盐城比特币传销案_比特币最大传销案破获现场

小心比特币传销——《盐城公安破获

小心比特币传销——《盐城公安破获19万枚比特币传销大案，涉案金额148亿余元》。信息来源是2020年，11月26日，江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书。2018年初，被告人以区块链为概念策划在互联网设立平台开展传销活动，犯罪人与他人共同实施组织、领导传销活动罪，违法所得计148亿余元。隐瞒犯罪所得罪，窝藏比特。根据刑事裁定书，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

区块链早餐3.2:警方破获希尔链特大传销案

06警方破获Seal币(希尔链)特大传销案，广东省深圳市宝安区人民检察院披露了一起假借区块链、该起诉书上显示，该传销团伙通过建立APP、与虚拟货币公司合作，以参加“淘区块”游戏获得虚拟货币增长，夸大盈利前景等形式，引诱参加者发展下线，进行传销活动，骗取财物。检察院审查后认为，发展会员形成上下线排列，上线可以获得下线直接分享收益、二级分享收益以及团队收益，骗取财物，情节严重。犯罪事实清楚，证据确实、应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

组织专人发展各地市场

从地域来看，湘四省虚拟货币传销案件较为多发，山东省判决20起为最多，其次为广东、江苏两省各判决19起，湖南省16起。由于虚拟货币利用互联网进行传销，而互联网传播具有跨地域性，遍地开花。以“暗黑币”为例，2016-2017年间，各地共判决5起“暗黑币”传销案，该传销组织入侵江苏徐州、内蒙古赤峰、广东深圳等地，13名传销组织头目因在当地发展下线、扩大传销规模获刑。根据上述判决文书，即拉人头发展下线。判决书显示，2014年6月份，从当年8月开始制作“暗黑币”交易网站（www.onclooud.com，现已无法打开），并在香港设立达康智能科技有限公司（以下简称达康公司），以高额返利为诱饵，介绍等方式不断发展下线，进行网络传销活动，

山寨传销币“星翰链”来袭，警惕骗局守好钱袋子！

2曝光丨QM群茂实业资产包涉嫌传销3【科普】被骗维权这样做，才最有可能拿回钱！4福建罗源今年破获1040工程”传销案刑拘52人批捕46人5南阳新野这个东望集团到底是个什么来头？6【视频】两兄弟非法吸存3300万元，长沙汇盈天下”非法吸款案宣判7【打传】长沙警方打掉一特大假天狮传销团伙刑事拘留139人8天津蓝天格锐警方已立案侦查！9高管卷款跑路涉案金额500亿元，有德瑞泽”被立案侦查10【聚焦】钱宝网或涉数百亿资金专家称其为典型庞氏骗局11【追踪】正宇控股集团”四个站长奖励停发12欧洲访问照片系伪造，正宇集团”企信易购”乾易通”会员们该醒醒了

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