10倍杠杆炒虚拟货币
2023年06月15日 13:41
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今年的圣诞对于这位FTX的创始人SBF却是喜忧参半,喜的是在支付了高达2亿5000万的保释费之后被成功保释,可以在他的父母家中监禁,也就是说他可以和父母一起过圣诞新年了。而忧的则是他身边的左右手,一个是和FTX相关的投资基金----Alameda的CEO(前女友),以及FTX的另一个创始人Gary Wang都已经承认欺诈的罪行。
换言之,老话说的坦白从宽,抗拒从严,SBF的两个合作小伙伴已经选择了坦白从宽,出卖了他,这间接说明了在币圈帝国坍塌之后,一直都是声称“我们犯错了,但这是不小心的,我们什么都不懂,什么都不知道。”全是假的。而那些声明说只是风险管理失败,但没有刑事责任的借口也同样不成立了。
那么揭露出来的真相,这些投资者的钱是怎么被神不知鬼不觉地挪走的呢?今天我们就来具体看一下。
目前SBF的好伙伴,Alameda的CEO Ellison,已经认罪了。它承认了共谋电信欺诈、电信欺诈洗钱等等的7项罪名。而欺诈的对象,包括有FTX的用户,同时还有Alameda的借贷者。随着调查的深入,SBF的欺诈手段,FTX和Alameda之间蜘蛛网一样的联系也是被揭露了开来。
在美国证监局SEC对Ellison和另一个创始人Gary Wang的控告当中提到,即使到了上个月11月7日,FTX已经没有钱应对投资者的赎回之后,SBF还发推说:“FTX很好,资产很健康,FTX有足够的钱来应对赎回,我们从来不使用用户资产做投资,甚至没有用来投资国债。”----这整条推都是错误,并且误导人之后SBF就删除了这条推,而Ellison和SBF从头到尾都知道,Alameda有使用投资者的资产来投资远比国债要有风险的投资。
事实证明在SBF发出这条推文的时候,Alameda其实已经因为虚拟货币价格的暴跌,被Alameda的借贷人要求偿还几十亿的债务,这代表说Alameda加杠杆炒虚拟货币,在那个时候已经爆仓了,而在爆仓之前Alameda已经挪用了几十亿FTX用户的钱,而根据这两个小伙伴的招供,为了补爆仓之后的坑SBF指导FTX又挪用了几十亿用户资产用来偿还借贷人和其他投资者。就这还远远不止被暴露出来,最匪夷所思的是FTX给Alameda的提供资金的方法简直是丧心病狂。
这个方法总结起来有两个,第一个是当FTX的用户存现金的时候,比方说用户存美金进入FTX交易平台,这些钱比方说用户存美金进入FTX交易平台,这些钱其实是被存进了一个被Alameda直接控制的银行账户。这个账户姑且叫做打钱@FTX.com,却是可以由Alameda随意支取,但又因为明面上和Alameda没有关系,就妥妥掩盖了这几十亿的欠债。而根据招供,SBF的小伙伴一直都知道这账户里面存的是FTX用户的钱,并且对于挪用这笔钱,Alameda完全不需要支付任何的利息。
而这挪用的第二个方法则是Alameda在FTX那开了一个交易账户,但这个交易账户有一个特别的点在于SBF让FTX程序员们,主要是另一个创始人Gary Wang在2019年8月加入了一段程序,允许Alameda能够在账户当中拥有负值的余额,并且好几次SBF都要求程序员们增加对Alameda的可以拥有增加余额上限,最终这个上限被增加到了几百亿美元,相当于是Alameda有了一个没有上限的信用卡,可以无限量欠款的借钱,然后拿这些钱来炒虚拟货币。
而Alameda如果是通过FTX平台进行的杠杆炒币,SBF还在2020年5月更改了程序,关闭了Alameda的如果爆仓之后自动清仓的功能,在去除了强制止损的情况下,还拿的是别人的钱杠杆炒币的后果可想而知。本来这两者之间的勾当靠着SBF的巧舌如簧,可能还不会现在就被发现。导致一切浮出水面的开始,还是因为从2021年开始,SBF指示了Ellison,让Alameda从第三方公司那借了几十亿美元,而为了拿到这些贷款,Alameda居然使用的是虚拟货币FTT作为抵押品,而这个FTT正是FTX发行的一款虚拟货币,可以直接给Alameda用作贷款抵押,还完全不用任何的成本,只需Alameda通过交易程序把FTT的价格做高,就可以增加这些抵押品的价值,也就允许了Alameda从第三方借到更多的钱用来供SBF,私下做风投和买豪宅。
但这一整个的泡沫骗局在2022年5月虚拟货币资产价格暴跌被戳破了,这些第三方的借贷人又不是FTX,可以允许无限量的欠款。他们立即要求了几十亿的保证金追加,而在此次爆仓之后,Alameda又从FTX挪用了几十亿用户的钱来补仓,直到这一切被发现。而这些被揭露的细节证实了SBF完全是属于有计划的高智商犯罪,这之中很可能还涉及了他那两位斯坦福大学高智商父母的参与(用来支付2.5亿保释金的,是他父母名下的豪宅)。现在他的小伙伴们已经认罪了,下一个就轮到他,如果定罪,整个罪行很可能比当年的麦道夫的欺诈还要严重,而这位麦道夫被判刑了150年,不知道这会不会将是SBF最后一个在家过的圣诞节。
今天的内容就到这,谢谢大家。
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