个人交易虚拟货币是否合法

2023年07月22日 05:12

相信小伙伴们自进入币圈以来，肯定各自都加了各种QQ群、微信群，当有一天群里有人低价售卖虚拟币，对方要求线下现金交易，本来USDT等一两分差价很正常，更何况其低价的虚拟币可能使我们各种心动，这是否可以购买？这是否涉及到违法犯罪？这可能是线下交易朋友咨询最多的问题。

下面我们来看一个案例：2019年10月30日中午，被告人李某某、张某某以现金购买他人用犯罪资金购买的“火币OTC”虚拟货币，后在“火币OTC”销售网络平台进行交易所得人民币192163.6元，当日13时许将所得款项立即转账至多家银行并取出。在案件审理过程中，被告人李某某、张某某家属分别向法院退出违法所得二万元和一万元。上述事实，有下列证据证实：

李某某供述，2019年8月，其加入专门售卖“火币OTC”的QQ群，QQ群里有人低价售卖“火币OTC”。其与对方交易“火币OTC”，按对方要求见面地点不固定，不准问对方身份信息，不留联系方式，见面就谈价格，谈好价格后现金支付，对方将“火币OTC”充值其账户。其在“火币OTC”交易平台账户原先绑定银行账户，后来“火币OTC”交易平台官方打电话说银行账户可能被冻结，叫其更换成支付宝收款。2019年10月的一天，张某某开始与其买卖“火币”。其提醒张某某买卖“火币OTC”有风险，银行卡和支付宝可能被冻结，张某某表示没关系。其负责出资和现金购买“火币OTC”，后充值至张某某“火币OTC”交易平台账户。张某某负责出售“火币OTC”，卖出之后还帮其取现。10月30日，张某某将现金收购的“火币OTC”卖出后，将其中的72160元转账给自己。

张某某供述，2019年10月，李某某邀其帮他在网络平台出售虚拟币。其帮李某某做了一段时间过后，其发现这些钱是违法的，可能是诈骗所得，便问李某某。李某某说他朋友弄来的，叫其不要问。其一共帮李某某出售虚拟货币二百万元左右，从中非法获利一万余元。2019年10月30日，其帮李某某卖虚拟货币后，有192160元资金转入其支付宝账户。李某某叫其转账72160元给他，他负责取现72160元，剩下12万元由其负责取出现金交给他。

法院认为：被告人李某某、张某某明知是犯罪所得仍帮助犯罪分子取现转移人民币×××62.6元，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪。被告人李某某属累犯，应当从重处罚。被告人李某某、张某某在法庭上表示自愿认罪，其家属代为退出违法所得，酌情从轻处罚。判决如下：一、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴）。二、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已交缴）。三、被告人李某某、张某某分别向本院退出的违法所得人民币二万元和一万元，予以没收，上缴国库。后，两被告人上诉均被驳回。

一般线下交易虚拟币步骤是：双方私下联系并按约定到达交易地点，以现金购买对方的虚拟币，对方在交易平台充值相应的虚拟币至其个人账户，其再在交易平台出售以赚取差价。线下交易的风险除了被黑吃黑外，还可能面临无法核实对方身份，也无法核实对方虚拟币或资金是否涉案，同时可能因为交易场所、交易对象、交易时间、交易价格等异常，被推定为双方可能明知购买的虚拟币或资金是犯罪所得，可能摊上刑事责任，需慎重。

个人交易虚拟货币是否合法

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