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虚拟货币犯罪趋势图表解析

2023年06月14日 19:30

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欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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自比特币诞生以来,虚拟币已经有了长足进步,虚拟币市场的规模正在逐渐扩大,越来越为大众所知,虚拟币的应用场景也正在逐渐扩大,除了可以用于金融领域之外,虚拟币还可以用于游戏、社交媒体、艺术品等领域,并已对世界产生了诸多影响,包括:金融系统改变、犯罪形式变化、环境保护问题等等。

在犯罪形式变化方面,SAFEIS安全研究院发布的《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告 》中进行了重点阐述:“2022年以来各类虚拟货币犯罪案件频发,案件类型也趋于多样化、复合化。非法经营、传销、诈骗等类型案件中越来越多地出现了虚拟货币的身影,‘虚拟货币只是犯罪活动的一种补充形式’和‘虚拟货币是法币犯罪行为的依附’这样的理解已经稍显不足,从预防和侦办的角度来看存在偏差。”这对国内执法人员有效打击犯罪、执法和监管形成新挑战。

在这样的新型挑战之下,SAFEIS安全研究院即将重磅上线《打击虚拟货币犯罪——初阶课程27讲》,为大家带来了一系列有关打击虚拟货币犯罪干货。在完整课程正式上线前,我们先学习一些区块链基础知识点。

(注:预约完整课程,可下拉本文,添加客服“安小士”,回复“课程”,获取先导权益)

本期内容,我们将带大家了解:如何理解虚拟币及涉及的犯罪情况,以及在虚拟币中涉及的相关名词的解读。

虚拟币

虚拟币的概念

虚拟货币是基于区块链技术发行的,去中心化、无法律约束的一种电子凭证。可以在特定的小圈子里进行交易和购买商品和服务的货币。它具有交易媒介和记账单位的货币功能。

虚拟货币既可以作为货币购买商品和服务,也可以作为投资标的在资本市场自由流通。目前也并没有任何一个国家制定明确的法律法规监管。

虚拟币市场情况

目前,虚拟币市场的参与者已经多达2.95亿人次,自2009年比特币诞生以来,数字货币的总市值已经增长至2.97万亿美元,其中像USDT这种稳定币的总市值也达到了1800多亿美元。

涉币类犯罪的发展形势

这也反应出数字货币的发展趋势,同时也启发我们要关注涉币类犯罪的发展形势。据SAFEIS安全研究院发布的《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告 》中的数据显示:“到2022年,案件数量达到史无前例的3855起,同比涨幅达19%。”“2022年案件数量延续上升态势,案件平均涉案金额涨幅十分惊人,2021年为364万元,2022年为904万元。数据反映了一个更加严重的问题,2022年案件平均涉案金额的快速上涨,表示着涉虚拟货币犯罪活动组织化、规模化情况日趋严重。”

这些数据均反映出虚拟币的发展趋势与日俱增,同时,未来的涉虚拟币类犯罪也会呈现爆发式增长。

虚拟币币种

涉币类犯罪常见的币种有稳定币,主流币,匿名币。

稳定币

以USDT为主,USDT也叫泰达币,1枚USDT与1美元等值。除USDT外,稳定币还有USDC,BUSD,DAI。

主流币

是指我们所熟知的比特币和以太坊,主流币的认可群体人数多,比较容易兑换交易。

匿名币

如XMR、DASH、ZEC,这些币的币价也相对稳定,因为币种的创造逻辑,高度强调匿名性,可以较好的掩盖转账交易的痕迹。

加密钱包

再下来就是钱包,钱包分为冷钱包和热钱包。

冷钱包

狭义上的冷钱包就是指断网离线存储私钥的钱包,其中又分为硬件钱包和离线钱包,硬件钱包是指离线设备存储私钥,除接收资产和转出资产外没有其他功能,通过设备签名的方式进行转账操作,它的载体多种多样。离线钱包是指使用断网的电子设备管理的钱包,利用冷热钱包衔接,通过扫码的形式实现授权转账功能,可以用断网手机或电脑作为载体。

热钱包

热钱包也分为插件钱包、APP钱包、交易所钱包。插件钱包指的是以太坊链、波长连等使用小狐狸或原生链上系统中注册使用的钱包;APP钱包指的是TP钱包、IM钱包、比特派钱包等钱包APP注册使用的钱包;交易所钱包指的是币安、火币、OK等交易所内开设的账户钱包。

助记词

在虚拟币交易中,最重要的一块就是助记词,由于私钥是由一系列随机数字生成难以记忆又无法更改,就衍生出了“助记词”来帮助用户记忆复杂的私钥。助记词可以理解为简化版的私钥,是明文私钥的另一种表现形式。

助记词一般由12、15、18、21个单词构成,这些单词都取自一个固定词库,其生成顺序也是按照一定算法而来。

公钥

公钥通常用于加密会话密钥、验证数字签名,或加密可以用相应的私钥解密的数据。公钥常见的有两种格式,一种是未压缩格式公钥。另一种是压缩格式公钥。引入压缩格式公钥是为了减少比特币交易的字节数,从而可以节省那些运行区块链数据库的节点磁盘空间。未压缩格式公钥使用04作为前缀,而压缩格式公钥是以02或03作为前缀。

私钥

私钥是一个数字,通常是随机选出来的。私钥被用于生成支付数字通证所必须的签名以证明对资金的所有权,即用户使用私钥进行签名交易,从而证明拥有该交易的输出权。该签名不可伪造,且任何人可以通过私钥对应的公钥进行签名验证。一个地址只有一个私钥且不能修改。掌握私钥,就相当于掌握了银行密码和银行卡,就是货币真正的主人。

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文章来源: summer
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