极强的诱惑性、迷惑性，但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。广大群众要切实增强防范、抵制传销的意识，不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。

目前

公安机关已掌握

新一批违法犯罪线索

昆明警方正告

所有不法人员

立即停止一切违法犯罪活动

并主动投案自首

争取宽大处理

同时

欢迎广大人民群众和“春城好网民”

继续提供、举报违法犯罪线索

公安机关将逐一落实举报线索

组织实施精准打击整治

积极回应群众关切

并按相关规定给予奖励

来源：昆明警方发布

责编：杨芮实习编辑：许妍茹

编审：符亚丽

终审：周建军

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