恋爱虚拟货币诈骗电影

摘要： 悬案并没有随着Cotten的阴谋被揭露而结束，蒙受损失的受害者仍然存在幻想，在他们的幻想中，在印度死掉的那个人只是Cotten的替身，真正的Cotten仍然用着他们的血汗钱逍遥法外。受害者们正在要求法官允许开棺验尸，或许只有警方把他的尸体从哈利法克斯挖出来，做DNA匹配，才能解开这桩悬案。

转自 | 时光故事

不知道大家还记不记得2019年的一桩奇案，说是有一大笔钱，大约2亿美元，存在了网络虚拟钱包里，钱包的密码只有一个人知道，而这个人去印度的时候死了，所以钱包打不开，投资的人拿不出钱来了。

　　故事的主人公是加拿大比特币圈的大佬 Gerald Cotten，他是知名加密货币交易所QuadrigaCX的联合创始人兼CEO。

Cotten，1989年出生在加拿大，从小就热衷于研究网络技术，他的中学同学说他的电脑才能超过他们的大部分老师，他的数学老师也说他人很聪明，对钱也很感兴趣。2010年，Cotten在多伦多的约克大学拿到工商管理本科学位，2013年11月，24岁的Cotten创办了虚拟货币结算公司QuadrigaCX，自己担任CEO。QuadrigaCX成立之后，最早只做一些本地业务，后来，比特币在世界范围内大热，公司的业务迅速扩张，每天都要经手世界范围大量的加密货币支付业务，主要是比特币。

大家都听说过比特币这个东西，这种在常人眼里不可思议的虚拟货币，只在全世界的网络中运行，采用所谓的区块链技术来控制货币的生产和转移。这种货币没有发行机构，也就是没有中央银行之类的发钞机构；也没法随意增发，也就不会产生通货膨胀之类的问题；此外还具有隐秘性很强的特点，不需要经过第三方金融机构。比特币自诞生之日起，便受到了很多人的追捧，由于它的私密性，绑架案犯和毒贩也喜欢使用比特币交割资金。

　　随着越来越多的人购买和交易这类数字加密货币，又催生了另外一个行业：数字货币交易所或者说交易平台。 一个在线网站，它就像一个大市场，谁想买什么币，卖什么币，都可以到交易平台来找到相应的买家或者买家。 而交易平台也以此撮合交易。

　　2018年，QuadrigaCX公司已经成了加拿大规模最大的加密货币交易公司，拥有多达11万名客户，客户暂时放在交易所的各种币的价值，已经多达两亿美刀了。然而，就在公司看起来空前鼎盛，一切都很美好的时候，意外发生了。

　　　　惊天的Bug诞生了

　　2018年12月，不到30岁的公司CEO Cotten到印度旅行时，传出因为克隆氏症的并发症突然去世。所谓的克隆氏症，据说是一种极为罕见的肠道疾病。

　　Cotten从发病到死亡都非常突然，所有人都措手不及，因为一个惊天的Bug诞生了。为了保障客户的交易安全，QuadrigaCX采用的是一套说起来并不复杂，却着实让人抓狂的“热钱包”和“冷钱包”的管理机制。

　 为什么会有“热钱包”和“冷钱包”这个管理机制呢？近年来，发生了很多次大型交易所被黑客盗取各种币的事件。比如，2014年，当年世界最大比特币交易所Mt.Gox被黑客攻破，直接盗走交易所里85万个比特币，导致Mt.Gox破产；2018年1月，日本加密货币交易Coincheck被黑，造成的损失高达4亿美元。

　　为防止比特币交易所被盗，用冷热钱包的方式储存用户的币，是整个交易所行业一个比较通用的办法。

　　具体来说，就是交易所把客户的比特币，分两个地方保管。大多数的币，放在一个完全跟互联网隔绝的“冷钱包”里，这个钱包的密匙全部放在互联网线下，因此黑客无论如何都没有办法盗取到这个线下的密匙。而为了处理用户的各种存币和提币的请求，交易所同时还有一个“热钱包”，这个热钱包跟系统相连，以网络在线的方式，处理用户的各种存币和提币的需求。

　　通常，只要不出现用户大规模提币的情况，冷钱包里的币几乎都可以不用动。平日里运作的时候，如果“热钱包”里的钱太多，就会存一部分到“冷钱包”，如果“热钱包”缺钱，则由Cotten从“冷钱包”转一部分钱“热钱包”， 而QuadrigaCX交易所的冷钱包，Cotten采取了最高级别的安全措施 ---- 只有他一个人有密码，这样看起来天衣无缝，无懈可击。然而，随着他的入土，该交易所多达1.9亿美元的资金也随他一同石沉大海。

　　Cotten是诈死？

　　至此，QuadrigaCX交易所的十多万用户们已经闻到了阴谋的味道。毕竟印度有成熟的“假死一条龙”服务，很多人顺理成章地怀疑：Cotten是诈死。他们的质疑不无道理，Cotten在遗嘱中提到了房产、汽车、私人飞机和游艇等资产，却只字不提最重要的密钥。而在印度医院提供的死亡证明上，Cotten的名字甚至被错拼为Cottan。

