湖北近期诈骗案件虚拟货币(2018湖北诈骗案)

2023年05月31日 11:12

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

从一处藏匿于湖北武汉的电信诈骗团伙窝点入手，牵出一条涉案金额高达2亿元的虚拟货币诈骗犯罪链条。近日，天元警方侦破一起电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人30人。

今年5月，受害人周某、邱某来到天元公安分局报警，称他们遭遇了电信诈骗。接到报警后，天元警方迅速成立专案组展开调查，很快锁定了一处位于湖北武汉的电诈窝点。经初步调查，该电诈团伙专门坑骗对股票投资、虚拟币投资感兴趣的人群，蛊惑他们进入股票投资群，实施诈骗。

天元公安分局副局长田颖：在网上相关的微信群进行虚假的宣传，采取杀猪盘的形式，将相关的受害人带入到相关的微信群QQ群，纠集其余的犯罪嫌疑人，在群里面冒充导师冒充其他人作为水军，鼓动受害人进行购买。

专案组调查后发现，该案还涉及全国多个省份，以及7家“引流”公司。锁定目标后，专案组派出三个抓捕小组分别赴广州、深圳和长沙开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人30人，其中26人被依法刑事拘留。

经初步统计，在2021年7月至2022年1月期间，该案受害人达400余人，涉案金额高达2亿元。目前，该案仍在进一步侦办中。

天元公安分局副局长田颖：该案涉及到的金主、窝点组织者，林林总总，以及窝点的成员上百人，遍布全国各地。根据前期侦查的情况，我们制定了统一收网的计划。我们是通过对金主、对资金通道、对技术平台、对窝点组织者，以及窝点成员，对这5个层次进行了全链条的打击。

警方提醒，犯罪嫌疑人多通过低投入高回报，或者以感情诱导的方式引诱受害人到指定的平台进行投资，如果遇到这种情况，请市民朋友们及时拨打96110，或直接到公安机关报警，保护自身的财产安全。

（来源：株洲法制）

推荐阅读