虚拟货币交易关键时间

2023年07月15日 10:05

去中心化交易所将与其中心化交易所相关的几个问题扼杀在萌芽状态，例如流动性集中在少数参与者手中、发生安全漏洞时资金的妥协、封闭的控制结构等等。然而，一个拒绝平息的问题是抢占先机。不道德的玩家仍在想方设法欺骗毫无戒心的交易者。

如果您在去中心化交易所上次进行交易时收到的收益低于预期，那么您很有可能被领先者击中。这些不良行为者利用自动做市商模型以牺牲毫无戒心的交易者为代价赚取利润。本文将解释攻击向量并帮助您了解加密交易中抢先交易的基本概念、潜在后果以及如何防止虚拟货币抢先交易。

术语“抢先交易”是指某人利用技术或市场优势获得即将发生的交易的先验知识的过程。这使得不良行为者可以利用即将到来的价格变动，并以引入这些交易的人为代价获得经济收益。抢先交易是通过操纵网络交易费用价格或时间戳（也称为慢匹配）来实现的。

在中心化和去中心化的交易所中，抢先交易是一项常见的活动。领先者的目标是以低价购买大量代币，然后以更高的价格出售。当精确执行时，它会为交易者带来无限的利润。

基于内幕知识交易股票和资产利用价格变动是一种众所周知的策略。尽管非法和不道德，但经纪人一直在参与其中。该策略非常类似于内幕交易，只是刽子手为客户的经纪业务而不是客户的业务工作。

前端运行是使用在毫秒级时间范围内运行的加密前端运行机器人完成的。在一个人眨眼之前，他们可以读取一串交易，计算最佳交易规模和网络交易费用的价格，配置交易并运行它们。

前端运行机器人的核心通过侦听区块链上的待处理交易来发挥作用。机器人使用交互式脚本与区块链交互，在买家之前购买并在买家之后立即出售。该机器人分析虚拟货币的趋势并执行交易以获利。

当交易发生时，系统会将其广播到区块链，要求矿工验证交易。然而，在任何重要的区块链中，传入的交易流量都超过了后续区块的容量。未被挖出的交易留在称为内存池的待处理的交易池中。

区块链内存池是透明的，这是领先者利用的功能。深入了解交易者的情绪，他们能够预测即将到来的价格走势并相应地下达自己的订单。他们为交易设定了更高的网络交易费用价格，以鼓励在未决交易之前选择交易，从而抢占了毫无戒心的交易者。

没有单一的解决方案可以解决所有平台上的前端运行问题。相反，需要在不同的项目上遵循各种抢先运行的方法，具体取决于场景。

领先者喜欢低流动性池，因为竞争的机会较小，而且他们的交易会因意外改变池权重的大订单而中断。在大型流动性池中执行您的交易可以降低被抢先交易的可能性。

您可以做的是在大多数去中心化交易所中设置最大滑点容限。换句话说，您可以修复与预期收益的最大偏差。一个示例将帮助您更好地理解该场景。

假设您在去中心化交易所上下订单并期望获得 500 USDT 的回报。如果您将滑点设置为订单的 1%，那么您收到的金额不会少于 495 USDT。但是，如果较高的滑点容限越大，偏差就会越大。

因此，公式很简单：将最大滑点保持在 0.5% 到 2% 左右，以抵御领先者。领先者希望您保持较高的滑点，因此最好反其道而行之。

领跑者很高兴看到缓慢的交易，因为这让他们有更多时间来设计订单以利用您的交易并赚取利润。网络交易费用会使您的交易排队时间更长，从而为领先者提供更多的时间来制定他们的策略并损害您的利益。

多付网络交易费用会促使矿工更快地验证您的交易，从而最大限度地降低您成为不良行为者目标的几率。为此，您可以将网络交易费用价格设置为高于平均水平，或者简单地使用钱包上的信息快速的网络交易费用选项。如果您正在下大额订单，那么尝试并迅速完成交易变得更加重要。

为了获利，领先者必须达到一些最低门槛。他们必须在进入和退出市场时支付两次网络交易费用费用，并收回支付的金额作为交易费用。他们的利润只有在他们收回开支后才能开始。

目前，Uniswap、Balancer 和 SushiSwap 等著名的基于以太坊的自动化做市商为每笔交易支付 25 美元的网络交易费用。由于他们需要两次交易来执行抢先交易，他们可能会花费 50 美元来完成交易。这也意味着，如果您的交易利润低于 50 美元，那么您成为领先者目标的可能性微乎其微。

当你进入低价值交易时，你实际上使它成为领先者的无利可图的冒险。大多数时候，交易金额低于 1000 美元是安全的。

公开托管的订单簿是吸引领先者的第一件事。如果您设法找到接受者，您将能够完成给定的订单，并且能够远离公开市场，并随后抢占先机。当你找到一个接受者并成功协商价格时，一个去信任的链上交易就会被执行。

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