贵州玉屏头寸管理虚拟货币(贵州头寸管理最新案件)

2023年06月16日 19:24

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摘要：

贵州警方破获省内首起数字人民币涉诈洗钱案，24名嫌疑人落网；辽宁警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金流水5000余万元。

贵州警方破获省内首起数字人民币涉诈洗钱案，24名嫌疑人落网

近日，贵州省玉屏侗族自治县公安局在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中，深挖线索，在铜仁市公安局反诈中心的协助下，成功破获贵州省首起利用数字人民币电信诈骗案件。

抓获犯罪嫌疑人24人，扣押银行卡100余张，移动手机30余部等涉案物资。有力震慑了违法犯罪，推动“断卡行动”打击洗钱犯罪再上新台阶。

2021年10月27日，家住玉屏的姚女士接到一自称快手平台客服电话，对方称其购买的染发剂因质量问题可以获得320元的退款，但需要提供支付宝帐号收款。

姚女士提供了支付宝帐号后，对方又以支付宝帐号有风险无法将退款转入，并告知如需要对支付宝帐号进行解封，需将姚某支付宝内的资金转入到安全账户内，姚某便将支付宝内的3680元转入到对方指定的安全账户内。

对方又以错过转入的安全时间未能解封为由，要求继续转钱，接着姚女士又按要求转了7101.1元到指定账户，但对方还是以错过时间为由要求继续转款才能将之前转入的钱和退款退回姚某，姚某犹豫片刻后，为了能够挽回转出的资金便选择继续转钱。

与此同时，诈骗分子通过远程会议协作屏幕共享功能发现了其手机安装的企业银行APP，随后将解封资金提到了199999.23元，姚女士在思考一番后决定挽回之前的损失，便转了这笔钱。

随后，对方又要求姚女士下载“飞书”APP加入视频会议对其进行指导，姚女士加入视频会议后，又按对方提示向指定的银行卡账号转入两笔保证金共计10788元。

最终，姚女士分11次向对方账户共计汇入184万余元。转账后，发现对方完全没了音讯，意识到自己被骗的姚女士赶紧报警求助。因案情复杂，玉屏警方成立专案组全力侦办这起新型电信诈骗案。

“电信诈骗，识别特点往往是大量分散的钱集中到一个账户里面，随即迅速分散开，消失在众多账户中，不同以往，这次犯罪分子利用数字人民币进行资金转移......”

数字货币交易无需经过第三方平台、无需网络的特性给侦查带了一定的难度。深夜里，玉屏侗族自治县公安局秋季严打专班工作室灯火通明，办案人员对案件正在进行复盘讨论。

侦查员们对已有线索进行梳理，分析、研判，功夫不负有心人，在铜仁市局反诈中心的鼎力支持下，结合大量的走访摸排出的数据线索，侦查员们查明郭某、张某某有重大作案嫌疑！

抽丝剥茧，侦查员们发现两人的背后，竟是一个专业程度高、分工明确的诈骗组织。

在掌握了大量的事实与证据后，这场拉锯战终于迎来了“一锤定音”的时刻，专案组立即布置了详细的抓捕计划。

为避免打草惊蛇，抓捕小组兵分四路，奔赴广西桂林、陕西西安、湖南洞口、浙江温州等地实施抓捕。

11月2日至9日，抓捕组瞄准时机果断出手，先后将犯罪嫌疑人罗某辉等24人成功擒获，扣押银行卡100余张，移动手机30余部，笔记本电脑1台，缴获现金2万余元。

经审讯，该洗钱犯罪团伙为了违法获利，为藏匿在缅北的诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱，以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。

目前，24名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪被玉屏警方刑事拘留，案件深挖工作仍在进一步开展中。

据悉，这是贵州查获的首例利用数字人民币洗钱的违法犯罪行为。

辽宁警方打掉1个跑分洗钱团伙，涉案金流水5000余万元

自“断卡”专项行动开展以来，营口市公安局西市区分局主动摸排梳理线索，始终将打击电诈违法犯罪活动作为工作重点内容，近日，成功捣毁一特大“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人9人、涉案资金流水5000余万元。

近日，清华派出所民警巡逻中发现某小区内住户存在异常，随后分局开展相关工作研判，并部署警力对其周围走访摸排。

经侦查，民警初步确定该住户为一“跑分”团伙窝点，并对该团伙的组织架构、作案特点，及涉案资金流水等情况基本掌握。

11月13日晚，刑警大队、派出所，出动警力20余人，当场抓获犯罪嫌疑人9人，扣押作案电脑1台，手机卡12张、银行卡20张。

经审讯，犯罪嫌疑人对组织收贩银行卡、手机卡，并为电信诈骗团伙提供转账资金的犯罪行为供认不讳，现已对其中7人刑事拘留。

目前，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

一、所谓跑分就是专门为电信诈骗、赌博等犯罪搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为！

二、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处！

三、警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息，支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶，使自己身陷囹圄。

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