位置:芙蓉财经网 >> 比特币

新加坡公司做虚拟货币交易

2023年06月17日 19:08

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载   官网注册

“杀猪盘”大家都耳熟能详

但你听说过“杀洋盘”吗?

日前

108人组成的诈骗团伙

通过打造外籍“白富美”人设

诈骗外籍人士人民币1600余万元

近日

涉嫌诈骗罪

该“杀洋盘”诈骗团伙被提起公诉

胡渣男上班变“白富美”

业务员陈某,他的“工作”让他多了一重身份:“英国美女,新加坡定居,家境殷实,父亲是利物浦石油公司高管,哥哥是美国某名校商学院毕业,叔叔在纽约和伦敦有自己的金融公司。”

陈某于2021年10月经介绍加入该诈骗“公司”,在短短两个月内,就诈骗境外人士人民币31万余元。面对检察官的讯问,这位30岁、满脸胡渣的“英国白人女孩”如实交代他聊过的外籍男士资料:“有个澳洲人,46岁,做生意的;还有一个新加坡人,是机械修理工……”

同样,诈骗“公司”里还有“年轻漂亮有钱的俄罗斯白人女性”、“有两家服装店铺的新加坡籍美女老板”、“帮父母管理酒店的富二代美女”……这群“外籍白富美、高富帅”,其实是一个由100余人组成的诈骗团伙。

2021年12月,在群众举报下,湖南省长沙市开福区一家网络科技公司108名员工因涉嫌诈骗被公安机关抓获。经调查,犯罪嫌疑人葛某某伙同梁某、张某等人于2021年8月开设该“公司”,利用同乡、兄弟等关系,从江西多地招揽“总监”入职,再通过招聘网站、软件等平台招揽业务员,由“总监”管理,用境外聊天软件假扮有钱、漂亮的女性或有为、帅气的男士,添加澳大利亚、新加坡、菲律宾等外籍受害人,通过暧昧聊天等方式建立信任后,引导外籍受害人向该公司搭建的虚拟币杠杆交易平台进行投资交易,再通过后台操作让受害人充值的虚拟币爆仓,从而非法占有受害人的虚拟币。经审查,2021年9月至12月,该公司通过上述方式共诈骗外籍人士人民币1600余万元。

“只骗外国人不犯法”

“话术模板长达十六页纸”

据嫌疑人叶某某回忆,他是在江西省萍乡市一家茶馆喝茶时认识葛某某的:“他说在长沙开了一家公司,问我有没有兴趣去做事,我具体打听了一下,主要是针对国外的客户,就是做区块链和比特币,我当时就猜到可能是打法律‘擦边球’的事情,所以说考虑一下。”当时葛某某看出了他的犹疑,对他强调只骗外国人不犯法”。这句话后来被葛某某多次挂在嘴边,以达到拉拢人心、实施共同犯罪的目的。叶某某被说动了,便带着朋友赖某、李某某、王某某三人一起来到长沙,实施了三个月电信诈骗行为,直到被抓获,他才追悔莫及。

同样被这句话吸引入职的,还有24岁的林某。林某表示,这家公司光话术模板、美女照片、人设设计就是十六页纸那么多,准备很‘充分’,很‘专业’。在接受讯问时,他才意识到,被“话术”影响的不是只有被害人,还有这家公司的部分业务员,都是带着“骗外国人不犯法”的心理慰藉才来到长沙从事这项犯罪行为。

“有多人表示,是因为轻信了他人的话而从事这项犯罪行为,但他们的犯罪事实清楚,不容姑息。”该案中,犯罪嫌疑人张某等“总监”或“组长”明知公司实施诈骗,仍协助管理、指挥业务员操作该公司搭建的平台诈骗被害人;犯罪嫌疑人樊某等业务员,通过虚构身份交友,诱使被害人投资该公司设计的虚拟货币,有诈骗犯罪事实,部分嫌疑人犯罪金额达到数额巨大或特别巨大标准。近日,检察院以涉嫌诈骗罪对相关人员提起公诉。

警方提醒

“中国人不骗中国人”是最近网络上流行的话题,但无论是诈骗中国人还是外国人,只要是在中国实施电信网络诈骗,就一定会受到法律的严惩。根据我国刑法第二百六十六条的规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

在此提醒广大群众,要加强法律知识学习,预防犯罪或被骗。诈骗就是违法犯罪行为,无论你是骗了谁,都要受到法律的严惩。如在日常生活中遇到所谓“熟人介绍”“回报率高”的投资平台或实体,要提高警惕,以免造成自身财物损失或走上犯罪歧途。


来源:长沙开福检察

推荐阅读

房价汇率股市,房价汇率股市走势
人民币汇美元多少(人民币汇美元多少钱)
币购买比特币有多难(币购买比特币有多难啊)
100北苏丹镑等于人民币(1苏丹镑等于多少人民币)
听哭了14亿的歌(听哭了14亿的歌词)
五角星图标(抖音没有收藏五角星图标)
中国人保信托投资公司(中国人保信托投资公司是国企吗)
网上销售盗窃虚拟货币
虚拟货币无法提现算赌博吗
1000000美元是多少人民币(100000000美元是多少人民币)
文章来源: summer
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
虚拟币平台诈骗案例 虚拟币平台诈骗案例分析
虚拟币平台诈骗案例 虚拟币平台诈骗案例分析 1970-01-01

日前108人组成的诈骗团伙通过打造外籍“白富美”人设诈骗外籍人士人民币1600余万元近日因涉嫌诈骗罪该“杀洋盘”诈骗团伙...

虚拟币钱包如何转到平台,虚拟币钱包如何转到平台里
虚拟币钱包如何转到平台,虚拟币钱包如何转到平台里 1970-01-01

日前108人组成的诈骗团伙通过打造外籍“白富美”人设诈骗外籍人士人民币1600余万元近日因涉嫌诈骗罪该“杀洋盘”诈骗团伙...

虚拟货币的用途?比特币有哪些用处?
虚拟货币的用途?比特币有哪些用处? 1970-01-01

日前108人组成的诈骗团伙通过打造外籍“白富美”人设诈骗外籍人士人民币1600余万元近日因涉嫌诈骗罪该“杀洋盘”诈骗团伙...

虚拟币彩票app平台?虚拟币彩票app平台下载
虚拟币彩票app平台?虚拟币彩票app平台下载 1970-01-01

日前108人组成的诈骗团伙通过打造外籍“白富美”人设诈骗外籍人士人民币1600余万元近日因涉嫌诈骗罪该“杀洋盘”诈骗团伙...

香港虚拟货币犯罪案例(香港数字货币交易所如何下载)
香港虚拟货币犯罪案例(香港数字货币交易所如何下载) 1970-01-01

日前108人组成的诈骗团伙通过打造外籍“白富美”人设诈骗外籍人士人民币1600余万元近日因涉嫌诈骗罪该“杀洋盘”诈骗团伙...

虚拟币跑路的平台 虚拟币跑路的平台有哪些
虚拟币跑路的平台 虚拟币跑路的平台有哪些 1970-01-01

日前108人组成的诈骗团伙通过打造外籍“白富美”人设诈骗外籍人士人民币1600余万元近日因涉嫌诈骗罪该“杀洋盘”诈骗团伙...