虚拟货币安全不

2023年06月16日 19:45

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在电信网络诈骗中，投资理财类诈骗一直是高发的一类。前不久，江苏苏州警方就通报了这样的一起案例。与其他投资类诈骗不同的是，犯罪嫌疑人作案专门针对一些偏好虚拟币投资的人，利用虚拟币收益波动大的特点，让很多人直到钱财赔光还误以为是投资失利。

误入虚拟币投资陷阱 21万仅剩2000元

苏州市相城区的刘先生，是一名虚拟币投资爱好者。去年8月，一名自称某投资平台客服的女子给他打电话，邀请他加入微信群，跟着专业人士玩虚拟币投资，刘先生听后非常心动。

被害人刘先生：因为我以前有玩过（虚拟币），就进去看一下。后来他们那些助理一直打电话跟我讲，你要学习必须要投钱进去，就是说你要先有本钱在里面，才能教你怎么弄。

刘先生按照客服的指点，下载一个名为“rxex”的App，他把2万块钱充值进去没多久，就在专业人士的指导下连续盈利2单。

被害人刘先生：后来他（客服）说你玩这次小的，如果你想玩大的那就多筹一点，你这几万块钱不够的。群里面的人也是说，几万块钱根本不够的，你要投十几万二十万。

看着群里的人纷纷晒出盈利的截图，刘先生禁不住诱惑，一把投了7万元进去。

被害人刘先生：他们只是买（虚拟币）涨跌，不是买哪个币的，玩了整个一晚上，反正整个加起来（账户上）有21万块钱左右。

不过刘先生高兴了没多久，第二天当他想再跟着老师大赚一笔时，却接连亏了几把，21万元亏的只剩2千多元。被客服人员洗脑的刘先生以为是投资失败，只好自认倒霉。直到一个星期后，当他发现这2千块钱无法提现时，才意识到可能遭遇了诈骗。

警方奔赴五地追击全链条打掉诈骗窝点

接到刘先生的报案后，民警判断这就是一起典型的理财投资类诈骗案。这类诈骗通常犯罪链条多、分工专业，既有专门开发、推广诈骗网站或App的公司，也有专门负责实施诈骗的团伙。那么对刘先生实施诈骗的又是什么人呢？

据民警介绍，当前比较常见的理财投资诈骗方式有以下两种：一种是以谈男女朋友的方式突破被害人的心理防线，以此来引导被害人进入虚假的投资平台进行投资；另外一种方式就是将有投资意向的被害人拉进投资理财群。在微信群里，诈骗团伙业务员会冒充客户，专门在群里发虚假盈利截图，以此来烘托气氛，吸引被害人进入他们的虚假平台进行投资。刘先生遭遇到就是后面一种。

苏州市公安局相城分局黄埭派出所副中队长陆箭：但是不管以哪种方式，万变不离其宗，犯罪团伙的目的就是要将有投资意愿的被害人进行引流，将被害人的钱引入进交易平台内。之后便观察被害人有没有继续投资的意向，没有意向的话他们便会对被害人的本金进行收割。

侦查人员从刘先生的“带单老师”“客服”等微信好友的信息入手，抽丝剥茧、细致研判，确定了位于湖北武汉的嫌疑人叶某、黄某等人具有重大作案嫌疑。

但叶某等人学历不高，也没有制作软件的经历，虚假投资平台从何而来？为了将这个诈骗链条上的团伙一网打尽，侦查人员分赴武汉、郑州、杭州等地开展工作。通过半个月的排摸，基本厘清了团伙组织架构：嫌疑人陈某伙同他人开发具备后台控制功能的虚拟币交易所软件（即诈骗软件）后，将诈骗软件出售给葛某晨等中间商。葛某晨等人再将诈骗软件出售给以贾某、黄某等人为首的多个诈骗团伙用于实施诈骗。