虚拟货币交易统计员
2023年06月18日 01:19
本期的荣宝小课堂,我们将以一个痛心的真实案例,向投资者揭示虚拟货币的传销骗局。
据媒体报道,2020年在浙江省遂昌县这座人口不足20万小县城,上演了一场精心策划的虚拟货币传销骗局,根据投资者自发统计,6000多居民被骗3.5亿。
骗局由两名遂昌本地人引入,两人宣称加入了一个叫“头寸管理”的组织,做虚拟货币投资并就此致富。村民对其致富之路蠢蠢欲动,两人顺势发展,通过一次又一次在豪华酒店举办的“大会”,以免费吃喝及礼品为诱饵,吸引村民。“虚拟货币和数字货币是被国家支持的” “投资一万元即可加入组织,转手交易就有回报,发展下线越广获益越大”“每个月就可以赚10%到20%,没有任何风险,100%保本“,会上在“头寸管理“组织成员的鼓吹下,也由于对”虚拟货币“这种新奇的东西缺乏认识,村民不由自主投资入伙,并拉动亲朋好友参与,”头寸管理”组织在遂昌县不断壮大。
而“头寸管理”组织的口中的虚拟货币投资平台,实际上是一个受后台控制的虚拟交易市场。通过后台操作让新会员在平台中“盈利”,吸引尝到甜头的新会员加大投资并发展下线,使得会员投入资金越来越多、传销组织的队伍愈加庞大;同时设置提现障碍,让资金实际上无法大额提现。
2020年10月17日,“头寸管理”组织研发用以交易虚拟货币的“Mark”App无法打开,骗局就此被掀开。
荣宝提醒
在此,荣宝再次提示投资者:
1、虚拟货币不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。一切与虚拟货币相关的活动均当远离。
2、世上并无稳赚不赔的投资,“保本高收益”就是金融诈骗!投资者要树立正确投资理念,增强风险防范意识,警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺,不要盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。
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