虚拟货币海外开户骗局

2023年06月15日 19:07

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通常房地产经纪人的信息都比较公开，因此不少骗子可能会利用你的信息对你进行诈骗。

作为地产经纪，已经遇到了多起这种诈骗方式。

本篇文章主要对遇到的杀猪盘诈骗进行一些解读，希望大家都能提高警惕，保护自己的资产。

骗子的套路不断升级，最新的手法就是在北美超级流行的“杀猪盘”骗局，在美华人惨被瞄准，可恨的不只是骗钱，同时还诛心！

杀猪盘

“杀猪盘（killing pig plate）”原本是流传在东南亚地区的诈骗方式，如今已席卷全球，诈骗分子将受害者称为“猪”，把交友工具成为“猪槽”、把聊天剧本称为“猪饲料”、把恋爱聊天过程称为“养猪”、把最后诈骗钱财称为“杀猪”。

本来这个诈骗多是针对未婚人士，通常房地产经纪人的警惕性比较高，并且大部分是按照规矩出牌，因此通常不那么容易上钩。

但是，诈骗罪者会伪装为客户，先和你套近乎，然后再一步一步的引导你上钩。

诈骗套路

作为房地产经纪的你肯定会收到不少陌生人的短信，咨询投资买房的事。

正直的你可能会表示，没有适合投资赚钱的房产，而且劝说对方不要和“自住人”抢房产。说到这里，对方便不再和你聊房地产的事，开始吹嘘自己投资有多么厉害，话里话外都是劝说或者诱导你和他一起做投资。

获得你的信任

对方套路的第一步就是，告诉你他/她将会要在某个地方投资一个房地产，为了将诈骗份子包装成成功人士，投资的房产项目通常都在百万上下。

如果你你是资深地产经纪的话，通常你不会在意对方投资多少钱。

虽然对方投资的钱越多，你成交后的收益越多，但是你需要知道，假设你所在地方的成交中位数在 50 万的话，希望投资百万的客户，对自己的需求是非常明确的，同时美国的金融监管机构对购房资金的来源是有要求的，不是说随便什么资金都可以买的。

