东阳虚拟货币案进展

2023年07月14日 17:57

“股票行情不好，投资区块链能获得几倍甚至几十倍的回报！”面对被区块链技术“精装修”的数字虚拟货币投资，数千名被害人趋之若鹜，但最终损失惨重。殊不知，拥有华丽外表的虚拟货币投资背后，是一个组织严密、分工明确、成员众多的庞大诈骗集团。

近日，经浙江省东阳市检察院提起公诉，法院以诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处胡某、杨某等16人十四年至三年不等有期徒刑，各并处罚金。至此，历经两年多，这起涉案金额达3.8亿余元的数字货币诈骗系列案的171名被告人全部获刑。

涨势喜人的投资最终血本无归

2019年3月，家住金华市的陈先生在网上看到一则“股票大师带你炒股票，包赚钱”的广告，一时心痒的他加入了一个股民交流群。入群后，讲师高峰的助理李静和股友们都表示已经跟着高峰老师赚了几波钱，这让陈先生对老师的投资能力深信不疑。

一个多月后，交流群内出现一名“投资大佬”，发动大家投资区块链，声称能获得几倍甚至几十倍的回报。但平台投资额度有限，“投资大佬”便号召众人抓紧申报购买金额。群里的股民们纷纷踊跃申购。眼看额度越来越少，陈先生觉得机不可失，便提出申购30万元名为“BKC”的数字货币。

随后，李静将一款名为“LKF”的平台链接发给陈先生。因为该平台看起来和平时炒股的App非常相似，赚钱心切的陈先生没有多想，就在该平台投资了30万元购买数字货币。转账后，陈先生发现该平台有6个月的锁仓期，锁仓期满才能交易。虽有些担忧，但陈先生每天看着平台上自己投资的数字货币涨势喜人，心里就踏实多了。

没过多久，平台忽然无法登录，助理李静和讲师高峰也相继失联。陈先生意识到自己被骗，随即向公安机关报案。

跨国诈骗集团浮出水面

随着和陈先生一样因为投资数字货币被骗的人陆续报案，2019年8月，经公安部督办，东阳市公安局对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台展开立案侦查，该诈骗集团首要分子骨干成员陆续被抓获归案，以夏某为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团也浮出水面。

据了解，2018年5月起，夏某为实施数字货币诈骗犯罪，设立公司招募人员，逐步形成了以夏某为首（在逃），以何某、胡某、杨某等人为骨干，由行政人事、财务结算、客服、招商、技术、直播间讲师、运营、风控等部门组成的犯罪集团。

该诈骗集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台，形成完整的诈骗产业链。

由于后续平台继续通过机器人功能模拟自动交易，操控数字货币涨势，在客户看来，自己的收益仍“虚假繁荣”，锁仓期的设定也为犯罪集团提供了充足的时间。

为逃避打击，该犯罪集团还逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。该电信网络诈骗系列案件涉案金额达3.8亿余元，涉案被害人上千人。

办案历时两年，171人获刑

从2019年8月14日案发，历时两年多，东阳市检察院完成该系列案的审查逮捕和审查起诉工作。

案件办理过程中，检察机关通过对海量的电子数据进行抽丝剥茧般挖掘分析，寻找蛛丝马迹，深挖案件线索，充分运用讯问技巧，突破多名犯罪嫌疑人口供，完成追诉24人，立案监督15人。

今年3月底至5月初，该系列案先后开庭，庭审现场，通过有力指控和庭审教育，90%以上的被告人均认罪认罚，85%以上被告人全部退赃，171名被告人获刑。其中任某被金华市中级法院以诈骗罪判处无期徒刑，11名被告人被判处十年以上有期徒刑，其余被告人被判处十年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金，部分情节较轻的被告人被适用缓刑。因部分被告人不服法院判决，提出上诉。目前，案件正在进一步审理中。（文中涉案人员均为化名）

（来源：检察日报文字：范跃红潘善辉吴爱晶）

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