位置:芙蓉财经网 >> 货币

虚拟货币创意宣传

2023年05月27日 16:50

建行临沂新城支行利用晨会时间组织网点员工认真学习省建行下发的反洗钱案例。案例主要讲述该行客户利用虚拟货币进行交易引发的多件特大洗钱案例。通过对该案例学习,结合日常反洗钱工作,该支行以“远离虚拟货币,增强风险意识”为主题,采取内外相结合的宣传模式,全面开展反洗钱系列宣传活动。

基层网点是反洗钱工作的首道防线,该行为客户提供金融服务和开展尽职调查均需要识别客户。针对有涉及虚拟货币交易的客户,网点员工首先了解虚拟货币洗钱的交易特征,核实账户的交易明细,了解客户的职业信息,同时比对虚拟货币洗钱的交易特征进行分判断。对确实涉及虚拟货币交易的客户及时上报可疑交易报告及大额交易报告,采取相应的管控措施,必要时需终止业务关系。

该支行网点员工还采取内外相结合的宣传模式,对于到店客户在厅堂发放反洗钱宣传折页,并进行宣讲。客户经理外出上门营销时,及时向客户宣传什么是虚拟货币,以及虚拟货币的非法性,提醒客户和投资者应增强风险意识,树立正确的投资理念,绝不参与虚拟货币交易炒作活动,不盲目跟风虚拟货币相关的投资行为,严防个人财产及权益受损。客户经理还要求客户要及时举报虚拟货币交易相关违法违规线索,对其中涉嫌违法犯罪的,及时向公安机关报案。

通讯员 于明全

推荐阅读

虚拟币交易平台app活动 正规的虚拟币交易平台有哪些?
企业币和虚拟货币?有什么本质区别吗?
不是虚拟货币可以赚钱吗 你身边有没有玩虚拟币的人。他们都有挣到钱了吗?
虚拟币挖矿交易平台(虚拟货币挖矿是什么意思)
虚拟货币哪里来的现金 虚拟货币交易钱怎么到账
虚拟货币合约交易软件下载 巅峰极速合约150个合约币怎么获得
虚拟币平台哪个好用(虚拟币平台哪个好用点)
北交所换虚拟货币(北京证券交易所的落地将带来哪些机遇?有什么影响和意义?)
虚拟货币排查 打击清理虚拟货币十大措施
虚拟货币的用途?比特币有哪些用处?
文章来源: summer
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
企业币和虚拟货币?有什么本质区别吗?
企业币和虚拟货币?有什么本质区别吗? 1970-01-01

客户经理外出上门营销时,及时向客户宣传什么是虚拟货币,以及虚拟货币的非法性,提醒客户和投资者应增强风险意识,树立正确的投...

不是虚拟货币可以赚钱吗 你身边有没有玩虚拟币的人。他们都有挣到钱了吗?
不是虚拟货币可以赚钱吗 你身边有没有玩虚拟币的人。他们都有挣到钱了吗? 1970-01-01

客户经理外出上门营销时,及时向客户宣传什么是虚拟货币,以及虚拟货币的非法性,提醒客户和投资者应增强风险意识,树立正确的投...

虚拟币挖矿交易平台(虚拟货币挖矿是什么意思)
虚拟币挖矿交易平台(虚拟货币挖矿是什么意思) 1970-01-01

客户经理外出上门营销时,及时向客户宣传什么是虚拟货币,以及虚拟货币的非法性,提醒客户和投资者应增强风险意识,树立正确的投...

虚拟货币合约交易软件下载 巅峰极速合约150个合约币怎么获得
虚拟货币合约交易软件下载 巅峰极速合约150个合约币怎么获得 1970-01-01

客户经理外出上门营销时,及时向客户宣传什么是虚拟货币,以及虚拟货币的非法性,提醒客户和投资者应增强风险意识,树立正确的投...

虚拟币平台哪个好用(虚拟币平台哪个好用点)
虚拟币平台哪个好用(虚拟币平台哪个好用点) 1970-01-01

客户经理外出上门营销时,及时向客户宣传什么是虚拟货币,以及虚拟货币的非法性,提醒客户和投资者应增强风险意识,树立正确的投...

北交所换虚拟货币(北京证券交易所的落地将带来哪些机遇?有什么影响和意义?)
北交所换虚拟货币(北京证券交易所的落地将带来哪些机遇?有什么影响和意义?) 1970-01-01

客户经理外出上门营销时,及时向客户宣传什么是虚拟货币,以及虚拟货币的非法性,提醒客户和投资者应增强风险意识,树立正确的投...