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网络诈骗虚拟货币图片

2023年07月15日 08:58

近年来,有不少不法分子利用虚拟货币跨境兑换,将违法所得及其产生的收益转换成境外法定货币或者财产,来掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

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近日,诸暨警方缜密侦查、主动出击,跨省捣毁了一个利用“虚拟货币兑换”为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,现场缴获作案手机13部,依法查扣银行卡46张,冻结涉案银行卡60余张,涉案资金高达600余万元,彻底斩断了一条黑灰产业链条。

10月上旬,诸暨警方接到线索:辖区内疑似有人非法收购银行卡并从事诈骗活动。大唐专业打击队立即成立专案小组,全体组员放弃休假,第一时间投入研判战。

分析案情、蹲守窝点……经过不懈努力,专案组很快锁定了犯罪嫌疑人的身份信息及活动范围,研判出涉案人员17人,且每天都在猖狂犯罪。

专案组周密制定了抓捕方案,待时机成熟雷霆出击,第一阶段成功收网落脚在本地的嫌疑人7人。初步战果有了!这让每一位专案组的民警都兴奋不已。

随着调查的深入,专案组对该团伙组织架构、经营模式展开深入侦查,发现该团伙内部分工明确,“虚拟币”是幌子,“拉人头”是事实。经过近20天的调查取证,此案背后的一条黑灰产业链逐渐浮出水面,其中涉及手机号码倒卖、银行卡收购、虚拟货币买卖等。


民警查获的银行卡、手机

在全面厘清了该犯罪团伙组织框架和运作模式之后,专案组乘胜追击,于11月初成功抓获上线赵某、吴某、陈某等4人,就此,一场横跨两省的集群战初步收官。

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我国对于虚拟货币炒作活动是明令禁止的,比如严禁开展法定货币与虚拟币兑换业务、严禁虚拟币之间的兑换业务、严禁作为中央对手方买卖虚拟货币等。广大群众要提高警惕,投资理财要选择正规的渠道和平台,切莫贪图所谓的高额回报,从而落入违法犯罪分子的陷阱。


编辑:斯钰茹

审核:王雨

供稿:大唐专业打击队

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