比特币 反洗钱规定？比特币 反洗钱规定最新

大家好，比特币 反洗钱规定相信很多的网友都不是很明白，包括比特币 反洗钱规定最新也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于比特币 反洗钱规定和比特币 反洗钱规定最新的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

本文目录

1. 如果靠卖比特币赚了十亿，那这笔钱我可以顺利提现到个人账户吗？
2. 比特币是哪个国家的？黑客为什么要比特币做赎金？
3. 做比特币生意犯法吗
4. 比特币将被世界各国联合监管吗？

如果靠卖比特币赚了十亿，那这笔钱我可以顺利提现到个人账户吗？

交易所卖掉换usdt、usdc、pax稳定币倒是简单，挂币安估计一两个小时肯定卖掉了，难点在于USDT等换成人民币，主要是套现这么多，一定会触发银行风控，然后就会打麻烦，一旦银行为了保险起见严格执行五部委文件，你就得把钱提走换个银行，就算这样可以，一次500万500万卖，也要卖好久。

而且卖的时候币价还会跌。

另外一种方法是场外交易，专业的场外交易团队，千八百个比特币出掉是不难的，毕竟现在圈子也大了，同行都有联系，大单子吃不下大家分一分就行了。

但是资金汇聚到银行卡上，还是会触发银行风控，法律方面没风险，就是打麻烦，银行会追问你的资金来源，需要提供材料，然后还是有可能触发执行五部委文件精神。

要我说，你还是留着一半卖一半，卖出来的换成usdc（合规稳定币），需要钱的时候就场外交易卖点出来，隔几个月卖三五十万百八十万，那问题就不大了，至于美元贬值就贬值吧，怕贬值BTC就别卖，零利率总比负利率强。

比特币是哪个国家的？黑客为什么要比特币做赎金？

从5月12日晚上开始，在刚过去的几天时间内，全球近百个国家的超过10万家组织和机构被一种“永恒之蓝”的病毒攻陷，黑客要求别攻击者支付比特币才给予解锁。

包括1600家美国组织，11200家俄罗斯组织。西班牙的电信巨头、电力公司、能源供应商的网络系统也都瘫痪。葡萄牙电信、美国联邦快递、瑞典某当地政府、俄罗斯第二大移动通信运营商都已曝出相关的攻击事件。

火币网分析师表示，病毒和比特币没有关系，误传为“比特币病毒”是不科学的。比特币既不是病毒的源头也不是病毒的载体。因为比特币的匿名性和网络公开透明，所以会成为黑客勒索的选择之一。

“永恒之蓝”漏洞感染影响范围较广，所以会间接引发对比特币的广泛关注。

火币区块链研究中心负责人徐宝龙认为，比特币底层技术区块链反而能有效防止“永恒之蓝”漏洞引发的大规模感染。在前区块链时代，中?化是主流，容易对中?的依赖形成“孤岛风险”。而此次“永恒之蓝”事件就是一个很好的例子。

比特币底层区块链技术是去中心化的，当前参与的节点共同维护交易资料库不依赖于某一机构，不需第三?的参与，今后能够有效防止类似“永恒之蓝”漏洞感染爆发这种“孤岛风险”。

做比特币生意犯法吗

做比特币生意不犯法，但不要利用比特币做非法的事情。

下面是央行等五部委发布的比特币风险通知（比特币之家网有全文）：

《通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

《通知》要求，现阶段，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，包括：为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务；接受比特币或以比特币作为支付结算工具；开展比特币与人民币及外币的兑换服务；开展比特币的储存、托管、抵押等业务；发行与比特币相关的金融产品；将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等。

《通知》规定，作为比特币主要交易平台的比特币互联网站，应当根据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》的规定，依法在电信管理机构备案。同时，针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险，《通知》要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。

为了避免因比特币等虚拟商品借“虚拟货币”之名过度炒作，损害公众利益和人民币的法定货币地位，《通知》要求金融机构、支付机构在日常工作中应当正确使用货币概念，注重加强对社会公众货币知识的教育，将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容，引导公众树立正确的货币观念和投资理念。

比特币将被世界各国联合监管吗？

联合监管，最起码要看各国之间是否达成一致的利益，或者比特币是否影响力有那么大，首先，各国政策和利益相关者都不一样，在这方面，形成一致的监管必要性都没有那么大；其次，比特币的价值更多体现在一个支付方式上，比比特币更为有技术价值的以太坊，量子链等都会在未来发挥出更大的作用，你所说的世界各国联合监管除非是各国统一用比特币进行支付，或者反洗钱已经达到了不可遏制的前提下，才有可能。

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