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培训机构虚拟货币

2023年06月29日 10:23

来源:人民网-安徽频道

今年以来,平安人寿安徽分公司积极开展反洗钱宣传工作,致力于提高社会公众对反洗钱工作的认识,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥金融机构反洗钱的作用。

据介绍,随着金融监管的不断加强,传统的洗钱方式得到有效遏制。但是,近年来随着互联网金融的不断发展,洗钱的手段更加多样,技巧更为复杂,更多地利用高科技以及更加高明的骗术将黑钱洗白,从而衍生出众多新型洗钱手段。下面介绍两种新型洗钱套路,供大家了解。

新型洗钱“陷阱”

(一)无感洗钱

诈骗分子冒充网贷平台客服人员,声称可以办理网贷业务。之后,诈骗分子声称贷款人的银行卡流水金额较小,进而拒绝贷款申请。同时,诈骗分子又主动提出可以帮助贷款人“走流水”。

在贷款人的配合下,不法分子便将赃款转入贷款人的银行账号后再转出,从而进行洗钱。至此,贷款人的银行账户便成为诈骗分子的“洗钱账户”,而贷款人也不知不觉间成为了诈骗分子的“帮凶”。

(二)虚拟货币洗钱

1、组织“买手”。洗钱团伙往往通过微信、QQ群发布“刷单”“跑分”“提供账户就挣钱”等信息,在多地组织“买手”,要求他们下载虚拟货币交易平台手机应用软件,并利用个人和他人信息注册账户。随后犯罪嫌疑人将“买手”引导到加密聊天软件上进行线上培训,详细指导虚拟货币的买卖操作。

2、非法资金转入“买手”账户,平台撮合场外交易。洗钱团伙将准备好的收款账户信息提供给上游犯罪嫌疑人,待诈骗、赌博等非法所得资金转入收款账户后,犯罪嫌疑人组织“买手”带好手机和银行卡进行线下操作。

3、逐级提转汇至境外,平台出售进行套现。为躲避侦查,犯罪嫌疑人会将获得的虚拟货币通过不同钱包地址账户逐级提转,最后汇至境外洗钱犯罪嫌疑人的钱包地址。

简单来说,犯罪分子在网上发布兼职信息,招募一些社会人员,在交易平台上买卖虚拟货币,由兼职者提现至平台钱包,从而实现资金清洗。由于虚拟货币运用的是区块链技术,而区块链具有匿名性,买卖过程中实际留痕的只有兼职者,犯罪分子则隐藏背后,最终受到伤害的依然是“兼职人员”。

谨记以下三点,远离洗钱风险

(一)网络兼职勿轻信,也不要随意将自己的身份证银行卡出租、出借给他人。

(二)通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一。莫贪小便宜,请不要使用自己的个人账户或公司账户替他人提现。

(三)勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义。我国反洗钱法特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

注:本文仅用于反洗钱宣传教育。(朱兴宇)

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文章来源: summer
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