央行检查比特币交易所_v8比特币

监管再约谈

2017年才开始1个多月，比特币就已经经历了“过山车”行情。1月4日，两周内暴涨了60%，引发社会广泛关注。由于比特币交易具有匿名特性，并且处于银行系统之外，本报曾经报道过，只要用人民币买入比特币，然后转到国外交易平台上，立刻就能变现成美元，这一“漏洞”与今年以来个人购汇监管加强、一位交易所人士告诉第一财经记者，2月8日下午，人民银行营业管理部检查组又对中国比特币、比特币交易网、好比特币、BTC100、要求比特币交易平台不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求，检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。1月11日，央行营管部与北京市金融局、市工商局等相关部门组成联合检查组进驻火币网、币行等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

交易所关停，卷入洗钱案，比特币投资人该抄底还是离开？

03比特币未来？早在今年年初，人民银行北京营管部、又组成联合检查组开展现场调查。1月18日，央行公布调查结果显示，几大交易平台都不同程度存在违规行为。比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题;“币行”(Okcoin)、“火币网”违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。在今日公告中，比特币中国表示，其矿池（国池）等业务将不受此影响，继续正常运营。

监管部门“划线”

从8890.77元到6144.64元……1月5日，比特币单日跌幅超过30%。正在经历一波过山车行情。继1月初央行约谈三大比特币交易平台——火币网、比特币中国主要负责人后，1月中旬，央行营业管理部与相关部门组成联合检查组又对上述三家比特币平台进行现场检查。此次检查内容包括平台执行反洗钱、外汇管理等相关金融法律法规，交易场所管理等情况。

中国监管部门针对比特币都有哪些“动作”？

央行约谈火币网、币行和比特币中国，外管局调研多家平台。1月11日，央行联合检查组进驻火币网、币行等比特币、莱特币交易平台开展现场检查。1月18日，央行公告称，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务。1月19日，中国三大比特币交易平台（火币网、币行和比特币中国）称停止融资融币业务。1月22日，1月24日，中午12:00起火币网、央行对9家在京比特币交易平台负责人进行约谈，明确要求比特币交易平台不得违规从事融资融币等金融业务。

最大跌幅达36.6%

去年12月17日，据比特币平台CEX.IO显示，比特币美元报价首次冲破20000美元大关，再创历史新高，境外多家比特币主要交易平台报价也同步逼近20000美元关口。然而受到12月21日乌克兰交易所Liqui爆出6万个比特币被盗、部分交易平台遭受黑客攻击等事件影响，比特币价格在12月22日跌破14000美元。虽然之后比特币价格有所回升，尤其是在1月11日，比特币价格盘中失守13000美元。据火币pro报价显示，截至12时，最低跌至12688美元，4小时内比特币价格跌去近2200美元，最大跌幅近14%。比特币稍稍收复失地。截至下午18时，比特币价格下跌6%，报价13500美元左右。比特币在25天内最大跌幅达36.56%。对于本轮下跌行情。1月11日，据外媒报道，当日韩国司法部正准备立法为彻底关闭国内交易所铺平道路。韩国两家交易所Bithumb和Coinone被国税局突击检查，该措施也被视为验证交易所是否存在逃税及金融交易。

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