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2023年07月22日 02:54

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

来源：金融虎网作者：金泽

根据加密分析公司Nansen的数据，过去一周，投资者从币安撤资20亿美元(16.2亿英镑)。Nansen分析师安德鲁•瑟曼(Andrew Thurman)表示:“与正常活动相比，撤资步伐有所加快，而且在(美国监管机构)宣布退出后确实有所加快。”

周一，美国商品期货交易委员会(CTFC)对币安及其创始人赵长鹏(Changpeng 'CZ' Zhao)提起了一项执法行动。

CFTC自2021年以来一直在调查币安的业务，该公司没有在衍生品监管机构正确注册，未能履行其监管义务。

美国商品期货交易委员会将比特币(BTC-USD)、以太坊(ETH-USD)和莱特币(LTC-USD)归类为大宗商品，并指控币安使用这些数字资产进行未经注册的衍生品交易。

币安创始人赵长鹏也被指控鼓励美国人“逃避美国监管机构的合规控制”。

周二，赵长鹏反驳了CFTC的指控，声称加密交易所“在任何情况下都不会以盈利为目的进行交易或‘操纵’市场”。

币安发言人在一份声明中表示:“我们在过去两年里进行了重大投资，以确保我们的平台上没有活跃的美国用户。”他称这一投诉“令人意外和失望”。当天早些时候，赵长鹏在发了一条“4”的推文，显然是对CFTC文件的回应。数字4是呼吁币安的忠实国际用户群，将关于该交易所的负面宣传视为“假新闻”。

币安的声明继续写道:“最佳的前进道路是保护我们的用户，并与监管机构合作，制定一个清晰、周到的监管制度。”赵长鹏的个人回应与此类似。这位币安首席执行官写道:“我们打算继续尊重美国和世界各地的监管机构，并与之合作。”

但从币安流出的资金只会加速，自本周初以来，已经有超过20亿美元离开了该交易所，大部分提款都是在以太坊区块链上进行的。

Nansen的数据显示，在CFTC宣布之前和之后，币安的提现率有所上升。

根据Thanefield Capital的数据，在CFTC宣布采取执法行动之前的12个小时内，币安看到价值超过8.5亿美元的加密货币从该交易所被移除。

而就在消息公布一小时后，又有2.4亿美元被撤回。

总体而言，币安公开披露的钱包持有价值超过630亿美元的加密货币资产，其中包括超过20亿美元的Tether (USDT-USD)。

在创始人赵长鹏的领导下，币安已成为全球最大的加密货币交易所，在加密货币交易、数字艺术和风险投资等多个细分领域占据主导地位。

在萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的FTX交易所于2022年11月倒闭后，去年其主要竞争对手之一被取消后，其影响力才有所增长。

仅在本月，币安就占据了现货市场约70%的交易量，而Coinbase (COIN)仅占6%。

据数字资产数据提供商Kaiko称，币安在加密货币行业的市场主导地位超过了苹果(Apple)或三星(Samsung)在智能手机行业的主导地位。

另值一提的是，就在不久前，波场创始人孙宇晨遭到美国证监会起诉，被指控操作市场、诱导投资者。

正如加密货币行业对离岸外包的警告一样，币安代表了美国监管机构最坏的情况

《财富》专栏作者Leo Schwartz认为，随着加密行业面临监管的强烈反对，美国企业家普遍认为，激进的行动将把他们推向海外，在巴哈马或迪拜等更友好的政权的沙盒中自由玩耍。传统银行家多年来一直在使用这种说法，但周一美国商品期货交易委员会(CFTC)对币安(Binance)的惊人抨击说明了让加密货币在美国监管机构控制之外运营的真正含义。

美国商品期货交易委员会的诉讼称，币安这家著名的无国籍交易所不仅发现了漏洞，向美国客户提供未注册的奇异衍生品，而且是在其创始人兼首席执行官赵长鹏的要求下鼓励这样做的。当然，CFTC并不欣赏该交易所推动客户规避美国监管的行为。

通读诉状，币安不顾不可避免的打击，仍试图在美国非法运营的原因就显而易见了。2020年10月，币安的一名员工告知赵长鹏，一家总部位于芝加哥的交易公司负责该交易所12%的交易量。CZ回复说，确保该公司没有连接到美国的IP地址。

撇开VPN骗局不谈，CFTC的指控揭示了币安运营黑箱的真实性质。该交易所不仅向VIP客户提供优惠，还通过赵长鹏及其关联公司直接或间接拥有的300个“内部账户”为自己提供优惠。当CFTC询问币安账户如何在交易所进行自营交易时，该公司拒绝回应。

商品期货交易委员会没有将其称为内幕交易，但指出，这些公司的账户都没有受到反欺诈或反操纵监视或控制。该投诉还暗示，币安的员工可能不会遵守交易所“相对较新的”内幕交易政策。当然，赵长鹏否认该交易所与自己的客户进行交易以获取利润。

Leo Schwartz说，读完这些指控，我想起了美国司法部(Department of Justice)对Coinbase的一名前雇员提起的类似案件，他利用对代币上市的先进知识获得了丰厚的利润。这一消息最初是在一名Crypto Twitter侦探推断可能发生内幕交易后传出的，Coinbase迅速展开了调查。

Coinbase并不是一家完美的公司，它也有自己不为人知的洗钱丑闻。即便如此，该公司仍表现出在美国监管范围内运营的意愿，最近与纽约金融服务部门(New York Department of Financial Services)合作解决合规问题，并迅速杜绝了这名流氓员工的内幕交易。

即使币安在美国商品期货交易委员会的指控中是无辜的，这些指控也清楚地表明，该公司的运营基本上不在美国监管机构的监管范围内，就像另一家面临不光彩结局的交易所一样。更不用说在银行引发的USDC波动之后，Tether的市场份额增加了。如果公司被推向海外，客户将继续寻找使用它们的方法，而不管它们的总部在哪里——而币安将只是一个开始。

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