点评：
为了获得你的信任，通常骗子都会将自己包装成成功人士。

为了对应上面的称呼，骗子通常都会用比较成功人士的照片，照片看起来会让你感觉气质非常不错，有点意思的感觉。

获得你的信息

通常因为房地产经纪人都是为客户服务的。

第一步大部分人都会被攻陷。在被杀猪之前，我们还有多重方法识破的，别着急，只要不到最后一步都没有问题。

骗子在完成第一步以后，将会进行下一步，在这一步中，通常会要求你提供更多的信息。

针对 Agent 来说，骗子会要求你提供一些房源给他们，因为他们要伪装成购房者，如果连房子都不看的话他们就太假了。

作为 Agent 的你，现在应该马上去给对方找房源去了，通常你会按照对方要求找到一些房源，但是对方可能没有办法回复太多信息给。或者对方不会马上回复你。

通常在过了 1 天或者一段时间后，对方会告诉你他对这个房子感觉非常好，然后让你进行一些介绍。

这个时候 Agent 会非常热情的进行介绍，然后对方就会说他感觉也不错。但是有问题就是资金。

骗子会说他的资金大量在虚拟货币中，骗子就问你有没有什么办法。

骗子也会说，我有一些资金在虚拟货币中，并且都是我投资虚拟货币赚钱的，有可能会暗示的问 Agent ，你有没有进行投资呀，有没有进行虚拟货币投资呀。

点评：
不管骗子使用什么手段，最终的目的就是将被骗者往虚拟货币上转。

通过一些问题，骗子可以摸清的底细，对投资的敏感程度，有多少贪念。

因为有前面的铺垫，这个时候你大脑的反应可能没有那么快的与诈骗联系在一起。

暗示或者提示你开户

到这一步的时候，骗子通常会非常诱惑的提示你进行虚拟货币交易所的开户了。

这个时候使用的交易所都是相对正规的，你的开户需要完成身份验证等操作。

如果不是高级骗子，他们会使用自己的网站，这种网站只要有基本的计算机技术知识都能识别。因为这类交易所的网站地址通常都很奇怪，并且成立时间很短。

如果骗子比较高级，这一步他们会诱导你到正规的虚拟货币交易所进行注册。

点评：
只要不是你自愿想了解虚拟货币的开户都有可能是诈骗。

在对虚拟货币不是非常了解的情况下，不要进入虚拟货币领域，控制住自己的欲望，比特币的钱不是那么好赚的。

暗示或者提示你转账

骗子在这个时候将会暗示或者提示你进行转账。

骗子通常会提示你使用电汇的方式，而不是使用其他的方式。

在美国，通常的转账方式是支票，电汇，ACH 扣款，Paypal 等。电汇方式是所有转账方式中转账资金没有上限的转账方式。

Paypal 和支票通常都会有限制。在美国金融系统中，如果你使用支票进行转账，在超过一定金额后，支票的清账时间很长。

例如 Chase 银行，如果你存入个人支票，如果是新用户，清账时间长达 30 天。

Paypal 通常也只用于小额，通常也在 1 千以内。

为了刺激你，骗子会告诉你，因为你没有及时转账，你损失了多少多少。

如果一次不行，骗子会多次刺激你，2 次，3 次，甚至 10 次都不奇怪。但是所有的目的就只有一个就是然后尽快进行电汇。

点评：
如果你对美国的金融和交易系统有所了解的话，你就不会轻易使用电汇的转账方式。

美国的转账方式有很多种，使用电汇方式是比较麻烦的一种方式。

骗子可能会提示你去银行直接电汇。当然你也可以使用手机方式转账，如果使用手机电汇，通常银行自身会有监管，电汇金额过大的话，账号会被冻结直到解除冻结。

这就是为什么骗子一直催你去银行直接电汇。

一个原则，不管在任何时候，任何地方，任何人，如果你对对方不熟悉，不要转账，不要转账，不要转账。 重要的事情说三次。

杀猪

如果你转账成功了，很不幸你就进入了对方的杀猪盘中了。

在这个时候，对方会一步一步诱导你投入更多资金，甚至让你不惜借贷的投入资金。

如果你还保有一点点理智的话，你还是能够及时或者全部止损的。

点评：
人性的特点已经被骗子利用到了极致。

对你不确定的时候，你可以选择和家人和朋友多沟通下，问下他们的看法。

上网搜索下有没有这种类似的诈骗案例，都会有很多办法止损的。

总结

电信诈骗非常可恶，而且损失的资金绝大部分没有办法追回。

其实也不是没有破解的办法，只是非常明确的一点不要被别人带着走，不要怕得罪人，不要怕损失钱。

骗子通常就利用上面几个人性的弱点了一步一步占领你的。

只要提高警惕相信，相信骗子绝对是无从下手的。

除了“杀猪盘”之外，其他的电信诈骗我们也要小心。电信网络诈骗手法千变万化，但万变不离其宗，最后都会要你转账。

最后的防线就是对不熟悉的人：不要转账，不要转账，不要转账。 不管是对方让你转出，还是转入。

对不明确的转账需求，找朋友，家人多核实，总有一个人能想明白的。

下面的一些办法也许能够帮助到你：

来路不明的链接不点。在点链接之前看看链接的地址，短连接，不熟悉的网站直接删除，不管里面的内容多诱人。
没有一夜暴富的神话，所有的钱都不好赚，虚拟货币更是如此。所有诱导进行虚拟货币投资收益的信息都不可信，更不要尝试进行交易。
陌生电话和短信，一定担心。如果不确定一定要多和家人朋友沟通，知道的人越多出问题的情况越少。
控制住自己的欲望，保护好自己的隐私。
多了解一些常见的诈骗手段，对骗子可能会用到的诈骗方式有所了解。电信诈骗其实离我们很近很近。
骗子一般不太敢接电话和视频要求。如果你尝试和对方进行视频或者语音的话，对方大概率会拒绝。当然骗子会语音，视频要求接受的可能性不大。当然这个并不是非常保险，回到最后的底线就是不转账就行。