　　随着法院介入启动了该交易所的重组和破产流程，世界著名的安永会计师事务所在调查中发现Cotten曾将数百万美元的加密货币，从客户账户转移到其它交易所，并将其挪为私用。

　　此外，Cotten似乎还在交易所上创建了多个虚假账户，用于从客户那里购买真实的加密货币，并使用保证金交易多种其它加密货币并亏损。

　　原本安永的调查人员以为，他们会在“冷钱包”里发现那1.37亿美元比特币，但是在查了好几个公司的冷钱包地址之后，调查人员非常惊恐地发现，这里面全都是空的！更离奇的是，这些数字钱包里的币，在Cotton去世前几个月就被清空了。

　　除此之外，安永还发现另外三个潜在的冷钱包，它们是用来储存可以兑换比特币的其他加密货币的，但这些也是空的……虽然没有百分百的证据显示，提款的人就是Cotten, 但只有他有密钥。

　　Quadrica的其他员工和投资者都不知道“清空”这件事，他们认为，这些钱包没理由在4月份或者12月份突然被废弃，根本不合常规操作。安永的调查人员意外发现在Quadrica系统中，有14个创建在“在正常流程之外“建立的用户交易账户，它们被创建在多个假名之下，都是在没有相应客户的情况下在内部创建的，并且它们都极大可能被用来在Quadriga平台上进行了交易。经过调查，这些账户都进行了大量的交易，有一些交易是与Quadrica控制范围外的数字钱包进行的，一些是和其它数字货币交易所进行的。审计人员补充说，很可能有人，人为地给这些账户存款，然后用来在Quadrica交易所内交易。

　　本该存放在“冷钱包”里的公款全部不翼而飞……

　　平台上有人用假名在内部注册了多个账户并且进行了大量线上交易……

　　老板和美女妻子去印度旅行了一趟，突然就暴毙了……

　　这情节.... 像不像希区柯克悬疑电影？死亡，金钱，阴谋，人性，还有金发美女。

　　调查人员表示，他们需要更多时间来确定，究竟是谁创建了这些帐户？以及如何使用这些帐户？审计师说，他们现在有很多、很多问题需要慢慢解决，比如需要确定还有没有其他账户了，账户存款是否真的是人为的，这些账户都是怎么使用的，Quadriga储备的净取款的范围，还有他们是否可以识别出提款人。

　　接下来，安永还会继续尝试收集有关这些账户交易的信息，想看看它们传递了多少加密货币。不少客户也在努力发动资源寻找线索，有位更是直接挂出了价值10万美元的悬赏，来寻求更多有效的信息。

　　受害者的追踪

　　上周，加拿大广播公司CBC发表长文，认为Cotten确实可能在做局。提供线索的是QuadrigaCX交易所的一名化名为QCX-INT的受害者QCX-INT，在交易所倒闭后，他损失了超过六位数的钱。

　　从一开始，QCX-INT就不相信Cotten真死了，Cotten不到30岁，身体不应该这么差，而且，他死后一个多月，交易所才宣布死讯，两周后再宣布密匙在他手上，分明是想骗更多人的钱。

　　QCX-INT也支持假死论，但他知道政府和警方想看的不是阴谋论，而是一份全面的调查。于是从2019年起，QCX-INT就成为一名网络侦探，致力于挖掘Cotten的一切秘密。

　　他发现，Cotten其实是一个惯犯，简直可以说是“诈骗神童”，从14岁起就靠网络金融诈骗赚钱。

　　QCX-INT通过搜索QuadrigaCX公司域名下的姓名、地址、电子邮件和号码，以及寻找公开网络和网络时光机上的信息，将Cotten的身份和数十个网站连接了起来。

　　2003年的夏天，年仅只有14岁的Cotten就以Scepter作为名字，注册了TalkGold网。TalkGold是一个投资论坛，Cotten 在上面宣传一个名叫HYIP的项目，也就是所谓的“高收益投资计划”。

　　只要顾客投入很少的钱，就能获得高额回报，因为收益太高了，他还心虚地写了句，“这个项目绝对不是庞氏骗局或金字塔骗局”。

　　但实际上，它就是庞氏骗局，不出几个月，这个项目就崩塌了，200个顾客追着Cotten要钱，他在论坛上说“马上会还”，之后就消失了。

　　QCX-INT说，人们信任Cotten，可能是因为他在论坛上发了1000多个帖子，是知名用户。靠着这种虚幻的权威感，哄骗人们把钱交给他。

　　在TalkGold上活跃的不止Cotten，还有一个叫Patryn的人，他和Cotten是互关好友，在论坛上彼此打掩护，假装自己是对方的顾客。QCX-INT看到Patryn这个名字时，简直要笑出声来，因为这分明就是交易所另一个创始人帕特林的姓氏！

