外汇监管虚拟货币

2023年07月15日 01:47

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

正如我们此前所报道的那样，尽管英国拥有全球最权威监管机构及严苛监管体系，但克隆（套牌）公司层出不穷，遑论中国这种监管体系真空的市场？日前，英国金融市场行为监管局（FCA）发布警告称，一家外汇套牌公司正在利用正规监管公司的信息，对投资者进行行骗。

FCA在其警告声明中指出，一家名为“Lincoln FX”的非法套牌外汇经纪商正在利用受监管金融公司林肯金融（Lincoln Finance）的授权许可信息，谎称是Lincoln Finance旗下品牌，为投资者提供外汇、差价合约、虚拟货币等金融交易服务。然而，Lincln Finance并不提供零售外汇及差价合约等交易服务，而是一家为英国企业和个人提供资产融资解决方案的金融公司。

我们此前也在文中提及，从过去几年的情况来看，遭遇克隆的零售经纪商往往是英国或澳大利亚的公司，英国和澳大利亚针对金融行业实施“混业监管”，国内很多一些陌生的经纪商宣称来自英国或澳洲，并收到上述两大监管机构监管，这些公司的名称在海外往往从事保险、投资咨询、金融科技或基金管理等公司，并没有任何零售外汇或差价合约的业务资质。（详见《“套牌公司”危害有多大？你应该知晓这些！》）

我们在登陆“www.lincolnfx.capital”网址看到，克隆公司Lincoln FX在其官网宣称在全球有三个办公室，分别是英国、瑞士及新加坡，并宣称拥有全面的许可和监管，为投资者提供包括外汇、贵金属、商品、差价合约和期货等投资服务。

鉴于此，FCA强调，任何在英国本土提投资交易服务的个人或实体，都必须获得FCA的授权许可，否则均不合法。该监管机构建议投资者在投资交易前谨慎选择经纪商，并做充分调查。

此外，近期FCA还数次更新其警告黑名单，公布包括FXonspot、The Bond People、Bonds Finder、The Easy Loans、Secure UK Assets、Guy Berna、Omacl Loans Ltd、Shinhan Bank London和DCDM Strategies等公司在内的未授权投资公司。

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