防范虚拟货币和区块链

近日，湖北省恩施州检察院与州公安局联合组织开展防范化解金融风险——区块链·虚拟币犯罪“检警同堂”实务研讨会。

此次研讨会以“守好钱袋子，护好幸福家”为主题，专题落实“防范化解金融风险宣传月”的工作部署，由恩施州检察院第三检察部与州公安局反诈中心业务骨干同堂授课，从基础技术架构、侦查、批捕、起诉不同的视觉分析当前区块链及虚拟币领域的犯罪形态，增强精准打击新型犯罪的“硬实力”。

什么是区块链？

数字货币犯罪法律怎么适用？

国家为什么要禁止虚拟币金融活动？

州公安局反诈中心干警周旭以虚拟币、区块链的基础技术架构为切入点，全面阐述挖矿、区块链的始末与发展，无死角的扫除检察干警在此方面的知识盲点。特别是结合州内与州外类案的侦办，对比传统互联网侵财犯罪与区块链、虚拟币领域的刑事犯罪的差异，将新颖的技术手段在犯罪中的应用抽丝剥茧，深入浅出的解读了当前毒、赌、诈以及跑分、洗钱犯罪领域中运用USDT等虚拟币进行资金结算交易的行为模式，使聆听讲座的两级院干警受益匪浅。

州检察院第三检察部干警杨理达就数字货币犯罪法律适用进行检察视觉的解读。从法理和司法适用角度，对数字货币交易进行通俗化讲解，区分当前虚拟币中可能涉及的诈骗、盗窃、非法集资、赌博犯罪。并以国内发案的数字货币犯罪案例进行剖析，向大家阐释了无论行为手段如何翻新，虚拟币具有非法吸收公众存款罪的庞氏骗局本质不会变，借助虚拟币进行侵财、洗钱的本质不会变，认定行为犯罪的基础逻辑不会变。

“之前在办理一起虚拟币交易商涉嫌‘两卡’类犯罪时，被其跑分、U币转账的方式弄得一头雾水，通过今天检警同堂授课，终于弄懂虚拟币交易的基本模型，能精准的识别其行为本质，更加坚定了对案件定性的内心确信。”利川市检察院干警甘丽蓉说道。

本次研讨会通过视频会议形式覆盖州县两级公安机关、检察机关相关业务部门干警，为准确识别该领域的刑事犯罪提供了法治供给，对虚拟币犯罪防范打击和对利用虚拟币、区块链等新概念、新业态、新形式非法集资的预防具有重要意义。

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