　　帕特林也在TalkGold上推销诈骗网站，2004年10月，他突然从论坛上消失，人们传言他是作为诈骗犯被捕了。

　　在现实世界里，帕特林也一直有入狱的传闻，多年来他声称是竞争对手散布的谣言。

　　但是，美国的法庭记录清楚地写着，他确实曾因诈骗入狱18个月，而且，他还多次改名。他出生的名字是Omar Dhanani，在2004年诈骗时，改名叫Omar Patryn，等出狱后，又改成现在的Michael Patryn。

　　在今年，他对CBC承认自己曾在美国入狱，但他说这些只是年轻时犯下的错，和Cotten第一次认识也不是在TalkGold上，而是在一家餐厅里。

　　2006年，17岁的Cotten又创建新账号Voltaire，在TalkGold上推销一个叫U-Pie的投资项目，宣称几周内就能赚到几千美元。

　　那年11月，一群U-Pie投资者在多伦多的素食餐厅和他见面。

　　Cotten自我介绍是来自佛罗里达州的丹·瓦纳曼（Dan Vanaman），是U-Pie的交易员。

　　在晚宴结束的13年后，一名参与者对那人的描述，和Cotten很像，都是瘦瘦高高的金发男子。

　　当时，Cotten还只是在多伦多的约克大学读大一。

　　几个月后，U-Pie就崩盘了，和以往的操作一样，Voltaire这个账号在论坛上也消失。

　　这些年，Cotten建立了数十个网站，有的是庞氏骗局网站，有的是匿名ip的服务网站，一路赚钱，一路删号，从来没被逮过。

　　然后，就到了2013年，那个神奇的网站QuadrigaCX上线了。交易所空前的成功，拥有超过76000个顾客，筹集的资金最高一度达到1.69亿美元。

　　2019年1月，交易所倒闭后，加拿大Nova Scotia省最高法院任命安永会计师事务所寻找消失的钱，过了5个月，人们震惊地发现，这个看上去正规的公司，从一开始就是诈骗。

　　安大略省证券委员会说，QuadrigaCX的资产短缺，是Cotten搞诈骗的后果，“是用现代技术包装的老式诈骗”。

　　Cotten创建了多个虚假账户，有时用假美元和假比特币交易。最大的假账户叫Chris Markay，单笔存款分别是1亿美元和5000万美元。还有一个假账户的名字，则直接是Scepter Gerry。

　　在公司运营的第一年，87％的比特币交易都是Cotten自己转给自己，造成兴旺的假象后，从2016年到2018年，他将数百万来自客户的资金放到了自己和妻子Jennier Roberson的账户上。

　　他和妻子Jennier Roberson购买了多处房产，买了私人飞机、游艇和豪车，环游全球。

　　在两人去印度的几天前，Cotten刚好立下遗嘱，把所有现金、数字资产，甚至连飞行积分都留给了妻子。　

　　在安永事务所的报告发出来后，Jennier Roberson说她从来不知道丈夫干过这些犯法的事，她也从来没有参与其中。她偿还了17000人大约4600万美元，但和消失的钱比还是差了不少。Jennier Roberson坚称丈夫是死了，她是在印度的病床上看着他咽气的。Cotten的尸体从印度运回加拿大，只有少部分亲友见过。

　　但QCX-INT认为Cotten是假死，他干得出来这种疯狂事。

　　“我不相信他死了，如果有一天，美国司法部发新闻稿，说他在某个地方被捕了，我不会感到惊讶。如果其他人和他有牵连，我也不会惊讶。”

　　不过，最让这个QCX-INT不满的，还是监管机构。Cotten的交易所在我们温哥华所在的BC省证券委员会注册过，也在加拿大反洗钱监管机构认证过，为什么政府一直没有发现公司经营不正常？

　　在QuadrigaCX倒闭后，除了安永会计师事务所的报告，很多调查都是由QCX-INT这样的受害者自发做的，他觉得政府慢吞吞不作为。“这是盗窃，这相当于是一家银行骗了2亿，但竟然没有一个执法部门要去调查它？”

　　因为Jennier Roberson说，丈夫的尸体安葬在加拿大，很多受害者要求警方开棺验尸，看看Cotten是不是真死了。但是加拿大皇家骑警目前拒绝了开棺请求。

　　QCX-INT抱怨说：“每次我们把确凿的欺诈证据交给他们，他们却不断和我们说，‘我们需要更多证据，更多证据’”。

悬案并没有随着Cotten的阴谋被揭露而结束，蒙受损失的受害者仍然存在幻想，在他们的幻想中，在印度死掉的那个人只是Cotten的替身，真正的Cotten仍然用着他们的血汗钱逍遥法外。受害者们正在要求法官允许开棺验尸，或许只有警方把他的尸体从哈利法克斯挖出来，做DNA匹配，才能解开这桩悬案。

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